Криптовалютная биржа BX Thailand была крупнейшей функциональной платформой для обмена и торговли виртуальными валютами на территории Таиланда. Управляется компанией Bitcoin Co Ltd, которая владеет сервисами CoinPay.in.th и Bitcoin.co.th, и осуществляет свою деятельность с 2013 г.
Наиболее активное взаимодействие наблюдалось с биржей Poloniex (по количеству транзакции). Даже некоторые адреса крупных кошельков туда перекочевали...
В октябре 2019 г. платформа прекратила предлагать услуги цифрового обмена и хранения средств, якобы чтобы сосредоточиться на других деловых возможностях компании бенефициара.
Дополнительно, скрин официального сайта, оценка одного из криптокошельков в СмартЭхо, с пользовательскими оценками, и объёмы средств по кошелькам в рублях по соответствующему тегу.
#BXThailand #Poloniex #Bitcoin #CoinPay #TH #RiskAssessments #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #SICP
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su
Наиболее активное взаимодействие наблюдалось с биржей Poloniex (по количеству транзакции). Даже некоторые адреса крупных кошельков туда перекочевали...
В октябре 2019 г. платформа прекратила предлагать услуги цифрового обмена и хранения средств, якобы чтобы сосредоточиться на других деловых возможностях компании бенефициара.
Дополнительно, скрин официального сайта, оценка одного из криптокошельков в СмартЭхо, с пользовательскими оценками, и объёмы средств по кошелькам в рублях по соответствующему тегу.
#BXThailand #Poloniex #Bitcoin #CoinPay #TH #RiskAssessments #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #SICP
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su
Ripple начнет контролировать транзакции с XRP в связи с рекомендациями FATF | ForkLog
https://forklog.com/ripple-nachnet-kontrolirovat-tranzaktsii-s-xrp-v-svyazi-s-rekomendatsiyami-fatf/
https://forklog.com/ripple-nachnet-kontrolirovat-tranzaktsii-s-xrp-v-svyazi-s-rekomendatsiyami-fatf/
ForkLog
Ripple начнет контролировать транзакции с XRP в связи с рекомендациями FATF
Калифорнийский финтех-стартап Ripple подписал соглашение с технологической компанией Coinfirm для контроля за использованием токена XRP. Данные будут собираться для противодействия отмывания денег с использованием монеты Ripple. Об этом сообщает Forbes. В…
Биткоин-кит совершил ошеломляющую транзакцию в $1,1 млрд всего за $83
https://coinspot.io/interesting/bitcoin-kit-sovershil-oshelomlyayushhuyu-tranzakciyu-v-11-mlrd-vsego-za-83/
https://coinspot.io/interesting/bitcoin-kit-sovershil-oshelomlyayushhuyu-tranzakciyu-v-11-mlrd-vsego-za-83/
Coinspot
Биткоин-кит совершил ошеломляющую транзакцию в $1,1 млрд всего за $83
Один кит недавно провёл ошеломляющую биткоин-транзакцию в $1,1 млрд. за мизерную сетевую комиссию в $83.
В штате Иллинойс узаконено хранение данных в блокчейне |
https://bitnovosti.com/2020/01/10/v-shtate-illinojs-uzakoneno-hranenie-dannyh-v-blokchejne/
https://bitnovosti.com/2020/01/10/v-shtate-illinojs-uzakoneno-hranenie-dannyh-v-blokchejne/
Bitnovosti
В штате Иллинойс узаконено хранение данных в блокчейне |
Мишустин о криптовалюте и цифровой экономике. Главные цитаты :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e2038f29a7947423ddeab0f
https://www.rbc.ru/crypto/news/5e2038f29a7947423ddeab0f
РБК
Мишустин о криптовалюте и цифровой экономике. Главные цитаты
Цифровизация — в приоритете, криптовалюта — не деньги, а операции с ней должны облагаться налогом. Эти и другие высказывания кандидата на пост премьер-министра, выдвинутого Владимиром Путиным
В 2013 г. совместно эстонскими специалистами и израильскими предпринимателями была создана площадка для торговли HitBTC.
Сегодня криптовалютная биржа работает преимущественно в Гонконге, Англии и даже Чили. Поступают многочисленные жалобы на скам, проблемы с выводом средств пользователями, проблемы с верификацией, а также на присвоение средств администраторами биржи.
Для примера, скрин официального сайта, оценка криптокошелька в СмартЭхо с автоматическим скорингом и пользовательскими оценками, анализ транзакций и объёмов средств по кошелькам, в руб.
#HitBTC #SICP #BTC #KYT #RiskAssessments #Compliance #Cryptocurrency #SmartEcho
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su
Сегодня криптовалютная биржа работает преимущественно в Гонконге, Англии и даже Чили. Поступают многочисленные жалобы на скам, проблемы с выводом средств пользователями, проблемы с верификацией, а также на присвоение средств администраторами биржи.
Для примера, скрин официального сайта, оценка криптокошелька в СмартЭхо с автоматическим скорингом и пользовательскими оценками, анализ транзакций и объёмов средств по кошелькам, в руб.
#HitBTC #SICP #BTC #KYT #RiskAssessments #Compliance #Cryptocurrency #SmartEcho
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su
Еще один экзит-скам? Руководство криптовалютной биржи Bitsane исчезло со средствами клиентов | ForkLog
https://forklog.com/eshhe-odin-ekzit-skam-rukovodstvo-kriptovalyutnoj-birzhi-bitsane-ischezlo-so-sredstvami-klientov/
https://forklog.com/eshhe-odin-ekzit-skam-rukovodstvo-kriptovalyutnoj-birzhi-bitsane-ischezlo-so-sredstvami-klientov/
ForkLog
Еще один экзит-скам? Руководство криптовалютной биржи Bitsane исчезло со средствами клиентов
Базирующаяся в Ирландии криптовалютная биржа Bitsane прекратила работу, а ее руководство похитило депозиты почти 250 тысяч пользователей, сообщает The Forbes. Как отмечает издание, Bitsane LP в прошлом была указана в качестве одной из торговых платформ, одобренных…
Forwarded from Интернет-Розыск I OSINT I Киберрасследования
6 февраля 2020 года клуб руководителей служб безопасности Санкт-Петербурга и Ленинградской области "СБ-Питер" проводит свое очередное собрание. Восьмое по счету. У нас, как всегда, будет познавательно, весело и вкусно.
Чай, кофе и плюшки - обязательно!
Нетворкинг с коллегами - 100%!
Подарки и призы для участников - без сомнения!
Чай, кофе и плюшки - обязательно!
Нетворкинг с коллегами - 100%!
Подарки и призы для участников - без сомнения!
SICP ведает!.. Более 9 млн криптовалютных кошельков в базе, порядка 200 пользователей (в т.ч. экспертов и исследователей), большое количество пользовательских оценок, усовершенствованная модель скоринга и расширенный перечень факторов риска!
Доступен функционал по верификации криптокошельков владельцев и криптокомпаний, оценке благонадёжности кошельков в СмартЭхо (автоматический скоринг), анализу транзакций и объёмов средств, мониторингу кошельков и совместных расследований, сохранению визуальных схем исследований в КриптоСонар...
Спешите воспользоваться уникальными сервисами оценки рисков, связанных с цифровыми финансовыми активами и оборотом криптовалют!!
#SICP #BTC #CryptocurrencyInvestigations #RisksAssessments #Forensics #AML #CFT #DigitalAsset #SmartEcho #CryptoSonar #КриптоДетективы #ДелаемЛучше
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
Доступен функционал по верификации криптокошельков владельцев и криптокомпаний, оценке благонадёжности кошельков в СмартЭхо (автоматический скоринг), анализу транзакций и объёмов средств, мониторингу кошельков и совместных расследований, сохранению визуальных схем исследований в КриптоСонар...
Спешите воспользоваться уникальными сервисами оценки рисков, связанных с цифровыми финансовыми активами и оборотом криптовалют!!
#SICP #BTC #CryptocurrencyInvestigations #RisksAssessments #Forensics #AML #CFT #DigitalAsset #SmartEcho #CryptoSonar #КриптоДетективы #ДелаемЛучше
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
В Москве напали на бывшего вице-президента Тинькофф банка Анисимова. Он связывает это с профессиональной деятельностью
https://www.bfm.ru/news/434267
https://www.bfm.ru/news/434267
BFM.ru
В Москве напали на бывшего вице-президента Тинькофф банка Анисимова. Он связывает это с профессиональной деятельностью
Олег Анисимов владеет проектом «Вкладер», который публикует расследования о финансовых мошенничествах. Ранее ему уже поступали угрозы с требованием удалить некоторые материалы
Исследование: лишь у 30% стейблкоинов есть работающий продукт | ForkLog
https://forklog.com/issledovanie-lish-u-30-stejblkoinov-est-rabotayushhij-produkt/
https://forklog.com/issledovanie-lish-u-30-stejblkoinov-est-rabotayushhij-produkt/
ForkLog
Исследование: лишь у 30% стейблкоинов есть работающий продукт
Только треть проектов, занимающихся разработкой стейблкоинов, уже запущены и имеют работающий продукт. Остальные 70% пока или готовятся к запуску, или уже объявили о закрытии. Об этом свидетельствуют
Forwarded from Интернет-Розыск I OSINT I Киберрасследования
🕵 Еще раз...
Чем занимается Интернет-Розыск:
➀ Расследование правонарушений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это идентификация и розыск различных кибермошенников, хакеров, распространителей недостоверной информации, троллей, инсайдеров и т.п. по тем цифровым следам, которые они оставили в сети. Многие из наших расследований были отмечены благодарностями МВД РФ и освещались в СМИ.
➁ Разработка информационно-аналитических сервисов, предназначенных для предупреждения и расследования правонарушений. Сейчас у нас создано уже 4 таких сервиса (Интернет-Розыск: онлайн, ТелПоиск, Телеграм-Деанонимазер и SICP), 2 сервиса находятся в процессе разработки (Автоматизированное рабочее место сотрудника СБ и Централизованный учет электронно-цифровых следов).
➂ Управление деловой репутацией и общественным мнением в сети Интернет. Мы создали собственную сеть из почти 1300 онлайн-изданий, а также ботнеты в ведущих социальных сетях. Это позволяет нам успешно распространять новости, формировать общественное мнение и поисковую выдачу в популярных поисковиках. Кроме этого мы можем удалять из сети те материалы, которые наносят вред вашему доброму имени.
➃ Общественно полезная деятельность. Интернет-Розыск - один из основателей клуба руководителей служб безопасности Санкт-Петербурга и Ленинградской области "СБ-Питер". Число участников клуба превышает 340 человек. Кроме этого, Интернет-Розыск - инициатор и участник отдела специальных разработок (ОСР) Технопарка Санкт-Петербурга. Вместе мы попытались собрать под одной крышей технологии и стартапы, пригодные для предупреждения и расследования инновационных правонарушений.
Чем занимается Интернет-Розыск:
➀ Расследование правонарушений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Это идентификация и розыск различных кибермошенников, хакеров, распространителей недостоверной информации, троллей, инсайдеров и т.п. по тем цифровым следам, которые они оставили в сети. Многие из наших расследований были отмечены благодарностями МВД РФ и освещались в СМИ.
➁ Разработка информационно-аналитических сервисов, предназначенных для предупреждения и расследования правонарушений. Сейчас у нас создано уже 4 таких сервиса (Интернет-Розыск: онлайн, ТелПоиск, Телеграм-Деанонимазер и SICP), 2 сервиса находятся в процессе разработки (Автоматизированное рабочее место сотрудника СБ и Централизованный учет электронно-цифровых следов).
➂ Управление деловой репутацией и общественным мнением в сети Интернет. Мы создали собственную сеть из почти 1300 онлайн-изданий, а также ботнеты в ведущих социальных сетях. Это позволяет нам успешно распространять новости, формировать общественное мнение и поисковую выдачу в популярных поисковиках. Кроме этого мы можем удалять из сети те материалы, которые наносят вред вашему доброму имени.
➃ Общественно полезная деятельность. Интернет-Розыск - один из основателей клуба руководителей служб безопасности Санкт-Петербурга и Ленинградской области "СБ-Питер". Число участников клуба превышает 340 человек. Кроме этого, Интернет-Розыск - инициатор и участник отдела специальных разработок (ОСР) Технопарка Санкт-Петербурга. Вместе мы попытались собрать под одной крышей технологии и стартапы, пригодные для предупреждения и расследования инновационных правонарушений.
Суд в Китае приговорил экс-главу Интерпола к тюремному сроку за взятки :: Общество :: РБК
https://www.rbc.ru/society/21/01/2020/5e26a6939a79475b12ea2758?from=newsfeed
https://www.rbc.ru/society/21/01/2020/5e26a6939a79475b12ea2758?from=newsfeed
РБК
Суд в Китае приговорил экс-главу Интерпола к тюремному сроку за взятки
Мэн Хунвэй получил 13,5 года заключения за взятки, общая сумма которых составила более $2 млн