Наркоторговцам не страшны ни кризисы, ни эпидемии... Всё чаще выходят из даркнета магазинчики различных мастей, меня домен за доменом, плодя сотни и тысячи каналов в Телеграмм и других мессенджерах, для сбыта.

Так, активно ведёт работу магазин mks24 в домене .biz (аффилированные сайты, в той же доменной зоне: kaktus24, oazikovna24, cosmik24). Что примечательно, они не доступны при выходе в интернет с использованием обычного домашнего подключения. Однако, вполне работоспособны при использовании интернет-соединения с мобильного устройства, а также посредством VPN.

Для взаимодействия с клиентами используются зашифрованные чаты в Телеграм, например с: @mkulanude, @mkchita_shop, @mkshops24, @MkBratsk_Ui, @BlackJackStavropol, @mksuktuvkar, @MestniyK...

Преступники предлагают несколько вариантов оплаты, как например, по номеру телефона, на номер банковской карты, и с использованием криптовалют. Такие криптовалютные кошельки отслеживает платформа SICP. В конечном счёте, взаимодействие с такими "подозрительными" биткойнами, оценивается, как высокорисковое событие (к вопросу о транзакционной безопасности).

Дополнительно, скриншоты сайтов наркомагазинов упомянутых выше, оценка рисков криптокошельков в сервисе СмартЭхо (с пользовательскими отметками, динамическим уровнем автоскоринга). Кошельки находятся на мониторинге входящих\исходящих транзакций (на сегодня, средства на них не поступали).

#SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Investigations #Forensics #AML #CFT #Compliance #KYT #KYC #RiskAssessments #DigitalAssets #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

Кто «минирует» больницу в Коммунарке и аэропорт Шереметьево? История минера и основные версии

С ноября прошлого года анонимный «террорист» рассылает письма о заложении бомб в торговых центрах и детских садах. В разгар пандемии он переключился на больницы и самолеты. Минер связан с рухнувшей криптовалютной биржей WEX. Но кто именно скрывается за имейл-адресами, неизвестно. На роль «террориста» люди, идущие по его следу (а это не только правоохранители), примеряют многих: от вкладчиков и владельцев рухнувшей биржи до сотрудников ФБР.

Daily Storm удалось обнаружить кошельки с криптовалютой, которые могут интересовать как самого террориста, так и «кинутых» вкладчиков биржи WEX: по текущему курсу хранящиеся на них биткоины и эфириум оцениваются в миллиарды рублей.

https://dailystorm.ru/rassledovaniya/kto-miniruet-bolnicu-v-kommunarke-i-aeroport-sheremetevo-istoriya-minera-i-osnovnye-versii

Хакеры организовывают фишинг-атаки под видом сотрудников редакции ForkLog | ForkLog
https://forklog.com/hakery-organizovyvayut-fishing-ataki-pod-vidom-sotrudnikov-redaktsii-forklog/

Депутат Госдумы выступил за создание блокчейн-системы для голосования в России
https://bits.media/deputat-gosdumy-vystupil-za-sozdanie-blokcheyn-sistemy-dlya-golosovaniya-v-rossii/

Visa подала заявку на цифровой доллар на блокчейне — Финансы на vc.ru
https://vc.ru/finance/127189-visa-podala-zayavku-na-cifrovoy-dollar-na-blokcheyne

Разнос скам-ICO: REPU | Криптокритика | Яндекс Дзен
https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/raznos-skamico-repu-5a9d9da68139bae5fb83207b?fbclid=IwAR0AR06T6opNwT2jnOiGJcgh94ZhrHKuCBM0kyvmPMFtArAaw2v353JLdVY

За первый квартал 2020 года Центробанк выявил:
37 финансовых пирамид
254 «черных» кредитора
53 нелегальных форекс-дилера

Большинство из них вели свою деятельность с использованием информационно-телекоммуникационных технологий - комментирует основатель компании Интернет-Розыск Игорь Бедеров.

Исследование: в июле 2019 года объем торгов на «сомнительных» криптовалютных биржах превысил $300 млрд | ForkLog
https://forklog.com/issledovanie-v-iyule-2019-goda-obem-torgov-na-somnitelnyh-kriptovalyutnyh-birzhah-prevysil-300-mlrd/

Криптовалютная биржа SimpleCoin - европейский пункт обмена криптовалюты с центральным офисом в Праге (Чехия). Позиционирует себя, как доступный обменник, где можно безопасно и легко покупать, продавать или отправлять биткойны.

Биржа начала свою деятельность в 2013 г., привлекла много клиентов из Европы, и достигла значительных объёмов оборота средств к 2019 г.

В начале 2020 г. представители площадки заявляли, что они не соответствуют требованиям новой директивы 5AMLD, направленной на борьбу с отмыванием денег в ЕС.

Дополнительно, скриншот сайта криптобиржи, оценка крупного криптовалютного кошелька в сервисе СмартЭхо (с пользовательскими отметками, уровнем динамического автоскоринга), оценка кошелька в BTC и в руб. по текущему курсу (более 30 тыс. BTC = более 21 млрд. руб.), анализ количества транзакций о объёмов средств в руб., по имеющемуся пулу криптокошельков в сервисе МетаСфера, профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).

#SimpleCoin #5AMLD #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #AML #CFT #Compliance #DigitalAssets #RiskAssessments #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

​​ФБР сообщает, что пандемия коронавируса привела к пику киберпреступлений. Так, если до начала вспышки центр IC3 (Internet Crime Complaint Center) получал порядка 1 тыс. отчетов в день, то сейчас — 3-4 тыс.

В Китае предстали перед судом организаторы $1-миллиардной крипто-пирамиды Wotoken - Новости
https://ttrcoin.com/v-kitae-predstali-pered-sudom-organizatory-1-milliardnoy-kripto-piramidy-wotoken.10617/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Компания Binance приобрела контрольный пакет акций индонезийской криптобиржи Tokocrypto - Hash Telegraph
https://hashtelegraph.com/kompanija-binance-priobrela-kontrolnyj-paket-akcij-indonezijskoj-kriptobirzhi-tokocrypto/

Chainalysis начал отслеживать подозрительные транзакции по 15 криптовалютам | ForkLog
https://forklog.com/chainalysis-nachal-otslezhivat-podozritelnye-tranzaktsii-po-15-kriptovalyutam/

Хакеры атаковали европейские суперкомпьютеры для добычи Monero |
https://bitnovosti.com/2020/05/19/hakery-atakovali-evropejskie-superkompyutery-dlya-dobychi-monero/