В начале февраля количество биткоин-банкоматов достигло 6705 единиц
https://coinspot.io/world/k-nachalu-fevralya-kolichestvo-bitcoin-bankomatov-dostiglo-6705-edinic/

СМИ: китайский суд признал биткоин «виртуальной собственностью» | ForkLog
https://forklog.com/smi-kitajskij-sud-priznal-bitkoin-virtualnoj-sobstvennostyu/

Мы ищем вас... Microsoft уже давно перешёл к активной разведке в различных юрисдикциях и отраслях экономики ;)

В сфере же изучения криптовалютных кошельков и транзакций SICP перешагнул за 10 млн. активных биткойн-кошельков (оценив их риски). И это чуть более чем за год!..

Так, по состоянию на 20.02.2020 г. оценено и отпрофилированно 10 021 315 криптокошельков, а количество исследователей и экспертов стремится к 250. Быстро растёт и количество пользовательских оценок.

По-прежнему, на платформе доступны такие сервисы, как СмартЭхо (с процедурами автоскоринга), КриптоСонар (визуальные представления транзакций). Продолжается работа по совершенствованию аналитики и внутренних алгоритмов. Уже доступны вероятные юрисдикции и профили кошельков, объёмы средств и количество транзакций по имеющимся кошелькам (с применением внутренних тегов).

Сервисы ориентированы на финансово-технологичный сектор, страховой сектор, нотариат, и даже регуляторов, в сферу интересов которых входят цифровые финансовые активы. Для инвестиционных платформ, криптокомпаний и владельцев криптокошельков доступны процедуры верификации (идентификации по запросу).

Для федеральных органов исполнительной власти, специальные условия и отработанные механизмы взаимодействия (подготовка и сохранение свидетельств, исследования специалистами, судебные экспертизы).

#SICP #BTC #Cryptocurrencies #DigitalAssets #RiskAssessments #KYT #KYC #AML #CFT #SmartEcho #Forensics #CryptoSonar #Investigations #Compliance #SPb20022020 #КриптоДетективы #RF

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

В США арестовали создателя миксера, через который прошли 354 тысячи биткоинов
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2F2bitcoins.ru%2Farestovali-sozdatelya-miksera%2F&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Российские банки вернули жертвам мошенников каждый седьмой рубль
https://www.securitylab.ru/news/505201.php

Министр финансов США: миллиарды долларов от незаконной деятельности проходят через криптовалюты | ForkLog
https://forklog.com/ministr-finansov-ssha-milliardy-dollarov-ot-nezakonnoj-deyatelnosti-prohodyat-cherez-bitkoin-i-kriptovalyuty/

Дополнительно, скриншот официального сайта биржи, оценка крупного криптокошелька в СмартЭхо (с уровнем автоскоринга), анализ объёмов транзакций в руб. и количества транзакций (по внутреннему тегу), с вероятной юрисдикцией и профилем, по имеющимся кошелькам.

#Paxful #SICP #BTC #Cryptocurrency #SmartEcho #CryptoSonar #RiskAssessments #DigitalAssets #AML #CFT #KYT #KYC #Forensics #Investigations

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su

Крипту в России решили запретить для оплаты покупок — Baza.io
https://baza.io/posts/0acc949b-e088-4420-a682-3d30631e560e

​​Как киберпреступники используют почтовую рассылку? Не только для виртуального минирования государственных учреждений и детскийх садов. Гораздо чаще email-рассылка используется для мошенничества, кражи пользовательских данных или вымогательства. Вместе с владельцем компании Интернет-Розыск Игорем Бедеровым попробуем разобраться, как выявить вредоносное электронное письмо.

Отчет: более 70% заключаемых смарт-контрактов демонстрируют уязвимости к хакерским атакам | ForkLog
https://forklog.com/otchet-bolee-70-zaklyuchaemyh-smart-kontraktov-demonstriruyut-uyazvimosti-k-hakerskim-atakam/

Криптовалютная биржа FCoin исчезла вместе с тысячами биткоинов пользователей
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2F2bitcoins.ru%2Ffcoin-ischezla-vmeste-s-bitkoinami%2F&promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com

Во Флориде арестован участник преступной организации за отмывание доходов через криптовалюты |
https://bitnovosti.com/2020/02/22/vo-floride-arestovan-uchastnik-prestupnoj-organizatsii-za-otmyvanie-dohodov-cherez-kriptovalyuty/

Криптовалюту нельзя истребовать. А иметь можно: постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2020 № 09АП-76537/2019 по делу № А40-164942/2019
https://zakon.ru/blog/2020/2/18/kriptovalyutu_nelzya_istrebovat?fbclid=IwAR2H9KX9ZtJWcZKHwi7PoVWcS5vl8tDl5o1j-0nD9PLzU48SYcw0O1_ug-w

​​На днях компания Интернет-Розыск.рф представила обновление сервиса Телеграм-Деанонимайзер. Обновленный продукт позволяет не только устанавливать номер мобильного телефона, привязанный к тому или иному аккаунту, но также собирает электронно-цифровые следы (ip-адрес, языковые настройки, сведения об операционной системе и браузере, примерную геолокацию).

Messari: традиционные деньги используются для отмывания в 800 раз чаще биткоина | ForkLog
https://forklog.com/messari-traditsionnye-dengi-ispolzuyutsya-dlya-otmyvaniya-deneg-v-800-raz-chashhe-bitkoina/