КриптодетективЪ

Путин подписал закон, обязывающий платежных операторов сообщать о блокировке счетов - Экономика и бизнес - ТАСС
https://tass.ru/ekonomika/7443259?utm_source=facebook.com&utm_medium=social&utm_campaign=smm_social_share

ТАСС

Путин подписал закон, обязывающий платежных операторов сообщать о блокировке счетов

Операторы также должны будут указать причину блокировки

585 viewsAleksandr Podobnykh, 04:56

КриптодетективЪ

ГА ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с киберпреступностью - Газета.Ru | Новости
https://m.gazeta.ru/tech/news/2019/12/28/n_13866866.shtml

Газета.Ru

ГА ООН приняла резолюцию РФ по борьбе с киберпреступностью

Генассамблея ООН проголосовала за предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью. Об этом сообщает РИА «Новости» .

648 viewsAleksandr Podobnykh, 04:58

КриптодетективЪ

С наступающими, товарищи!! Обратите внимание, активизировались вымогатели рассылающие письма со спамом, якобы получившие доступ к вашим ПК и конфиденциальной информации. Требуют выкуп в биткойнах в размере $800, 754, 550 и дают соответственно 72, 50 и 48 часов для перевода средств. Угрожают опубликованием полученных сведений.

Письма рассылаются с различных почтовых серверов в Азии, Европе и Африке. Темы различаются. Есть случаи использования QR-кода с адресом кошелька, для обхода спам-фильтров.

Для примера, скрин одного из писем, а также поставленный на мониторинг кошелёк злоумышленника, с наличием транзакций. На момент публикации, на него поступило более 100 тыс. руб. И это лишь один из кошельков! Оставить пользовательскую оценку или оценить риски по криптокошелькам можно у нас на платформе - https://sicp.ueba.su

#SICP #RiskAssessments #BTC #CryptocurrencyInvestigations #Forensics

47 viewsAleksandr Podobnykh, 17:35

КриптодетективЪ

В России могут легализовать покупку и продажу криптовалют | ForkLog
https://forklog.com/v-rossii-mogut-legalizovat-pokupku-i-prodazhu-kriptovalyut/

ForkLog

В России могут легализовать покупку и продажу криптовалют

Купля и продажа биткоина и других криптовалют в скором времени могут быть законодательно разрешены на территории России. В то же время расчеты в криптовалютах не предусмотрены, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление замглавы Минфина РФ Алексея Моисеева.…

823 viewsAleksandr Podobnykh, 05:05

КриптодетективЪ

Может ли биткоин зависеть от состояния американской экономики?
https://coinspot.io/analysis/mozhet-li-bitcoin-zaviset-ot-sostoyaniya-amerikanskoj-ekonomiki/

Coinspot

Может ли биткоин зависеть от состояния американской экономики?

Биткоин возник из пепла мирового финансового кризиса, когда в январе 2009 года был запущен генезис-блок. Нынешняя американская экономика возникла из того же пепла примерно в то же самое время, и теперь она продолжает свой исторический рост.

46 viewsAleksandr Podobnykh, 05:09

КриптодетективЪ

Forwarded from Интернет-Розыск I OSINT I Киберрасследования

ИНТЕРНЕТ-РОЗЫСК: ИТОГИ 2019.

1. В уходящем году мы запустили 2 новых сервиса, предназначенных для расследования инновационных преступлений. SICP - отслеживает криптовалютные транзакции и проводит скоринговую оценку криптокошельков. Телеграм-Деанонимайзер - устанавливает личности пользователей мессенджера Telegram. Наши более ранние сервисы: Интернет-Розыск ОНЛАЙН и ТелПоиск были усилены новыми источниками и аналитическими возможностями.

2. В июле 2019 г. на базе Технопарка Санкт-Петербурга и РИЦ Сэйфнэт мы открыли Отдел Специальных Разработок (ОСР), призванный объединить под одной крышей стартапы и технологии для предупреждения, пресечения и расследования преступлений. На конец года в ОСР представлено 14 "правоохранительных" стартапов. За полгода участники ОСР оказали практическую помощь подразделениям полиции и Следственного Комитета (СК) по более чем 200 обращениям в рамках различных уголовных дел.

3. Совместно с полицией, СК и ФСБ мы участвовали в расследовании деятельности наркоторговой площадки HYDRA, телефонного и email-терроризма. Мы смогли установить 40 личностей организаторов и участников одной из известных хакерских групп. Подробности об этом деле вы сможете прочитать уже в начале 2020 года. Мы расследовали большое количество интернет-мошенничеств, в т.ч. более 20-ти криптовалютных финансовых пирамид, пресекли деятельность более 70-ти нелегальных Telegram-сообществ (суицидальные группы, наркоторговые магазины, "пробивщики").

4. Совместно с партнерами (Крединформ, ГК "Император" и др.) в 2019 мы провели 7-мь собраний клуба руководителей служб безопасности Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Число участников клуба выросло за год в 4 раза и достигло 330 человек. Кстати, следующее собрание клуба состоится уже в начале февраля 2020 года! Коллеги, присоединяйтесь!

5. И наконец! За последние 6-ть лет число преступлений, совершаемых посредством информационно-телекоммуникационных технологий, выросло в 25 раз. Число таких преступлений к концу 2019 года составило около 270 000. Это 14% от числа всех преступлений, зарегистрированных в России за год. Ввиду сложившихся обстоятельств, мы начали разработку новейшей системы криминалистического учета, способной идентифицировать интернет-преступников по электронно-цифровым следам, которые оставляют в сети их электронные устройства.

Россия - вперёд! С Наступающим Новым Годом!

2 viewsAleksandr Podobnykh, 10:48

КриптодетективЪ

Организатору криптовалютной пирамиды грозит двадцать лет тюрьмы в США | ForkLog
https://forklog.com/organizatoru-kriptovalyutnoj-piramidy-grozit-dvadtsat-let-tyurmy-v-ssha/

ForkLog

Организатору криптовалютной пирамиды грозит двадцать лет тюрьмы в США

Создатель финансовой пирамиды Coin Drop Markets (CDM) Патрик Макдоннелл, обманувший доверчивых инвесторов почти на $200 000, признал свою вину в суде Восточного округа Нью-Йорка и теперь может быть приговорен к 20 годам заключения. В коллективном иске десяти…

54 viewsAleksandr Podobnykh, 19:13

КриптодетективЪ

Расширение для Google Chrome похищает закрытые ключи от криптовалюты
https://www.anti-malware.ru/news/2020-01-02-1447/31682

Anti-Malware

Расширение для Google Chrome похищает закрытые ключи от криптовалюты

Одно из расширений для Google Chrome внедряет в веб-страницы специальный JavaScript-код, предназначенный для кражи паролей и закрытых ключей от криптовалютных кошельков и сервисов.

550 viewsAleksandr Podobnykh, 15:32

КриптодетективЪ

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) опубликовала отчёт по результатам проверки Российской Федерации на предмет соблюдения международных антиотмывочных норм и рекомендаций.

Относительно виртуальных активов (VA) отмечается следующее:
- Россия признает угрозу, связанную с незаконным использованием VA (особенно в сферах незаконного оборота наркотиков и интернет-преступлений), но пока отсутствует механизм конфискации VA;
- временный подход властей заключается в отслеживании VA (при их использовании в отмывании, продаже наркотиков или в случае их кражи) и задержании преступников, когда они обменивают VA на фиатную валюту;
- рекомендовано принять закон, который признает VA в качестве собственности, чтобы гарантировать, что VA могут быть конфискованы и ликвидированы;
- рекомендовано при признании VA собственностью на законодательном уровне учитывать, что транзакции VA могут быть предметом обвинения в отмывании денежных средств;

544 viewsAleksandr Podobnykh, 21:21

КриптодетективЪ

- обменники VA, расположенные в торговых центрах Москвы, заслуживают повышенного внимания со стороны правоохранительных органов;
- меры контроля AML/CFT для поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP) в России ещё не применяются!..

#FATF #SICP #AML #CFT #Measures #VA #VASP

https://www.ueba.su/index.php/k2-blog/cryptoindustry-legislation/item/73-russian-federation-s-measures-to-combat-money-laundering-and-terrorist-financing

www.ueba.su

SICP | Security Intelligence Cryptocurrencies Platform - RUSSIAN FEDERATION'S MEASURES TO COMBAT MONEY LAUNDERING AND TERRORIST…

Paris, 17 December 2019 - The Russian Federation (Russia) has an in-depth understanding of its money laundering and terrorist financing risks and has established policies and laws to address these ris...

589 viewsAleksandr Podobnykh, 21:23

КриптодетективЪ

В Иране биткоин взлетел до $29 000 на фоне обострения отношений с США
https://coinspot.io/law/asia-and-africa/v-irane-bitcoin-vzletel-do-29-000-na-fone-obostreniya-otnoshenij-s-ssha/

Coinspot

В Иране биткоин взлетел до $29 000 на фоне обострения отношений с США

На фоне обострения американо-иранских отношений в Исламской Республике резко взлетел в цене биткоин.

162 viewsAleksandr Podobnykh, 07:48

КриптодетективЪ

SEC оштрафовала генерального директора финтех-компании Longfin на $400 000 |
https://bitnovosti.com/2020/01/05/sec-oshtrafovala-generalnogo-direktora-finteh-kompanii-longfin-na-400-000/