Финтех-стартап Aximetria получил швейцарскую лицензию VQF | ForkLog
https://forklog.com/finteh-startap-aximetria-poluchil-shvejtsarskuyu-litsenziyu-vqf/

Биржи могут спросить, откуда у вас криптовалюта. Что происходит? :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e68f5f99a7947184417fc47

Полицейские ищут еще одного криптомошенника, укравшего у россиянки более 700 000 рублей
https://coinspot.io/law/russia_sng/policejskie-ishhut-eshhe-odnogo-kriptomoshennika-ukravshego-u-rossiyanki-bolee-700-000-rublej/

Южная Корея приняла законопроект о регулировании криптовалют |
https://bitnovosti.com/2020/03/06/yuzhnaya-koreya-prinyala-zakonoproekt-o-regulirovanii-kriptovalyut/

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США добавило в санкционный список 2-х граждан Китая, связанных с Северной Кореей и их криптовалютные кошельки (20 наиболее активных). Американские уполномоченные органы связывают их с деятельностью Lazarus Group (хакерская группировка КНДР).

Платформа SICP отслеживает финансовые потоки от данной киберпреступной группировки, а также анализирует другие подозрительные транзакции (применяя скоринговую модель собственной разработки). Так, объём средств прошедших через 20 упомянутых кошельков составил более 10 млрд. руб. по текущему курсу.

При анализе самого крупного биткойн-кошелька, и кошельков с наиболее свежими транзакциями удалось установить устойчивую связь с криптобиржей Huobi Global (США), миксерами криптовалют (болле 624 млрд. руб. за 6 дн.), и даже основными кошельками финансовой пирамиды Plus Token...

Исследуйте блокчейн используя сервисы SICP, оставляйте пользовательские оценки, предлагайте идеи по новому функционалу. Создавайте и участвуйте в совместных расследованиях!..

#USDT #OFAC #SICP #SDNlist #DPRK #LazarusGroup #HuobiGlobal #Mixer #BTC #PlusToken #Cryptocurrency #AML #CFT #KYC #KYT #SmartEcho #CryptoSonar #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #CryptoDetectives

https://en.wikipedia.org/wiki/Lazarus_Group | https://sicp.ueba.su

Глава киберподразделения SEC покидает ведомство после 15 лет работы | ForkLog
https://forklog.com/glava-kiberpodrazdeleniya-sec-pokidaet-vedomstvo-posle-15-let-raboty/

Мишустин заявил о необходимости создать в России «цифровой спецназ» :: Политика :: РБК
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e6a5cfc9a79472fa99d7d1e

С 2011 г. в Канаде вела свою деятельность криптовалютная биржа CaVirtEx. Создавалась, как площадка обмена между биткойном и канадским долларом. Особое внимание было уделено технологии вывода средств.

В настоящее время, сайт биржи осуществляет редирект на ресурс LocalBitcoins. В 2018 г. была установлена связь с QuadrigaCX, а в 2019 г. с Coinsquare. Весьма похоже, что у этого пула бирж один конечный бенефициар...

Дополнительно, скриншот с аналитического сервиса, сведения по обновлению метаданных сайта, оценка одного из наиболее крупных кошельков в СмартЭхо (с автоскорингом), анализ количества и объёма транзакций в руб. по имеющимся криптокошелькам, вероятный профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).

#CaVirtEx #LocalBitcoins #QuadrigaCX #Coinsquare #SICP #BTC #Cryptocurrency #DigitalAssets #RiskAssessments #AML #CFT #Forensics #Investigations #KYC #KYT #SmartEcho #CryptoSonar #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

Эдвард Сноуден видит в падении цены биткоина возможность для покупки
https://coinspot.io/people/edvard-snouden-vidit-v-padenii-ceny-bitcoina-vozmozhnost-dlya-pokupki/