Пока на Hydra запрещена продажа наркотиков, происходит создание и развитие более мелких региональных наркомагазинов. Вот один из примеров.

Для каждого города в наркомагазине возможна различная оплата, например:

Братск:
Телефон для оплаты:
+79522882480
Номер банковской карты для оплаты:
5521400168278811
Bitcoin кошелек:
3615zSfZ2dLACE8nWakPuG6VtWTUDFWK68

Красноярск:
Телефон для оплаты:
+79772870699
Номер банковской карты для оплаты:
5521400166932872
Bitcoin кошелек:
32iqFwnKkcfx5WhaUEjsyzurMgwZzfLCdk

Банковский регулятор США предложил лицензировать криптовалютные фирмы на федеральном уровне |
https://bitnovosti.com/2020/05/12/bankovskij-regulyator-ssha-predlozhil-litsenzirovat-kriptovalyutnye-firmy-na-federalnom-urovne/

Создатель SegWit представил новый язык смарт-контрактов биткоина | ForkLog
https://forklog.com/sozdatel-segwit-predstavil-novyj-yazyk-smart-kontraktov-bitkoina/

JPMorgan начал обслуживать криптовалютные биржи |
https://bitnovosti.com/2020/05/14/jpmorgan-nachal-obsluzhivat-kriptovalyutnye-birzhi/

Наркоторговцам не страшны ни кризисы, ни эпидемии... Всё чаще выходят из даркнета магазинчики различных мастей, меня домен за доменом, плодя сотни и тысячи каналов в Телеграмм и других мессенджерах, для сбыта.

Так, активно ведёт работу магазин mks24 в домене .biz (аффилированные сайты, в той же доменной зоне: kaktus24, oazikovna24, cosmik24). Что примечательно, они не доступны при выходе в интернет с использованием обычного домашнего подключения. Однако, вполне работоспособны при использовании интернет-соединения с мобильного устройства, а также посредством VPN.

Для взаимодействия с клиентами используются зашифрованные чаты в Телеграм, например с: @mkulanude, @mkchita_shop, @mkshops24, @MkBratsk_Ui, @BlackJackStavropol, @mksuktuvkar, @MestniyK...

Преступники предлагают несколько вариантов оплаты, как например, по номеру телефона, на номер банковской карты, и с использованием криптовалют. Такие криптовалютные кошельки отслеживает платформа SICP. В конечном счёте, взаимодействие с такими "подозрительными" биткойнами, оценивается, как высокорисковое событие (к вопросу о транзакционной безопасности).

Дополнительно, скриншоты сайтов наркомагазинов упомянутых выше, оценка рисков криптокошельков в сервисе СмартЭхо (с пользовательскими отметками, динамическим уровнем автоскоринга). Кошельки находятся на мониторинге входящих\исходящих транзакций (на сегодня, средства на них не поступали).

#SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Investigations #Forensics #AML #CFT #Compliance #KYT #KYC #RiskAssessments #DigitalAssets #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

Кто «минирует» больницу в Коммунарке и аэропорт Шереметьево? История минера и основные версии

С ноября прошлого года анонимный «террорист» рассылает письма о заложении бомб в торговых центрах и детских садах. В разгар пандемии он переключился на больницы и самолеты. Минер связан с рухнувшей криптовалютной биржей WEX. Но кто именно скрывается за имейл-адресами, неизвестно. На роль «террориста» люди, идущие по его следу (а это не только правоохранители), примеряют многих: от вкладчиков и владельцев рухнувшей биржи до сотрудников ФБР.

Daily Storm удалось обнаружить кошельки с криптовалютой, которые могут интересовать как самого террориста, так и «кинутых» вкладчиков биржи WEX: по текущему курсу хранящиеся на них биткоины и эфириум оцениваются в миллиарды рублей.

https://dailystorm.ru/rassledovaniya/kto-miniruet-bolnicu-v-kommunarke-i-aeroport-sheremetevo-istoriya-minera-i-osnovnye-versii

Хакеры организовывают фишинг-атаки под видом сотрудников редакции ForkLog | ForkLog
https://forklog.com/hakery-organizovyvayut-fishing-ataki-pod-vidom-sotrudnikov-redaktsii-forklog/

Депутат Госдумы выступил за создание блокчейн-системы для голосования в России
https://bits.media/deputat-gosdumy-vystupil-za-sozdanie-blokcheyn-sistemy-dlya-golosovaniya-v-rossii/

Visa подала заявку на цифровой доллар на блокчейне — Финансы на vc.ru
https://vc.ru/finance/127189-visa-podala-zayavku-na-cifrovoy-dollar-na-blokcheyne

Разнос скам-ICO: REPU | Криптокритика | Яндекс Дзен
https://zen.yandex.ru/media/id/592d3ad87ddde88dbd5af2da/raznos-skamico-repu-5a9d9da68139bae5fb83207b?fbclid=IwAR0AR06T6opNwT2jnOiGJcgh94ZhrHKuCBM0kyvmPMFtArAaw2v353JLdVY

За первый квартал 2020 года Центробанк выявил:
37 финансовых пирамид
254 «черных» кредитора
53 нелегальных форекс-дилера

Большинство из них вели свою деятельность с использованием информационно-телекоммуникационных технологий - комментирует основатель компании Интернет-Розыск Игорь Бедеров.

Исследование: в июле 2019 года объем торгов на «сомнительных» криптовалютных биржах превысил $300 млрд | ForkLog
https://forklog.com/issledovanie-v-iyule-2019-goda-obem-torgov-na-somnitelnyh-kriptovalyutnyh-birzhah-prevysil-300-mlrd/