КриптодетективЪ
1.7K subscribers
1.4K photos
40 videos
17 files
6.42K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/cryptodetective
https://rutube.ru/u/CryptoDetective/
Download Telegram
МВФ опубликовал сообщение о регулировании криптовалют. Пост под названием “Глобальное регулирование криптографии должно быть всеобъемлющим, последовательным и скоординированным”.

Отмечая, что “криптоактивы и связанные с ними продукты и услуги быстро растут в последние годы” и их “взаимосвязи с регулируемой финансовой системой растут”, авторы признали:

Криптовалюты потенциально могут коренным образом изменить международную валютно-финансовую систему.

“Директивные органы изо всех сил пытаются контролировать риски, связанные с этим развивающимся сектором, в котором многие виды деятельности не регулируются”, - пояснили они, добавив: “На самом деле, мы считаем, что эти риски финансовой стабильности вскоре могут стать системными в некоторых странах”.
“Глобальная нормативная база должна обеспечивать равные условия для всех видов деятельности и рисков”. Существует три элемента, которые следует регулировать.

Во-первых, поставщики криптоуслуг, в том числе те, которые предлагают хранение, передачу, расчеты, а так же хранение резервов и активов, “должны быть лицензированы или авторизованы”, “Критерии лицензирования и выдачи разрешений должны быть четко сформулированы, ответственные органы должны быть четко установлены, а механизмы координации между ними должны быть четко определены”.

Во-вторых, “Требования должны быть адаптированы к основным случаям использования криптоактивов и стабильных монет.” Регулирующим органам “необходимо координировать действия для устранения различных рисков, возникающих в связи с различными и меняющимися видами использования”, включая центральные банки и надзорные органы за ценными бумагами.

В третьих, “Власти должны предоставить четкие требования к регулируемым финансовым учреждениям в отношении их доступа к криптографии и взаимодействия с ней”.

Авторы далее предупредили, что “на развивающихся рынках и в развивающихся странах появление криптографии может ускорить то, что мы назвали”криптоизацией", когда эти активы заменяют внутреннюю валюту и обходят валютные ограничения и меры по управлению капитальными счетами".

В переводе с дипломатического на человеческий язык:

1. Объявить все биржи, кошельки, ОТС-обменники, фонды, стэйблкоины и вообще все криптопроекты незаконными, до получения ими лицензий. Для получения лицензий, проектам выкручивать руки, ставить под полный контроль, в противном случае, криминализировать всю неподконтрольную криптоотрасль.
2. Сделать криптолицензии единого мирового образца, чтобы ни одна юрисдикция не могла выдать свою лицензию на любые операции с криптовалютой.
3. Запретить банкам работать с криптовалютой, кроме отдельных случаев, рассматриваемых с точки зрения унифицированного мирового стандарта.
4. Сделать впредь невозможным легализацию криптовалют в странах третьего мира. (Одного Сальвадора достаточно, больше никому!!)

Ну хотеть можно всё что угодно. Биткоину лицензия не нужна, DEFI тоже. Такое регулирование положит начало совершенно новому типу криптопроектов. Анонимные, нерегулируемые, без имен основателей и адресов. Крипта уйдет в подполье за год. Откуда её уже будет не достать. Это они ещё WEB 3.0 не пробовали.

(Геннадий М)
Forwarded from Банкста
Хакеры провели успешную атаку на корсчета в Банке России через систему межбанковских переводов АРМ КБР (автоматизированное рабочее место клиента Банка России). Об этом говорится в новом отчете компании Group IB. На какой именно банк была совершена атака и сумму хищения не раскрывают, но это была крупнейшая сумма за последние годы, выведенная таким путем. Банк России подтвердил, что регулятору известно об инциденте и по итогам разбора его причин до участников информационного обмена «доведен соответствующий информационный бюллетень ФинЦЕРТ». @banksta
👤 Житель Кемерово продал дом для заработка на криптовалютах

Житель Кемерово оказался жертвой мошенников, которые под видом инвестиций в криптовалюты выманили у него 3 млн рублей.
По информации правоохранителей, мужчина 10 лет назад вложил через найденную в интернете брокерскую фирму 600 000 рублей в акции, но в итоге прибыль не получил.

Еще в апреле 2021 года с ним связался неизвестный, представившийся сотрудником компании по оказанию помощи обманутым вкладчикам. Он сообщил о выдаче компенсации потерпевшему, но рекомендовал ему вложить их в криптовалюту.
Чтобы получить «дивиденды» житель Кемерово перевел на указанный злоумышленником счет около 800 000 рублей. Дальше ему пообещали еще большую прибыль на росте курсов криптовалют.
По итогу мужчина продал полученный в наследство дом и отправился в Новосибирск, где передал курьеру 2,2 млн рублей. Мошенник пообещал жителю Кемерово, что в скором времени специалист компании свяжется с ним, но этого не произошло.
Правоохранители начали расследование и возбудили уголовное дело о мошенничестве.
МАЙНИТЬ ЗАПРЕТИТЬ НЕЛЬЗЯ - где поставят запятую?
Forwarded from Банкста
Депутаты Госдумы планируют ввести в «антиотмывочный» закон 115-ФЗ понятие дроппер. Это сомнительные клиенты, на чьи счета выводятся средства, похищенные злоумышленниками. Банки могут обязать вести реестр дроперов. Им могут запретить онлайн банки и проводить банковские операции по переводу средств, они смогут только если придут в отделение с паспортом. В него могут попасть случайные люди. @banksta
Forwarded from Банкста
Энергетики лоббируют перевод криптоферм, относящихся к энергопотреблению граждан, на более высокие тарифы. «Иркутскэнергосбыт» выявил более 1000 нелегальных ферм. Один из самых ярких примеров — ферма в поселке Плишкино мощностью более 200 кВт. «Россети» пресекли работу 24 нелегальных криптоферм, которые воровали электроэнергию мимо счетчика. Чаще всего это происходит в Дагестане, где фермы почти в каждом доме. Майнеров уже начали опрашивать на предмет целей потребления. Обычно они врут про зарядку электромобилей или площадь дома.

Добывать биткойн выгодно при тарифе до 5–6 руб. за 1 кВт•ч. Доля цены электроэнергии в себестоимости биткойна составляет 18–20% при курсе $60 тыс. и тарифе $0,06 (около 4,4 руб.). @banksta
Британский регулятор запрещает рекламу о криптовалюте

7 компаний, чья реклама нарушала правила Управления по стандартам рекламы, включали торговые платформы eToro и Coinburp; биржи EXMO, Luno, Kraken и Coinbase; а также акция с криптовалютным кэшбеком от сети пиццерий Papa John's.

Регулятор сказал, что его решения следуют за активным мониторингом рекламы криптоактивов и станут частью текущего проекта, который будет стремиться сформировать конкретные рекомендации в 2022 году. ASA сообщила, что будет аналогично отслеживать рекламу фанатских токенов и NFT.
Проблемы, упомянутые в рекламе, включали использование неопытности или доверчивости потребителей, неспособность продемонстрировать риск инвестиций и вводящие в заблуждение заявления о будущих прибылях от биткоинов.

По итогу не было наложено никаких штрафов, только предупреждения о том, что будущая реклама должна включать детали, которые ясно озвучивают, что цена вложений в криптовалюту может как снизиться, так и возрасти, и что криптовалюта не регулируется в Великобритании.
Forwarded from Банкста
Бежавший за границу организатор пирамиды Best Way Василенко ещё поборется. Он организовал сбор подписей и за день собрал 10000 человек и, возможно, ботов для исключения его компании из списка пирамид. Готовятся и видеообращения к руководству страны со стороны пайщиков и представителей Best way в регионах. Будет целый видеомарафон.
Подняли всех представителей в регионах и заставили их накачивать пострадавших. Набрать за день столько подписчиков крайне сложно. Впрочем, цена вопроса небольшая. Накрутка ботами стоит всего 7 рублей за голос. Клиентами Best Way являются 16000 человек. Обычно они отдавали от трети до половины стоимости будущей квартиры. Таким образом Василенко мог собрать десятки миллиардов рублей. @banksta