Одна из старейших и авторитетных площадок для торговли криптовалютой (предоставляет услуги с 2013 года). Основана компанией Payward Inc. работающей в Сан-Франциско (США) с 2011 г.

Биржа работает в правовых рамках закона с соблюдением правил KYC и AML. С 2014 Kraken сотрудничает с немецким Fidor Bank (это позволило быстро выйти на 1-е место по объёму торгов в евро).

Kraken активно приобретает различные криптоактивы (биржи, кошельки и т.д.): биржу Coinsetter (США), торговую площадку CAVirtex (США), биржу CleverCoin (Голландия), биржу Glidera (США).

На платформу SICP поступают жалобы на очень сложную и многоуровневую верификацию, частые блокировки аккаунтов и действий пользователей. Дополнительно, скрин сайта биржи, оценка крупного кошелька в СмартЭхо (в BTC, в руб.), количество транзакций и объёмы средств в руб. по имеющимся кошелькам.

#Kraken #SICP #AML #CFT #BTC #Coinsetter #CAVirtex #CleverCoin #Glidera #RiskAssessments #Compliance

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su

Компания MaiCoin была основана в 2014 г. и является крупнейшим брокером цифровых активов на Тайване. Она стала первой платформой, которая позволила пользователям приобретать цифровые активы через магазины Hi-Life по всему Тайваню.

В 2018 г. был запущен обменник MaiCoin Asset Exchange (MAX): fiat-crypto, crypto-crypto, работающий в режиме реального времени. Следом, в гонконгской юрисдикции, заработал регулируемый, лицензированный SFC механизм инвестирования в криптовалюту - MaiCapital, управляемый талантами из Qualcomm и Rothschild Asset Management...

Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка одного из криптокошельков в СмартЭхо (с автоматическим скорингом), а также анализ пула кошельков с количеством транзакций и объёмом средств в руб.

#MaiCoin #SICP #HiLife #BTC #RiskAssessments #AML #CFT #SmartEcho #MAX #SFC #Cryptocurrency #MaiCapital

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su