В мае 2013 г. в Норвегии была основана биржа Justcoin. Она проработала до октября 2014 г., поскольку банки страны отказались дальше иметь дело с цифровыми валютами и обслуживать счета биржи. Уже в следующем месяце площадка возродилась под названием ANXPro. Все права на бренд Justcoin приобрела гонконгская биткоин компания ANX, а аккаунты пользователей были автоматически перенесены на новую торговую платформу.

Биржа созданная в Гонконге в 2014 г. сначала была известна, как Asia Nexgen (работа осуществлялась на базе ANX International). После чего, была переименована в ANXPro и позволяла создавать цифровые активы и кошельки. Сегодня, платформа не работает с резидентами некоторых стран, среди которых Китай, Боливия, Исландия и Россия.

Криптовалютная биржа CoinSpot появилась в 2013 г. в Австралии. Её основатели хотели создать простое и удобное место для торговли. Изначально на криптобирже был представлен только bitcoin и ethereum. Но со временем она добавила множество криптовалют. Сейчас можно купить или продать более 100 монет, среди которых и самые популярные.

Сегодня, деятельность биржи направлена на внутренний австралийский рынок. Чтобы обезопасить криптовалюту клиентов от хакерских атак, Coinspot хранит её на холодных кошельках (эксперты платформы SICP подтверждают данный факт). Coinspot придерживается международных принципов KYC (Know your client) и AML (Anti-money laundering laws). Надежный сервис, который заботится о деньгах криптоинвесторов.

В марте 2014 г. начала работу криптовалютная площадка Bleutrade, зарегистрированная в Бразилии (BLEU DIGITAL Developments Ltd). Её создателями были Felipe McMont и Rodrigo Henrik. Платформа сделала основной упор на большое количество криптотокенов, доступных для покупки и продажи.

Сегодня, на официальном сайте биржи указан юридический адрес в Мальте. Поддерживается 2-х факторная аутентификация, шифрование данных, а 97% монет находится в холодных хранилищах. Пользователи жалуются на задержки с ответом саппорта, внезапную приостановку вывода средств в связи с техническими работами, отключение опции пополнения счёта.

Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка крупного криптокошелька в сервисе СмартЭхо (с уровнем скоринга), анализ объёма средств в руб. и количества транзакций по внутреннему тегу, профиль и юрисдикция.

#Bleutrade #SICP #BTC #Cryptocurrency #RiskAssessments #Forensics #DigitalAssets #AML #CFT #KYT #KYC #SmartEcho

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su