В конце января поступило предложение вложить средства в бинарный и крипто-трейдинг, от жителя Ньюарка (США), Ibrahim Yajumai Sarkin Hausawa. Усматривалось, что инвестиционные пакеты ($500, $1000, $3000) должны принести до 200% за 7 дней. Платформа Icon-Bitpay работает уже более 3-х лёт.
Было решено отблагодарить товарища за такую прекрасную инвестиционную идею, для этого и был запрошен BTC кошелёк. Оценка кошелька в сервисе СмартЭхо показала, что он использовался впервые (в феврале на него всё же начали поступать средства).
Исследование и анализ транзакций в сервисе КриптоСонар позволили установить связь с криптовалютным кошельком, транзитом через который прошло более 1,16 млрд. руб. (за 7 мес.) Дальнейшее исследование показывает связь с известными биржами и процессингами...
Было решено отблагодарить товарища за такую прекрасную инвестиционную идею, для этого и был запрошен BTC кошелёк. Оценка кошелька в сервисе СмартЭхо показала, что он использовался впервые (в феврале на него всё же начали поступать средства).
Исследование и анализ транзакций в сервисе КриптоСонар позволили установить связь с криптовалютным кошельком, транзитом через который прошло более 1,16 млрд. руб. (за 7 мес.) Дальнейшее исследование показывает связь с известными биржами и процессингами...
Дополнительно, скриншоты с официального сайта незаконного сервиса (в Калифорнии), оценка криптокошелька злоумышленника и кошелька финансовой пирамиды в СмартЭхо (с автоскорингом и пользовательскими оценками), визуализация исследования транзакций в КриптоСонар.
#IconBitpay #BTC #SICP #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Cryptocurrency #AML #CFT #KYT #KYC #SmartEcho #CryptoSonar #Investigations
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
#IconBitpay #BTC #SICP #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Cryptocurrency #AML #CFT #KYT #KYC #SmartEcho #CryptoSonar #Investigations
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
МВД предлагает блокировать счета подозреваемых в наркоторговле до суда
https://www.znak.com/2020-02-15/mvd_predlagaet_blokirovat_scheta_podozrevaemyh_v_narkotorgovle_do_suda
https://www.znak.com/2020-02-15/mvd_predlagaet_blokirovat_scheta_podozrevaemyh_v_narkotorgovle_do_suda
Znak
МВД предлагает блокировать счета подозреваемых в наркоторговле до суда
МВД России предлагает блокировать банковские счета граждан, которых заподозрили в наркоторговле, до решения суда
Банк России добавит транзакции с виртуальными активами в перечень сомнительных операций с 2021 года |
https://bitnovosti.com/2020/02/17/bank-rossii-dobavit-tranzaktsii-s-virtualnymi-aktivami-v-perechen-somnitelnyh-operatsij-s-2021-goda/
https://bitnovosti.com/2020/02/17/bank-rossii-dobavit-tranzaktsii-s-virtualnymi-aktivami-v-perechen-somnitelnyh-operatsij-s-2021-goda/
Bitnovosti
Банк России добавит транзакции с виртуальными активами в перечень сомнительных операций с 2021 года |
СМИ: CFTC начала расследование в отношении биткоин-биржи BitMEX | ForkLog
https://forklog.com/smi-cftc-nachala-rassledovanie-v-otnoshenii-bitkoin-birzhi-bitmex/
https://forklog.com/smi-cftc-nachala-rassledovanie-v-otnoshenii-bitkoin-birzhi-bitmex/
ForkLog
СМИ: CFTC начала расследование в отношении биткоин-биржи BitMEX — ForkLog
Комиссия по срочной биржевой торговле США (CFTC) начала расследование в отношении платформы для торговли криптовалютными деривативами BitMEX, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
Налоговая служба США исключила игровые токены из определения виртуальной валюты |
https://bitnovosti.com/2020/02/13/nalogovaya-sluzhba-ssha-isklyuchila-igrovye-tokeny-iz-opredeleniya-virtualnoj-valyuty/
https://bitnovosti.com/2020/02/13/nalogovaya-sluzhba-ssha-isklyuchila-igrovye-tokeny-iz-opredeleniya-virtualnoj-valyuty/
Bitnovosti
Налоговая служба США исключила игровые токены из определения виртуальной валюты |
Биржа VirWoX стартовала в 2007 г. в Австрии (Virtual World Services GmbH). Она создавалась для возможности обмена внутриигровых токенов Second Life (линден долларов) на фиатные деньги.
С апреля 2011 г. появилась возможность торговать биткойнами (он был добавлен в листинг), что сделало её старейшей в мире биткойн-биржей, после закрытия MtGox в 2014 г. Там же обменивались и другие игровые валюты.
Однако, прямого обмена фиатных валют на BTC не было. Доллары менялись на SLL (линдены), а последние уже на биткойны. Кроме того, отсутствовала верификация пользователей, что обуславливало достаточную анонимность, но были ограничения на ввод средств (на вывод ограничение отсутствовало).
6 января 2020 г. биржа виртуального мира поблагодарила более 1 млн. клиентов за их лояльность, и окончательно закрыла свой бизнес, проработав более 12 лет...
Дополнительно, скриншоты с официального сайта (рекомендуют использовать BitPanda), оценка очень крупного криптокошелька в СмартЭхо (с уровнем автоскоринга), анализ объёмов средств в руб. и количества транзакций (по внутреннему тегу), вероятный профиль и юрисдикция по имеющимся кошелькам.
#VirWoX #SecondLife #MtGox #BTC #SLL #SICP #BitPanda #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #AML #CFT #KYT #KYC #SmartEcho #CryptoSonar #Cryptocurrency
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
С апреля 2011 г. появилась возможность торговать биткойнами (он был добавлен в листинг), что сделало её старейшей в мире биткойн-биржей, после закрытия MtGox в 2014 г. Там же обменивались и другие игровые валюты.
Однако, прямого обмена фиатных валют на BTC не было. Доллары менялись на SLL (линдены), а последние уже на биткойны. Кроме того, отсутствовала верификация пользователей, что обуславливало достаточную анонимность, но были ограничения на ввод средств (на вывод ограничение отсутствовало).
6 января 2020 г. биржа виртуального мира поблагодарила более 1 млн. клиентов за их лояльность, и окончательно закрыла свой бизнес, проработав более 12 лет...
Дополнительно, скриншоты с официального сайта (рекомендуют использовать BitPanda), оценка очень крупного криптокошелька в СмартЭхо (с уровнем автоскоринга), анализ объёмов средств в руб. и количества транзакций (по внутреннему тегу), вероятный профиль и юрисдикция по имеющимся кошелькам.
#VirWoX #SecondLife #MtGox #BTC #SLL #SICP #BitPanda #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #AML #CFT #KYT #KYC #SmartEcho #CryptoSonar #Cryptocurrency
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su