Наблюдается устойчивая связь с биржей LocalBitcoins (запрещённой в РФ). Дополнительно, скриншот официального сайта биржи, оценка одного из наиболее крупных кошельков в СмартЭхо (около 13 млрд. руб., с уровнем автоскоринга), анализ количества транзакций и объёма средств в руб. по имеющимся криптокошелькам (исходя из внутреннего тега), профиль и вероятная юрисдикция.

#BitBargain #SICP #BTC #LocalBitcoins #LockspinUK #SmartEcho #AML #CFT #KYT #KYC #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #Cryptocurrency

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

JPMorgan: «массовое принятие блокчейна произойдет лишь через несколько лет» |
https://bitnovosti.com/2020/02/24/jpmorgan-massovoe-prinyatie-blokchejna-proizojdet-lish-cherez-neskolko-let/

Американская разведка рассматривает криптовалюты как угрозу доллару США - Hash Telegraph
https://hashtelegraph.com/amerikanskaja-razvedka-rassmatrivaet-kriptovaljuty-kak-ugrozu-dollaru-ssha/

Власти Южной Кореи оценили ущерб от преступлений в сфере криптовалют в $2,3 млрд | ForkLog
https://forklog.com/vlasti-yuzhnoj-korei-otsenili-ushherb-ot-prestuplenij-v-sfere-kriptovalyut-v-2-3-mlrd/

​​МВД не хватает денег на борьбу с IT-преступностью, заявил Колокольцев

МВД России необходимы дополнительные бюджетные средства для борьбы с киберпреступлениями, заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

В феврале МВД сообщило, что в структуре ведомства появились подразделения по борьбе с киберпреступлениями.

"Несмотря на объективные сложности, мы последовательно наращиваем усилия в борьбе с IT-преступностью. Однако, учитывая масштабы распространения киберпреступлений, разнообразие схем и методов их совершения, отсутствие единого алгоритма раскрытия, добиться кардинального улучшения невозможно. Новые подразделения должны быть не только укомплектованы высокопрофессиональными кадрами, но и оснащены современным высокотехнологическим оборудованием. Для чего понадобятся значительные бюджетные средства", - сказал Колокольцев на расширенной коллегии ведомства.

По информации МВД, в 2019 году было зарегистрировано 294,4 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это на 68,5% больше, чем в предыдущем году.

ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП - Новости – Финансы – Коммерсантъ
https://www.kommersant.ru/doc/4261047?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

США разрабатывают программу криптовалютной разведки, ориентированную на сайты P2P, форумы и даркнет - Hash Telegraph
https://hashtelegraph.com/ssha-razrabatyvajut-programmu-kriptovaljutnoj-razvedki-orientirovannuju-na-sajty-p2p-forumy-i-darknet/

В свободный доступ выложен дамп базы пользователей сайта криптовалютного фонда «Trident Crypto Fund» (tridentcryptofund.com).

В дампе 266,641 строк (35 Мб), содержащие:

🌵 адрес эл. почты
🌵 хешированный (MD5) пароль
🌵 имя/фамилия
🌵 мобильный телефон (всего около 3,1 тыс. записей)
🌵 страна (9,833 пользователей из России)
🌵 IP-адрес

Дамп получен “благодаря” уязвимости на сайте фонда. 🤦‍♂️

Представители биржи Bitlish и британское правительство обсудят борьбу с отмыванием доходов | ForkLog
https://forklog.com/predstaviteli-birzhi-bitlish-i-britanskoe-pravitelstvo-obsudyat-borbu-s-otmyvaniem-dohodov/

Новый способ кражи криптовалюты. Хакеры начали взламывать SIM-карты :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5daf1ee79a7947d35cabf061

За последние семь лет сумма вымогательств в криптовалюте составила $144 млн
https://coinspot.io/technology/bezopasnost/za-poslednie-sem-let-summa-vseh-vymogatelstv-v-kriptovalyute-sostavila-144-mln/

Жизнь за колючей проволокой: шифропанки пишут код |
https://bitnovosti.com/2020/02/14/panopticon-cypherpunk-write-code/

Банк России: криптовалюты соцсетей спровоцируют новую волну мошенничества | ForkLog
https://forklog.com/bank-rossii-kriptovalyuty-sotssetej-sprovotsiruyut-novuyu-volnu-moshennichestva/

Криптовалютная биржа SpectroCoin создана в 2013 г. в Литве (ряд источников указывает на Лондон, Великобритания), компанией Spectro Finance Ltd. Учредителями являлись Витаута Каралевичюс, Юстас Добиляускас и Мантас Моккевичюс (сейчас под управлением Spectro Финансы). Занималась решениями и услугами в сфере цифровых валют.

На платформу SICP поступает огромное количество жалоб на деятельность данной криптобиржи. Это и отсутствие лицензии на деятельность, сомнительная репутация площадки, игнорирование ответственности за свои действия. Были жалобы на кражу клиентских денег, бездействие техподдержки, привлечение 3-х лиц для подтверждения идентичности пользователя (из круга общения). Зафиксирован факт мошенничества с картами (после оплаты их не присылают), техподдержка блокирует пользователей задающих вопросы по махинациям, биржа никогда не выступает в свою защиту.

Многие отраслевые специалисты сходятся во мнении, что это высокоуровневая афера, которую сложно обнаружить. FCA не принимает жалобы от пострадавших (схема отбора денег, криминальные операции), мотивируя необходимостью обратиться в местную полицию...

Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка одного из криптокошельков в СмартЭхо (с уровнем автоскоринга и пользовательскими отметками), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. по внутреннему тегу, вероятный профиль и юрисдикция (по имеющимся кошелькам).

#SpectroCoin #SpectroFinance #SICP #BTC #RiskAssessments #DigitalAssets #AML #CFT #KYT #KYC #Forensics #SmartEcho #CryptoSonar #Cryptocurrency #Investigations

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

Цена биткоина падает под влиянием ситуации на фондовом рынке | Биткоин в России
https://cryptorussia.ru/news/cena-bitkoina-padaet-pod-vliyaniem-situacii-na-fondovom-rynke

​​И вновь продолжаются виртуальные минирования...