Pocфинмoнитopинг oтcлeдит oбмeн кpиптoвaлют нa pубли |
https://bitnovosti.com/2021/03/24/pocfinmonitoping-otcledit-obmen-kpiptovalyut-na-publi/

Операторы вымогательского ПО покупают доступ к сетям в даркнете
https://www.securitylab.ru/news/512961.php

КОСАтка | Корпоративная система аналитики Транзакция Криптовалюта Актив - МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА ЭКСПЕРТОВ РОССИИ И ШВЕЙЦАРИИ ПО ВОПРОСАМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦФА
https://www.ueba.su/index.php/k2-blog/investigations/item/105-mezhdunarodnaya-vstrecha-ekspertov-rossii-i-shvejtsarii-po-voprosam-pravovogo-regulirovaniya-tsfa

Университет Иннополис, «Аэрофлот» и BitFury создадут блокчейн-платформу за 600 млн рублей | ForkLog
https://forklog.com/universitet-innopolis-aeroflot-i-bitfury-sozdadut-blokchejn-platformu-za-600-mln-rublej/

Аксаков предложил внести поправки в закон «О цифровых финансовых активах» |
https://bitnovosti.com/2021/03/25/aksakov-predlozhil-vnesti-popravki-v-zakon-o-tsifrovyh-finansovyh-aktivah/

Microsoft использовала закон о товарных знаках для отключения ботнета Trickbot
https://www.securitylab.ru/news/512962.php

На портале опубликованы вакансии для стажёров, волонтёров, начинающих исследователей и аналитиков!..

Если вы разделяете наши взгляды на криптокомплаенс, регулирование отрасли и интересуетесь расследованиями (исследованиями), для выявления и предотвращения таких действий в блокчейнах, как отмывание доходов, финансирование терроризма, эксплуатация детей, вымогательство - очевидно.., нам по пути...

#КОСАтка #Вакансии #Стажировка #КриптоКомплаенс

https://ueba.su/index.php/blog/2021-12-08-15-57-27

За 2019 год из Китая через криптовалюты вывели более $11 млрд | ForkLog
https://forklog.com/za-2019-god-iz-kitaya-cherez-kriptovalyuty-vyveli-bolee-11-mlrd/

Бывшие руководители FATF стали советниками криптобиржи Binance |
https://bitnovosti.com/2021/03/25/byvshie-rukovoditeli-fatf-stali-sovetnikami-kriptobirzhi-binance/

Весь цикл атаки вымогательского ПО Ryuk длится 29 часов
https://www.securitylab.ru/news/512965.php

👤 Майк МакГлоун о масштабном принятии криптовалют

Старший стратег Bloomberg по биржевым товарам Майк МакГлоун уверен, что в 2022 году в США начнется массовое принятие криптовалют, с необходимым регулированием и последующим ростом рынка. Майк МакГлоун считает, в этом году криптовалютный рынок продемонстрировал значительный рост. Связь в значительной мере от гибкой денежно-кредитной политики развитых стран, власти которых старались облегчить экономический кризис на фоне пандемии коронавируса. Это привело к сильному увеличению денежной массы, а также увеличению спроса на ценные бумаги и другие альтернативные активы.

Аналитик Bloomberg уверен, что в следующем году ФРС США свернет свою программу стимулирования экономики. На это указывает значительный рост инфляции и достаточно большой рынок рабочей силы. Это должно привести к снижению фондового рынка, но защитные активы, такие как биткоин, продолжат расти.
«Стремление ФРС отказаться от раздачи денег и снизить доходность облигаций создает макроэкономическую среду, которая поспособствует росту крупнейших криптовалют, таких как BTC и ETH. К концу 2021 года криптовалютный рынок показывает расхождение с фондовыми рынками, и это может предвещать дальнейший рост цифровых активов», – сказал МакГлоун. Снова аналитик подтвердил свой прогноз о том, что курс биткоина стремится к $100 000. По мнению МакГлоуна, биткоин все больше укрепляется в качестве средства хранения богатства.

В Японии сократят леверидж в маржинальной торговле криптовалютами до 2х | ForkLog
https://forklog.com/v-yaponii-sokratyat-leveridzh-v-marzhinalnoj-torgovle-kriptovalyutami-do-2h/

🔑 Сенат РФ займется законом о надзоре за криптовалютами

Николай Журавлев на форуме Finopolis рассказал, что в Совете Федерации будет организована рабочая группа для разработки нормативной базы по надзору за криптоиндустрией. Журавлев заявил, что критовалюты пока не обеспечены никакими ценностями, но у них высокая волатильность и это высокорискованное средство для спекуляций без должного надзора и регулирования.

«Целесообразность законодательного введения запрета на операции с частными цифровыми валютами в информационном пространстве — непростой и дискуссионный вопрос. Мы предлагаем и сегодня, и в дальнейшей работе в этом направлении совместно взвесить все за и против. В Совете Федерации формируется рабочая группа, на которой со всеми заинтересованными участниками будут обсуждаться предложения по дальнейшему развитию и регулированию криптовалют».
Журавлев сообщил, что законодательство не будет охватывать регулирование всех типов цифровых активов.
«Практика его применения уже наметила вопросы, требующие точечной корректировки, что вызвано потребностями рынка. Регулятор сегодня находится в тесном контакте с участниками рынка, слышит их, ведет активный диалог и готовит соответствующие предложения. Мы как законодатели, естественно, оперативно их рассматриваем». По заявлению вице-спикера, это дает защиту финансовой независимости государства и обеспечить исключительность рубля как легального платежного средства.

Десять заповедей Биткойна |
https://bitnovosti.com/2021/03/26/desyat-zapovedej-bitkojna/

Операторы TrickBot используют вредонос BazarLoader для загрузки Ryuk
https://www.securitylab.ru/news/513052.php

Сергей Майзус: деньги биткоин-биржи WEX возможно отмывались через Нэклис-Банк Натальи Касперской | ForkLog
https://forklog.com/sergej-majzus-dengi-bitkoin-birzhi-wex-vozmozhno-otmyvalis-cherez-neklis-bank-natali-kasperskoj/

Схема использования биткоин-кошельков в сфере незаконного оборота наркотических средств

Суть схемы заключается в следующем.

1⃣ Денежные средства за наркотики переводятся с электронного кошелька или банковской карты потребителя на платежные реквизиты обменника (биржи).

2⃣ В обменнике (на бирже) происходит конвертация российских рублей в криптовалюту.

3⃣ С биткоин-кошелька обменника (биржи) криптовалюта поступает на биткоин-кошелек наркоторговца.

4⃣ Наркоторговец переводит криптовалюту со своего биткоин-кошелька на биткоин-кошелек обменника (биржи).

5⃣ В обменнике (на бирже) происходит конвертация криптовалюты в фиатные денежные средства (российские рубли, доллары США).

6⃣ С обменника (биржи) на банковскую карту наркоторговца (либо электронный кошелек) зачисляются конвертированные денежные средства.

В целях выявления данной схемы банки обращают внимание на следующее признаки:

✔️ банковские карты, используемые обменниками, содержат многократные переводы от физических лиц, карты которых открыты в различных городах, регионах Российской Федерации;

✔️ входящие операции по счету обменника содержат преимущественно целые суммы (например, 2 000 руб., 6 500 руб., 15 100 руб.), исходящие в основном дробные (например, 4 621,21 руб., 5 8324,76 руб.);

✔️ общее количество переводов с одного счета обменника составляет 10 - 100 операций в день;

✔️ при покупке / продаже криптовалюты создается так называемая «заявка на обмен», номер которой зачастую указывается в назначении платежа (например, #4857531, ordernumber 88162 и т.д.).

@tot115fz