КриптодетективЪ
1.7K subscribers
1.4K photos
40 videos
17 files
6.43K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/cryptodetective
https://rutube.ru/u/CryptoDetective/
Download Telegram
В марте 2014 г. начала работу криптовалютная площадка Bleutrade, зарегистрированная в Бразилии (BLEU DIGITAL Developments Ltd). Её создателями были Felipe McMont и Rodrigo Henrik. Платформа сделала основной упор на большое количество криптотокенов, доступных для покупки и продажи.

Сегодня, на официальном сайте биржи указан юридический адрес в Мальте. Поддерживается 2-х факторная аутентификация, шифрование данных, а 97% монет находится в холодных хранилищах. Пользователи жалуются на задержки с ответом саппорта, внезапную приостановку вывода средств в связи с техническими работами, отключение опции пополнения счёта.

Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка крупного криптокошелька в сервисе СмартЭхо (с уровнем скоринга), анализ объёма средств в руб. и количества транзакций по внутреннему тегу, профиль и юрисдикция.

#Bleutrade #SICP #BTC #Cryptocurrency #RiskAssessments #Forensics #DigitalAssets #AML #CFT #KYT #KYC #SmartEcho

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
Криптовалютная биржа Altsbit объявила, что закрывается после взлома — «Хакер»
https://xakep.ru/2020/02/11/altsbit-hacked/
Одним из старейших обменных сервисов криптовалюты в Восточной Европе является Матби (Matbea). С 2014 г. клиентами биржи стали более 80 тыс. чел. Матби также является кошельком для хранения виртуальных монет. С 2018 г. сервис сотрудничает с Gefarapay, что позволило переводить средства на личный счёт в любом банке Европы.

Основатель и CEO компании Матби - Юлия Бибаева. Зарегистрирована биржа в Великобритании. Есть поддержка основных российских банков и платёжных систем. Пользователи высказывают недовольство относительно рисков хранения и перевода валют из-за недостаточной верификации, отсутствия лицензии и гарантий успешного исполнения сделки...
Дополнительно, скрин официального сайт криптовалютной биржи Матби, оценка самого крупного криптокошелька в сервисе СмартЭхо (риски и автоскоринг), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. (по внутреннему тегу), профиль и юрисдикция по имеющимся кошелькам.

#Matbea #Gefarapay #SICP #BTC #Cryptocurrency #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #AML #CFT #KYT #KYC

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
Онлайн платформа Bit-x была создана для автоматизированной торговли криптовалютами, такими как BTC и LTC. С 2014 г. биржа предоставляла клиентам надежный, продуманный сервис для проведения сделок.

До ноября 2015 г. Bit-x занималась не только биржевыми услугами, но и облачным майнингом. По не официальным данным биржа свернула эту деятельностью из-за не рентабельности сервиса. Но сама биржа, обмен, карточки, и все остальные услуги работали в прежнем режиме (ориентировочно до 2016 г.)

Дополнительно, скрин сайта биржи (не доступен в настоящее время), оценка кошелька в СмартЭхо (с уровнем автоскоринга), анализ объёмов и количества транзакций в руб. по внутреннему тегу, вероятные профиль и юрисдикция по имеющимся кошелькам.

#Bitx #SICP #BTC #RiscAssessments #Cryptocurrency #Forensics #DigitalAssets #AML #CFT #KYT #KYC #SmartEcho

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
В МВД начали работать подразделения по борьбе с распространением наркотиков в интернете - Общество - ТАСС
https://tass.ru/obschestvo/7756953
​​ВС предложил декриминализовать кражи с банковских счетов до 2,5 тысяч рублей. В настоящее время мелкое хищение наказывается административным штрафом в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей.

Глава Верховного суда отметил, что 4 мая 2018 года к категории тяжких преступлений отнесена кража денежных средств с банковского счета и электронных денежных средств с назначением наказания в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Судимость за это преступление погашается по истечении восьми лет после отбытия наказания.

Сейчас по статье 7.27 КоАП РФ мелкое хищение наказывается административным штрафом в размере до пятикратной стоимости похищенного имущества, но не менее одной тысячи рублей. Также по данной статье возможен административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.