Молодая криптовалютная биржа CoinHako базируется в Сингапуре. Была взрощена в Кремниевой долине, как биткойн-стартап. Ориентирована на Азиатский рынок, но работает только с Малайзией и Сингапуром.
От пользователей поступает много жалоб на блокирование счетов, неотображение баланса после ввода средств и последующие вымогательства со стороны технической поддержки и администраторов площадки.
Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка одного из криптокошельков в СмартЭхо (с уровнем автоскоринга), анализ объёма средств в руб. и количества транзакций (по внутреннему тегу), профиль и вероятная юрисдикция (по имеющемуся пулу кошельков).
#CoinHako #BTC #SICP #RiskAssessments #DigitalAssets #Cryptocurrency #AML #CFT #Forensics #Investigations #KYC #KYT #SmartEcho #CryptoSonar #Detectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
От пользователей поступает много жалоб на блокирование счетов, неотображение баланса после ввода средств и последующие вымогательства со стороны технической поддержки и администраторов площадки.
Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка одного из криптокошельков в СмартЭхо (с уровнем автоскоринга), анализ объёма средств в руб. и количества транзакций (по внутреннему тегу), профиль и вероятная юрисдикция (по имеющемуся пулу кошельков).
#CoinHako #BTC #SICP #RiskAssessments #DigitalAssets #Cryptocurrency #AML #CFT #Forensics #Investigations #KYC #KYT #SmartEcho #CryptoSonar #Detectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
США исключили из санкционного списка Bitcoin-адреса российских компаний :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e5e027a9a7947776322bcd1?from=newsfeed
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e5e027a9a7947776322bcd1?from=newsfeed
РБК
США исключили из санкционного списка Bitcoin-адреса российских компаний
Помимо вынесения из списка кошельков, приписываемых юридическим лицам из России, американский Минфин наложил санкции на 20 новых адресов, связанных с КНДР
В полицию обратился бизнесмен, у которого украли криптовалюту на 1 млн рублей
https://coinspot.io/law/russia_sng/v-policiyu-obratilsya-biznesmen-u-kotorogo-ukrali-kriptovalyutu-na-1-mln-rublej/
https://coinspot.io/law/russia_sng/v-policiyu-obratilsya-biznesmen-u-kotorogo-ukrali-kriptovalyutu-na-1-mln-rublej/
Coinspot
В полицию обратился бизнесмен, у которого украли криптовалюту на 1 млн рублей
В минувший четверг, 27 февраля, в столичное Управление МВД обратился один из крупных московских бизнесменов и заявил, что у него украли криптовалюту.
Forwarded from Интернет-Розыск I OSINT I Киберрасследования
Налоговая служба США рассылает письма с требованием сообщить о доходах от операций с криптовалютой | ForkLog
https://forklog.com/nalogovaya-sluzhba-ssha-rassylaet-pisma-s-trebovaniem-soobshhit-o-dohodah-ot-operatsij-s-kriptovalyutoj/
https://forklog.com/nalogovaya-sluzhba-ssha-rassylaet-pisma-s-trebovaniem-soobshhit-o-dohodah-ot-operatsij-s-kriptovalyutoj/
ForkLog
Налоговая служба США рассылает письма с требованием сообщить о доходах от операций с криптовалютой
Как сообщает Forbes, Налоговая служба США (IRS) разослала письма более чем 10 тысячам инвесторов с требованием сообщить о доходах от операций с криптовалютой. Специализирующийся на вопросах налогообложения криптовалют юрист Тайсон Кросс сообщил, что несколько…
Роскомнадзор подает в суд на международный криптовалютный фонд
https://securenews.ru/roskomnadzor-sues-the-international-cryptocurrency-fund/
https://securenews.ru/roskomnadzor-sues-the-international-cryptocurrency-fund/
SecureNews
Роскомнадзор подает в суд на международный криптовалютный фонд
Криптовалютный фонд Trident Crypto Fund допустил значительную утечку пользовательской информации. В базе, оказавшейся в сети, содержится 266 000 записей, из них 10 000 содержат информацию о российских клиентах. Записи содержат имена и фамилии клиентов, их…
Forwarded from Интернет-Розыск I OSINT I Киберрасследования
ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВ...
В среднем для проникновения во внутреннюю сеть банка злоумышленникам требуется пять дней. При этом общий уровень защиты периметра в шести (из 18) протестированных организациях был оценен как крайне низкий. Большинство векторов атаки (44%) основаны на эксплуатации уязвимостей веб-приложений. В случае когда потенциальный атакующий уже получил доступ в сеть, для дальнейшего захвата полного контроля над инфраструктурой ему потребуется в среднем два дня. Общий уровень защиты финансовых компаний от атак такого типа оценивается экспертами как крайне низкий. В частности, в 8 из 10 банков системы антивирусной защиты, установленные на рабочих станциях и серверах, не препятствовали запуску специализированных утилит, таких как secretsdump. Результатом пентеста в одном из случаев стало выявление следов более ранних взломов. То есть банк не только был атакован реальным злоумышленником, но и не смог своевременно выявить нападение.
В среднем для проникновения во внутреннюю сеть банка злоумышленникам требуется пять дней. При этом общий уровень защиты периметра в шести (из 18) протестированных организациях был оценен как крайне низкий. Большинство векторов атаки (44%) основаны на эксплуатации уязвимостей веб-приложений. В случае когда потенциальный атакующий уже получил доступ в сеть, для дальнейшего захвата полного контроля над инфраструктурой ему потребуется в среднем два дня. Общий уровень защиты финансовых компаний от атак такого типа оценивается экспертами как крайне низкий. В частности, в 8 из 10 банков системы антивирусной защиты, установленные на рабочих станциях и серверах, не препятствовали запуску специализированных утилит, таких как secretsdump. Результатом пентеста в одном из случаев стало выявление следов более ранних взломов. То есть банк не только был атакован реальным злоумышленником, но и не смог своевременно выявить нападение.
Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества — Российская газета
https://rg.ru/2020/03/02/rosfinmonitoring-predupredil-o-novom-vide-telefonnogo-moshennichestva.html
https://rg.ru/2020/03/02/rosfinmonitoring-predupredil-o-novom-vide-telefonnogo-moshennichestva.html
Российская газета
Росфинмониторинг предупредил о новом виде телефонного мошенничества
Мошенники стали обзванивать банки и запрашивать от имени руководства подразделения центрального аппарата Росфинмониторинга или его территориального органа паспортные данные, номера банковских карт и другую конфиденциальную информацию. Об этом сообщает ведомство.
Lightning Labs представила инструмент для мониторинга LN-нод и каналов | ForkLog
https://forklog.com/lightning-labs-predstavila-instrument-dlya-monitoringa-ln-nod-i-kanalov/
https://forklog.com/lightning-labs-predstavila-instrument-dlya-monitoringa-ln-nod-i-kanalov/
ForkLog
Lightning Labs представила инструмент для мониторинга LN-нод и каналов
Компания Lightning Labs представила инструмент Lndmon для мониторинга активности в сети Lightning Network. Как сообщает разработчик Валентин Уоллес, Lndmon предоставляет пользователям наглядную информацию о различных аспектах сети LN, включая комиссии и сведения…
Минчанка развелась с мужем-«криптомиллионером» и подозревает его в серых схемах
https://tech.onliner.by/2020/03/06/money-37
https://tech.onliner.by/2020/03/06/money-37
Onlíner
«По факту я нищая». Минчанка развелась с мужем-«криптомиллионером» и подозревает его в серых схемах
Два года назад декрет №8 «О развитии цифровой экономики» (или в простонародье «О ПВТ 2.0») узаконил операции с криптовалютами. Что самое главное, эта деятельность не облагается налогами для физлиц. То есть можно абсолютно легально сколотить состояние на,…
Forwarded from Интернет-Розыск I OSINT I Киберрасследования
Нефть падает... Доллар и Евро - растут. А что растет, если падают криптовалюты?
Пользователи биржи Crex24 обвинили площадку в сокрытии взлома |
https://bitnovosti.com/2020/03/10/polzovateli-birzhi-crex24-obvinili-ploshhadku-v-sokrytii-vzloma/
https://bitnovosti.com/2020/03/10/polzovateli-birzhi-crex24-obvinili-ploshhadku-v-sokrytii-vzloma/
Bitnovosti
Пользователи биржи Crex24 обвинили площадку в сокрытии взлома |
В России одобрен запрет на пополнение электронных кошельков наличными через терминалы | ForkLog
https://forklog.com/v-rossii-odobren-zapret-na-popolnenie-elektronnyh-koshelkov-nalichnymi-cherez-terminaly/
https://forklog.com/v-rossii-odobren-zapret-na-popolnenie-elektronnyh-koshelkov-nalichnymi-cherez-terminaly/
ForkLog
В России одобрен запрет на пополнение электронных кошельков наличными через терминалы
Совет Федерации в России одобрил запрет на пополнение электронных кошельков без идентификации личности для их владельцев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на одного из авторов поправок, главу комитета
В ФССП появятся новое структурное подразделение и замдиректора - legal.report
https://legal.report/v-fssp-pojavjatsja-novoe-strukturnoe-podrazdelenie-i-zamdirektora/
https://legal.report/v-fssp-pojavjatsja-novoe-strukturnoe-podrazdelenie-i-zamdirektora/
legal.report
В ФССП появятся новое структурное подразделение и замдиректора - legal.report
Фото: Moscow Live Подготовлен проект поправок в указ президента РФ, по которому в структуре ФССП должно появиться подразделение, отвечающее за цифровые проекты. Соответствующий документ представлен Минюстом. Изменения предлагается внести в
Роскомнадзор планирует запретить использование mesh-сетей |
https://bitnovosti.com/2020/03/10/roskomnadzor-planiruet-zapretit-ispolzovanie-mesh-setej/
https://bitnovosti.com/2020/03/10/roskomnadzor-planiruet-zapretit-ispolzovanie-mesh-setej/
Bitnovosti
Роскомнадзор планирует запретить использование mesh-сетей |
Интернет-компании заплатят за неправильный контент – Газета Коммерсантъ № 42 (6763) от 10.03.2020
https://www.kommersant.ru/doc/4283286
https://www.kommersant.ru/doc/4283286
Коммерсантъ
Интернет-компании заплатят за неправильный контент
В Совете федерации рассмотрят введение штрафов для социальных сетей
Форум сайта bits.media заблокирован на территории РФ | ForkLog
https://forklog.com/forum-sajta-bits-media-zablokirovan-na-territorii-rf/
https://forklog.com/forum-sajta-bits-media-zablokirovan-na-territorii-rf/
ForkLog
Форум сайта bits.media заблокирован на территории РФ
Роскомнадзор заблокировал форум новостного портала о криптовалютах bits.media. Об этом сообщил основатель ресурса Иван Тихонов. Судя по скриншоту, основанием для блокировки стало решение Федеральной налоговой службы от 2017 года 2-6-20/2017-07-14-471-АИ,…
В Челябинской области нашли действующую финансовую пирамиду. Возбуждено уголовное дело
https://www.znak.com/2020-03-04/v_chelyabinskoy_oblasti_nashli_deystvuyuchuyu_finansovuyu_piramidu_vozbuzhdeno_ugolovnoe_delo
https://www.znak.com/2020-03-04/v_chelyabinskoy_oblasti_nashli_deystvuyuchuyu_finansovuyu_piramidu_vozbuzhdeno_ugolovnoe_delo
Znak
В Челябинской области нашли действующую финансовую пирамиду. Возбуждено уголовное дело
Специалисты Банка России обнаружили на территории Челябинской области финансовую пирамиду
Forwarded from Интернет-Розыск I OSINT I Киберрасследования
Следственный комитет России создал отдел по расследованию киберпреступлений. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин на расширенной коллегии комитета.
"Образован отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий", - сообщил председатель СК, говоря о специализированных следственных подразделениях ведомства.
Ранее СК неоднократно поднимал тему необходимости борьбы с вовлечением несовершеннолетних в "группы смерти" в соцсетях.
"Образован отдел по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий", - сообщил председатель СК, говоря о специализированных следственных подразделениях ведомства.
Ранее СК неоднократно поднимал тему необходимости борьбы с вовлечением несовершеннолетних в "группы смерти" в соцсетях.