КриптодетективЪ

Инвесторы подали коллективный иск против биржи Huobi (американское подразделение HBUS) и проекта Elastos (ICO-стартап). Причиной послужили предполагаемые нарушения законодательства о ценных бумагах (регулятор SEC)...

Платформа SICP отслеживает наиболее активные кошельки криптовалютных бирж, а также собирает пользовательские оценки (http://sicp.ueba.su). Для примера, кошелёк Huobi: 3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64

Наши сервисы ориентированы на оценку рисков связанных с оборотом криптовалют, проактивный скоринг транзакций, проведение расследований.

#Huobi #Elastos #ELA #ICO #SICP #AntiFraud #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics https://forklog.com/smi-investory-podali-kollektivnyj-isk-protiv-birzhi-huobi-i-proekta-elastos/

36 viewsAleksandr Podobnykh, edited 14:46

КриптодетективЪ

28 viewsAleksandr Podobnykh, 14:46

КриптодетективЪ

Пришло письмо от Binance DEX? Не открывайте его |
https://bitnovosti.com/2019/04/13/prishlo-pismo-ot-binance-dex-ne-otkryvajte-ego/

Bitnovosti

Пришло письмо от Binance DEX? Не открывайте его |

28 viewsAleksandr Podobnykh, 05:12

КриптодетективЪ

Биткоин-биржа Coinbin обанкротилась из-за растраты сотрудником $26 млн | ForkLog
https://forklog.com/bitkoin-birzha-coinbin-obankrotilas-iz-za-rastraty-sotrudnikom-26-mln/

ForkLog

Биткоин-биржа Coinbin обанкротилась из-за растраты сотрудником $26 млн

Южнокорейская криптобиржа Coinbin (в прошлом — Youbit) объявила о банкротстве после того, как обнаружила недостачу в 29.3 млрд вон, сообщает CCN. На сайте торговой площадки опубликовано уведомление о том, что Coinbin вынуждена прекратить операции из-за «роста…

30 viewsAleksandr Podobnykh, 06:16

КриптодетективЪ

Чат-бот на базе ИИ по имени Сэм помогает жертвам мошенничества
https://www.securitylab.ru/news/498660.php

SecurityLab.ru

Чат-бот на базе ИИ по имени Сэм помогает жертвам мошенничества

На портале правительства США заработал чат-бот по имени Сэм.

30 viewsAleksandr Podobnykh, 06:29

КриптодетективЪ

Пенсионерка отдала почти 1 млн рублей на «криптопирамиду» | Биткоин в России
https://cryptorussia.ru/news/pensionerka-otdala-pochti-1-mln-rubley-na-kriptopiramidu?utm_source=tg&utm_medium=novapress

cryptorussia.ru

Пенсионерка отдала почти 1 млн рублей на «криптопирамиду»

Пенсионерка из Кировской области перечислила мошенникам почти миллион рублей для некой фирмы «МММ-биткоин».

30 viewsAleksandr Podobnykh, 06:35

КриптодетективЪ

https://ru.ihodl.com/topnews/2019-04-12/dannye-120-000-bankovskih-klientov-iz-chernogo-spiska-cb-utekli-v-set/

ihodl.com — иллюстрированное издание о криптовалютах и финансовых рынках на русском языке.

Данные 120 000 банковских клиентов из черного списка ЦБ утекли в Сеть

В Росфинмониторинге исключили возможность утечки с их стороны. В ЦБ также отказались допустить, что регулятор причастен к случившемуся.

37 viewsAleksandr Podobnykh, 10:34

КриптодетективЪ

39 viewsAleksandr Podobnykh, edited 20:18

КриптодетективЪ

Коллеги по цеху проводят расследования мошеннических операций с использованием OSINT, открытых и доступных инструментов. И достаточно результативно... Так, были установлены кошельки коррелирующие с "Исламским государством", а также "Фондом Джихада".

Платформа SICP уже взаимодействует с такими сервисами, и совершенствует как внутренние алгоритмы, так и работу с внешними источниками (сайты, каналы в мессенджерах, даркнет).

Для примера, кошельки (http://sicp.ueba.su): 1FmLPWZjru5njVmzDV9wgzJqnMbuJUWs36, 13vHWR3iLsHeYwT42RnuKYNBoVPrKKZgRv. Что примечательно, финансовые махинации используются для вовлечения большого количества лиц, и усложнения проведения анализа транзакций и оценки рисков для кошельков.

#OSINT #SICP #AML #CFT #KYC #Compliance #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #KYT #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #АнтиФрод #поИБ https://medium.com/@gags.gk/investigating-fraudulent-bitcoin-transactions-using-osint-90d861dc9e17

Medium

Investigating Fraudulent Bitcoin Transactions using OSINT

Abstract: Today there are hundreds of cryptocurrency exchange portals it is getting even easier with new apps coming and old ones…

45 viewsAleksandr Podobnykh, 20:20

КриптодетективЪ

38 viewsAleksandr Podobnykh, 20:22

КриптодетективЪ