Биржа BTER по праву считалась одной из самых надежных бирж для торговли и хранения криптовалют. Началось всё с малоизвестной китайской биржи, в последствии вышедшей на международный рынок (в середине 2013 г.) под брендом BTER .com.

Сегодня, биржа принадлежит компании MaxCloud Inc, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах, что позволило владельцам уйти от ограничений накладываемых китайским правительством на торговлю и обмен криптовалют. Был в истории и один случай потери монет от хакерских атак...

Дополнительно, скрин официального сайта (не доступен), оценка одного из крупных холодных кошельков в СмартЭхо (с автоматическим скорингом), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. по тегу.

#BTER #SICP #MaxCloud #BTC #RiskAssessments #AML #CFT #Cryptocurrency #Forensics #SmartEcho #KYT #DigitalAsset

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

Компания Bitmain (один из самых известных производителей асиков) предоставляет услуги облачного майнинга с 2013 г. Она приобрела сервис snowbal .io в 2014 г. и переименовала его в HashNest.

Сегодня, это легальная китайская компания, имеющая возможность продавать майнеры от производителя. Есть филиалы в Сингапуре и Грузии. Доступна биржа мощностей, где можно в любой момент продать или купить мощности по рыночной цене.

На платформу SICP поступило большое количество жалоб на проблемы с выводом средств (по 5-6 мес.), а также низкий уровень дохода от облачного майнинга (от заявленного HashNest)...

В качестве примера, скрин официального сайта майнингового пула, оценка крупного криптовалютного кошелька в СмартЭхо (с автоскорингом), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. по внутреннему тегу.

#HashNest #SICP #BTC #Mining #Bitmain #Snowbal #RiskAssessment #Cryptocurrency #DigitalAsset #SecaaS #Forensics #AML #CFT #KYT #KYC #SmartEcho #CryptoSonar

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su