В сети биткойна прошла странная транзакция |
https://bitnovosti.com/2020/05/20/v-seti-bitkojna-proshla-strannaya-tranzaktsiya/

​​В тюрьму на 7 лет за крипту😱

Депутаты предложили ввести уголовную ответственность за незаконный оборот криптоактивов

В в рамках новых законов предлагается ввести штрафы до 2 млн руб. и уголовную ответственность до семи лет за незаконный оборот цифровых финансовых активов, цифровой валюты и цифровых прав

За организацию незаконного оборота криптоактивов, совершения с ними сделок, в том числе с иностранными криптоактивами, либо за оказание услуг по их выпуску с использованием сайтов, зарегистрированных в России, или размещенных в России технических средств штрафы вплоть до 2 млн руб.

За нарушение правил совершения сделок с криптоактивами, если они используются как плата за товар, оказанные работы или услуги грозит конфискация активов, а также штрафы до 1 млн руб.

За незаконную покупку цифровой валюты на территории России с помощью наличного расчета или путем перечисления денежных средств на счета, открытые в российских банках, нарушителю грозит штраф до 1 млн руб. ибо лишение свободы до четырех лет.

За особо крупный ущерб или извлечение особо крупного дохода предлагается наказывать лишением свободы до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб.
===============
В 2019 году уже были подобные инициативы от ЦБ и Росфинмониторинг, тогда они требовали полный запрет криптовалют из-за того что "в секторе цифровых активов много криминала"

А в сфере фиатных денег его будто нет🤷🏻‍♂️

Тогда все вроде как успокоилось, но как видим лишь отсрочилось и переформулировалось

Все само для того чтоб принудить всех пользоваться только подконтрольными биржами, с обязательной идентификацией, паспортом, биометрией, госхеругами и прочей мишурой, стричь налоги с каждой транзакции и следить, следить, следить...

Пришли в движение биткоины, которые могут принадлежать создателю биткоина Сатоши Накамото. Но нам интересно другое. Откуда в блокчейне биткоина такое количество кошельков, начинающихся на 1PutinHuj... Это что, выказывание личной неприязни к российскому президенту?

Транзакция с кошелька Сатоши Накамото была разбита на две суммы — 40 BTC и 10 BTC. Последняя, согласно сервису https://sicp.ueba.su/, ушла в миксер. После этого активность продолжилась и на адрес двумя транзакциями поступило на момент написания 0,0003 BTC. Небольшая часть биткоинов из меньшей отправленной суммы далее отправились на криптобиржу Coinbase и платежную платформу CoinPayments.

100% обеспечение активов Gate.io

Благодаря своей приверженности к безопасности и прозрачности, Gate.io придает большое значение безопасности активов своих пользователей. Всегда ставя безопасность активов в качестве основного приоритета в течении последних 7-ми лет. Активы защищены строгим финансовым аудитом и набором предупреждений о рисках в реальном времени. Каждый пользователь может доверять 100% обеспечению, предоставленным Gate.io, о котором мы расскажем в нашем материале

https://cryptorussia.ru/zametki/100-obespechenie-aktivov-gateio

Банкам дали отмашку искать подозрительные операции в господдержке населения и бизнеса | 22.05.20 | finanz.ru
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/bankam-dali-otmashku-iskat-podozritelnye-operacii-v-gospodderzhke-naseleniya-i-biznesa-1029225507

Организаторы пирамиды PlusToken выводили средства в основном на биржу Huobi | ForkLog
https://forklog.com/organizatory-piramidy-plustoken-vyvodili-sredstva-v-osnovnom-na-birzhu-huobi/

В Китае предстали перед судом организаторы ещё одной крипто-пирамиды. Мошеннический проект WoToken привлёк более 700 тыс инвесторов, которые вложили более $1 млрд в биткойнах.

Заседание состоялось 14 мая, на скамье подсудимых оказались 6 чел., предполагаемых операторов WoToken. Они обвиняются в организации и управлении схемой многоуровневого маркетинга, распространении недостоверной информации и сокрытии информации о преступных доходах.

Властям Китая было известно о проекте с 2018 г. У каждого ответчика была своя функция в организации, включая поиск технического персонала, создание мошеннических платформ и программ по привлечению инвесторов в сети и реальном мире.

Платформа не вела реальной деловой активности. В сомнительных маркетинговых материалах её организаторы заявляли, что управляют "умными" криптовалютными кошельками, способными приносить прибыль инвесторам без их участия.

Методы продвижения WoToken и обещания быстрого заработка с инвестиций породили сравнения схемы с её более крупным аналогом - PlusToken. По мнению экспертов, один из организаторов WoToken в прошлом являлся участником PlusToken.

Схема WoToken проработала с июля 2018 г. по октябрь 2019 г. На фоне прочих MLM-проектов её выделяет необычайно высокое число уровней в иерархии - 501. За время существования на платформе зарегистрировалось 715 249 чел., вложивших более 46 тыс. BTC и других криптовалют. Общая сумма собранных мошенниками средств оценивается в $1,1 млрд.

Обвинение запросило для подсудимых тюремные сроки в зависимости от криминального прошлого и роли каждого из них: от 6 мес. до 11 лет. Кроме того, на них могут быть наложены штрафы, сумма которых не уточняется. Все шестеро признали свою вину...

Дополнительно, скриншот сайта пирамиды и приложения для смартфонов, оценка транзитного криптовалютного кошелька в сервисе СмартЭхо в руб. (более 716 млн. руб), оценка одного из основных криптокошельков пирамиды в руб. с пользовательскими отметками (около 6 млрд. руб.), оценка ещё 2-х криптокошельков незаконного сервиса (с уровнем динамического автоскоринга), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. в сервисе МетаСфера (более 9,5 млрд. руб., треть всех средств пирамиды), профиль и юрисдикция по внутреннему тегу, фрагмент сцены расследования в сервисе КриптоСонар (две ветки транзита WoToken в PlusToken, прямой вывод на биржу Huobi), скриншот сайта wotoken .club с новой пирамидой (СpiToken), обещающей даже вернуть, за дополнительную плату, средства из предыдущих пирамид!

#WoToken #PlusToken #CpiToken #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #KYC #KYT #Forensics #Investigations #DigitalAssets #RiskAssessments #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su