Криптовалютная биржа SimpleCoin - европейский пункт обмена криптовалюты с центральным офисом в Праге (Чехия). Позиционирует себя, как доступный обменник, где можно безопасно и легко покупать, продавать или отправлять биткойны.

Биржа начала свою деятельность в 2013 г., привлекла много клиентов из Европы, и достигла значительных объёмов оборота средств к 2019 г.

В начале 2020 г. представители площадки заявляли, что они не соответствуют требованиям новой директивы 5AMLD, направленной на борьбу с отмыванием денег в ЕС.

Дополнительно, скриншот сайта криптобиржи, оценка крупного криптовалютного кошелька в сервисе СмартЭхо (с пользовательскими отметками, уровнем динамического автоскоринга), оценка кошелька в BTC и в руб. по текущему курсу (более 30 тыс. BTC = более 21 млрд. руб.), анализ количества транзакций о объёмов средств в руб., по имеющемуся пулу криптокошельков в сервисе МетаСфера, профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).

#SimpleCoin #5AMLD #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #AML #CFT #Compliance #DigitalAssets #RiskAssessments #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

​​ФБР сообщает, что пандемия коронавируса привела к пику киберпреступлений. Так, если до начала вспышки центр IC3 (Internet Crime Complaint Center) получал порядка 1 тыс. отчетов в день, то сейчас — 3-4 тыс.

В Китае предстали перед судом организаторы $1-миллиардной крипто-пирамиды Wotoken - Новости
https://ttrcoin.com/v-kitae-predstali-pered-sudom-organizatory-1-milliardnoy-kripto-piramidy-wotoken.10617/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Компания Binance приобрела контрольный пакет акций индонезийской криптобиржи Tokocrypto - Hash Telegraph
https://hashtelegraph.com/kompanija-binance-priobrela-kontrolnyj-paket-akcij-indonezijskoj-kriptobirzhi-tokocrypto/

Chainalysis начал отслеживать подозрительные транзакции по 15 криптовалютам | ForkLog
https://forklog.com/chainalysis-nachal-otslezhivat-podozritelnye-tranzaktsii-po-15-kriptovalyutam/

Хакеры атаковали европейские суперкомпьютеры для добычи Monero |
https://bitnovosti.com/2020/05/19/hakery-atakovali-evropejskie-superkompyutery-dlya-dobychi-monero/

Запущен сервис по цифровому взаимодействию между гражданами и банками через Единый портал госуслуг | Банк России
https://cbr.ru/press/event/?id=6723

МВД выступило против уголовной ответственности за социнженерию и фишинг :: Технологии и медиа :: РБК
https://www.rbc.ru/technology_and_media/19/05/2020/5ec2e5259a7947b2c1755c59?from=from_main

Исследование: Долларовая стоимость биткоин-транзакций в дарквебе растёт с начала 2019 года
https://coinspot.io/technology/bezopasnost/issledovanie-dollarovaya-stoimost-bitcoin-tranzakcij-v-darkvebe-rastyot-s-nachala-2019-goda/

Британский суд признал биткоин собственностью | ForkLog
https://forklog.com/britanskij-sud-priznal-bitkoin-sobstvennostyu/

В сети биткойна прошла странная транзакция |
https://bitnovosti.com/2020/05/20/v-seti-bitkojna-proshla-strannaya-tranzaktsiya/

​​В тюрьму на 7 лет за крипту😱

Депутаты предложили ввести уголовную ответственность за незаконный оборот криптоактивов

В в рамках новых законов предлагается ввести штрафы до 2 млн руб. и уголовную ответственность до семи лет за незаконный оборот цифровых финансовых активов, цифровой валюты и цифровых прав

За организацию незаконного оборота криптоактивов, совершения с ними сделок, в том числе с иностранными криптоактивами, либо за оказание услуг по их выпуску с использованием сайтов, зарегистрированных в России, или размещенных в России технических средств штрафы вплоть до 2 млн руб.

За нарушение правил совершения сделок с криптоактивами, если они используются как плата за товар, оказанные работы или услуги грозит конфискация активов, а также штрафы до 1 млн руб.

За незаконную покупку цифровой валюты на территории России с помощью наличного расчета или путем перечисления денежных средств на счета, открытые в российских банках, нарушителю грозит штраф до 1 млн руб. ибо лишение свободы до четырех лет.

За особо крупный ущерб или извлечение особо крупного дохода предлагается наказывать лишением свободы до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб.
===============
В 2019 году уже были подобные инициативы от ЦБ и Росфинмониторинг, тогда они требовали полный запрет криптовалют из-за того что "в секторе цифровых активов много криминала"

А в сфере фиатных денег его будто нет🤷🏻‍♂️

Тогда все вроде как успокоилось, но как видим лишь отсрочилось и переформулировалось

Все само для того чтоб принудить всех пользоваться только подконтрольными биржами, с обязательной идентификацией, паспортом, биометрией, госхеругами и прочей мишурой, стричь налоги с каждой транзакции и следить, следить, следить...

Пришли в движение биткоины, которые могут принадлежать создателю биткоина Сатоши Накамото. Но нам интересно другое. Откуда в блокчейне биткоина такое количество кошельков, начинающихся на 1PutinHuj... Это что, выказывание личной неприязни к российскому президенту?

Транзакция с кошелька Сатоши Накамото была разбита на две суммы — 40 BTC и 10 BTC. Последняя, согласно сервису https://sicp.ueba.su/, ушла в миксер. После этого активность продолжилась и на адрес двумя транзакциями поступило на момент написания 0,0003 BTC. Небольшая часть биткоинов из меньшей отправленной суммы далее отправились на криптобиржу Coinbase и платежную платформу CoinPayments.

100% обеспечение активов Gate.io

Благодаря своей приверженности к безопасности и прозрачности, Gate.io придает большое значение безопасности активов своих пользователей. Всегда ставя безопасность активов в качестве основного приоритета в течении последних 7-ми лет. Активы защищены строгим финансовым аудитом и набором предупреждений о рисках в реальном времени. Каждый пользователь может доверять 100% обеспечению, предоставленным Gate.io, о котором мы расскажем в нашем материале

https://cryptorussia.ru/zametki/100-obespechenie-aktivov-gateio

Банкам дали отмашку искать подозрительные операции в господдержке населения и бизнеса | 22.05.20 | finanz.ru
https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/bankam-dali-otmashku-iskat-podozritelnye-operacii-v-gospodderzhke-naseleniya-i-biznesa-1029225507

Организаторы пирамиды PlusToken выводили средства в основном на биржу Huobi | ForkLog
https://forklog.com/organizatory-piramidy-plustoken-vyvodili-sredstva-v-osnovnom-na-birzhu-huobi/