Разнос скам-ICO: REPU | Криптокритика | Яндекс Дзен
https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/raznos-skamico-repu-5a9d9da68139bae5fb83207b?fbclid=IwAR0AR06T6opNwT2jnOiGJcgh94ZhrHKuCBM0kyvmPMFtArAaw2v353JLdVY

За первый квартал 2020 года Центробанк выявил:
37 финансовых пирамид
254 «черных» кредитора
53 нелегальных форекс-дилера

Большинство из них вели свою деятельность с использованием информационно-телекоммуникационных технологий - комментирует основатель компании Интернет-Розыск Игорь Бедеров.

Исследование: в июле 2019 года объем торгов на «сомнительных» криптовалютных биржах превысил $300 млрд | ForkLog
https://forklog.com/issledovanie-v-iyule-2019-goda-obem-torgov-na-somnitelnyh-kriptovalyutnyh-birzhah-prevysil-300-mlrd/

Криптовалютная биржа SimpleCoin - европейский пункт обмена криптовалюты с центральным офисом в Праге (Чехия). Позиционирует себя, как доступный обменник, где можно безопасно и легко покупать, продавать или отправлять биткойны.

Биржа начала свою деятельность в 2013 г., привлекла много клиентов из Европы, и достигла значительных объёмов оборота средств к 2019 г.

В начале 2020 г. представители площадки заявляли, что они не соответствуют требованиям новой директивы 5AMLD, направленной на борьбу с отмыванием денег в ЕС.

Дополнительно, скриншот сайта криптобиржи, оценка крупного криптовалютного кошелька в сервисе СмартЭхо (с пользовательскими отметками, уровнем динамического автоскоринга), оценка кошелька в BTC и в руб. по текущему курсу (более 30 тыс. BTC = более 21 млрд. руб.), анализ количества транзакций о объёмов средств в руб., по имеющемуся пулу криптокошельков в сервисе МетаСфера, профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).

#SimpleCoin #5AMLD #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #AML #CFT #Compliance #DigitalAssets #RiskAssessments #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

​​ФБР сообщает, что пандемия коронавируса привела к пику киберпреступлений. Так, если до начала вспышки центр IC3 (Internet Crime Complaint Center) получал порядка 1 тыс. отчетов в день, то сейчас — 3-4 тыс.

В Китае предстали перед судом организаторы $1-миллиардной крипто-пирамиды Wotoken - Новости
https://ttrcoin.com/v-kitae-predstali-pered-sudom-organizatory-1-milliardnoy-kripto-piramidy-wotoken.10617/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Компания Binance приобрела контрольный пакет акций индонезийской криптобиржи Tokocrypto - Hash Telegraph
https://hashtelegraph.com/kompanija-binance-priobrela-kontrolnyj-paket-akcij-indonezijskoj-kriptobirzhi-tokocrypto/

Chainalysis начал отслеживать подозрительные транзакции по 15 криптовалютам | ForkLog
https://forklog.com/chainalysis-nachal-otslezhivat-podozritelnye-tranzaktsii-po-15-kriptovalyutam/

Хакеры атаковали европейские суперкомпьютеры для добычи Monero |
https://bitnovosti.com/2020/05/19/hakery-atakovali-evropejskie-superkompyutery-dlya-dobychi-monero/

Запущен сервис по цифровому взаимодействию между гражданами и банками через Единый портал госуслуг | Банк России
https://cbr.ru/press/event/?id=6723

МВД выступило против уголовной ответственности за социнженерию и фишинг :: Технологии и медиа :: РБК
https://www.rbc.ru/technology_and_media/19/05/2020/5ec2e5259a7947b2c1755c59?from=from_main

Исследование: Долларовая стоимость биткоин-транзакций в дарквебе растёт с начала 2019 года
https://coinspot.io/technology/bezopasnost/issledovanie-dollarovaya-stoimost-bitcoin-tranzakcij-v-darkvebe-rastyot-s-nachala-2019-goda/

Британский суд признал биткоин собственностью | ForkLog
https://forklog.com/britanskij-sud-priznal-bitkoin-sobstvennostyu/