КриптодетективЪ

Microsoft удалила восемь приложений криптоджекинга из Microsoft Store | Биткоин в России
https://cryptorussia.ru/news/microsoft-udalila-vosem-prilozheniy-kriptodzhekinga-iz-microsoft-store?utm_source=tg&utm_medium=novapress

cryptorussia.ru

Microsoft удалила восемь приложений криптоджекинга из Microsoft Store

Компания Microsoft удалила из своего официального магазина восемь вредоносных приложений, осуществляющих секретный майнинг Monero (XMR) на инфицированных компьютерах. Приложения были обнаружены специалистами фирмы Symantec.

37 viewsAleksandr Podobnykh, 04:57

КриптодетективЪ

Злоумышленники обчистили на $2,5 млн кошельки криптовалютной компании из Турции | ForkLog
https://forklog.com/zloumyshlenniki-obchistili-na-2-5-mln-koshelki-kriptovalyutnoj-kompanii-iz-turtsii/

ForkLog

Злоумышленники обчистили на $2,5 млн кошельки криптовалютной компании из Турции

Базирующаяся в Стамбуле криптовалютная компания стала жертвой преступников, похитивших с ее счетов биткоины и другие криптовалюты на общую сумму в 13 млн лир (около $2,47 млн). Об этом сообщает местное издание Daily Sabah. Компания, чье название не разглашается…

54 viewsAleksandr Podobnykh, 05:12

КриптодетективЪ

Криптобиржу Bithumb ограбили третий раз за три года
https://www.securitylab.ru/news/498570.php

SecurityLab.ru

Криптобиржу Bithumb ограбили третий раз за три года

Злоумышленникам удалось украсть порядка $20 млн в криптовалютах EOS и XRP.

45 viewsAleksandr Podobnykh, 05:27

КриптодетективЪ

KuCoin обвинили в вымогательстве | Биткоин в России
https://cryptorussia.ru/news/kucoin-obvinili-v-vymogatelstve?utm_source=tg&utm_medium=novapress

cryptorussia.ru

KuCoin обвинили в вымогательстве

Изданию The Block стало известно, что биржа KuCoin требовала с четырех криптовалютных проектов $180 000 за увеличение объемов торгов их токенов. В конечном итоге неликвидные монеты были удалены из листинга KuCoin в конце 2018 года. Однако нюансы делистинга…

35 viewsAleksandr Podobnykh, 15:30

КриптодетективЪ

Исследователь предположительно нашел холодные кошельки с биткоинами QuadrigaCX | ForkLog
https://forklog.com/issledovatel-predpolozhitelno-nashel-holodnye-koshelki-s-propavshimi-bitkoinami-quadrigacx/

ForkLog

Исследователь предположительно нашел холодные кошельки с биткоинами QuadrigaCX

Пользователь Reddit под ником dekoze обнаружил пять биткоин-кошельков, предположительно связанных с канадской криптовалютной биржей QuadrigaCX. Он установил, что суммарный объем средств, находящихся на этих адресах, примерно равен количеству биткоинов, по…

41 viewsAleksandr Podobnykh, 04:36

КриптодетективЪ

Хакеры атаковали Electrum. Украдена криптовалюта на миллионы долларов :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5cac9b7c9a794758981d2336

РБК Крипто

Хакеры атаковали Electrum. Украдена криптовалюта на миллионы долларов

Средства пользователей до сих пор в опасности. Разработчики объяснили, как защитить себя

42 viewsAleksandr Podobnykh, 10:21

КриптодетективЪ

Инвесторы подали коллективный иск против биржи Huobi (американское подразделение HBUS) и проекта Elastos (ICO-стартап). Причиной послужили предполагаемые нарушения законодательства о ценных бумагах (регулятор SEC)...

Платформа SICP отслеживает наиболее активные кошельки криптовалютных бирж, а также собирает пользовательские оценки (http://sicp.ueba.su). Для примера, кошелёк Huobi: 3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64

Наши сервисы ориентированы на оценку рисков связанных с оборотом криптовалют, проактивный скоринг транзакций, проведение расследований.

#Huobi #Elastos #ELA #ICO #SICP #AntiFraud #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics https://forklog.com/smi-investory-podali-kollektivnyj-isk-protiv-birzhi-huobi-i-proekta-elastos/

36 viewsAleksandr Podobnykh, edited 14:46

КриптодетективЪ

28 viewsAleksandr Podobnykh, 14:46

КриптодетективЪ

Пришло письмо от Binance DEX? Не открывайте его |
https://bitnovosti.com/2019/04/13/prishlo-pismo-ot-binance-dex-ne-otkryvajte-ego/

Bitnovosti

Пришло письмо от Binance DEX? Не открывайте его |

28 viewsAleksandr Podobnykh, 05:12

КриптодетективЪ

Биткоин-биржа Coinbin обанкротилась из-за растраты сотрудником $26 млн | ForkLog
https://forklog.com/bitkoin-birzha-coinbin-obankrotilas-iz-za-rastraty-sotrudnikom-26-mln/

ForkLog

Биткоин-биржа Coinbin обанкротилась из-за растраты сотрудником $26 млн

Южнокорейская криптобиржа Coinbin (в прошлом — Youbit) объявила о банкротстве после того, как обнаружила недостачу в 29.3 млрд вон, сообщает CCN. На сайте торговой площадки опубликовано уведомление о том, что Coinbin вынуждена прекратить операции из-за «роста…

30 viewsAleksandr Podobnykh, 06:16

КриптодетективЪ

Чат-бот на базе ИИ по имени Сэм помогает жертвам мошенничества
https://www.securitylab.ru/news/498660.php

SecurityLab.ru

Чат-бот на базе ИИ по имени Сэм помогает жертвам мошенничества

На портале правительства США заработал чат-бот по имени Сэм.

30 viewsAleksandr Podobnykh, 06:29

КриптодетективЪ

Пенсионерка отдала почти 1 млн рублей на «криптопирамиду» | Биткоин в России
https://cryptorussia.ru/news/pensionerka-otdala-pochti-1-mln-rubley-na-kriptopiramidu?utm_source=tg&utm_medium=novapress

cryptorussia.ru

Пенсионерка отдала почти 1 млн рублей на «криптопирамиду»

Пенсионерка из Кировской области перечислила мошенникам почти миллион рублей для некой фирмы «МММ-биткоин».

30 viewsAleksandr Podobnykh, 06:35

КриптодетективЪ

https://ru.ihodl.com/topnews/2019-04-12/dannye-120-000-bankovskih-klientov-iz-chernogo-spiska-cb-utekli-v-set/

ihodl.com — иллюстрированное издание о криптовалютах и финансовых рынках на русском языке.

Данные 120 000 банковских клиентов из черного списка ЦБ утекли в Сеть

В Росфинмониторинге исключили возможность утечки с их стороны. В ЦБ также отказались допустить, что регулятор причастен к случившемуся.

37 viewsAleksandr Podobnykh, 10:34

КриптодетективЪ

39 viewsAleksandr Podobnykh, edited 20:18

КриптодетективЪ

Коллеги по цеху проводят расследования мошеннических операций с использованием OSINT, открытых и доступных инструментов. И достаточно результативно... Так, были установлены кошельки коррелирующие с "Исламским государством", а также "Фондом Джихада".

Платформа SICP уже взаимодействует с такими сервисами, и совершенствует как внутренние алгоритмы, так и работу с внешними источниками (сайты, каналы в мессенджерах, даркнет).

Для примера, кошельки (http://sicp.ueba.su): 1FmLPWZjru5njVmzDV9wgzJqnMbuJUWs36, 13vHWR3iLsHeYwT42RnuKYNBoVPrKKZgRv. Что примечательно, финансовые махинации используются для вовлечения большого количества лиц, и усложнения проведения анализа транзакций и оценки рисков для кошельков.

#OSINT #SICP #AML #CFT #KYC #Compliance #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #KYT #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #АнтиФрод #поИБ https://medium.com/@gags.gk/investigating-fraudulent-bitcoin-transactions-using-osint-90d861dc9e17

Medium

Investigating Fraudulent Bitcoin Transactions using OSINT

Abstract: Today there are hundreds of cryptocurrency exchange portals it is getting even easier with new apps coming and old ones…

45 viewsAleksandr Podobnykh, 20:20

КриптодетективЪ

38 viewsAleksandr Podobnykh, 20:22

КриптодетективЪ