КриптодетективЪ
1.09K subscribers
1.55K photos
44 videos
17 files
7.17K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/cryptodetective
https://rutube.ru/u/cryptodetective/

@K4Y0T - связь
Download Telegram
​​В XXI веке российская полиция столкнулась практически той же проблемой, с которой столкнулись и французы в начале XIX века - преступления в сети совершали лица, действующие под вымышленными именами и биографиями. При этом отсутствовал надежный механизм их идентификации в сетевом пространстве, в результате чего раскрываемость интернет-преступлений полицией стало все больше носить случайный характер или связываться с ошибками в работе самих злоумышленников.

К числу примеров анонимной противоправной деятельности можно отнести существование в сети наркоторговой площадки "HYDRA", многочисленные случаи телефонного и email-терроризма. В приведенных примерах, именно игнорирование преступниками собственных правил безопасности при работе в сети, чаще всего приводило к их разоблачениям (деанонимизации). В целом же процент раскрытия уголовных дел, возбужденных в рамках расследования преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, является на сегодняшний день крайне низким и не превышает 25% от их общего числа.

Решение данной проблемы видится нам в создании в России принципиально новой системы криминалистического учета и идентификации на основе электронно-цифрового следа компьютерного или электронного устройства. Совпадение электронно-цифрового следа, выявленного при совершении преступления и, например, при входе пользователя в социальную сеть будет являться достоверным признаком тождества и означать фактическое установление личности пользователя сети. Эти идентификаторы фиксирует почти каждый сайт, размещенный в сети. Однако никто еще в нашей стране не поставил вопрос централизованном сборе и анализе электронно-цифрового следа в криминалистических целях.

При введении системы учета электронно-цифровых следов идентификация таких правонарушителей сможет быть доступна даже участковым-уполномоченным и не будет занимать более 20 минут. При этом система криминалистической идентификации по электронно-цифровому следу будет минимизировать возможность ошибки или злоупотребления сотрудником полиции. Электронно-цифровой след невозможно подделать или подбросить на место преступлений. Его внедрение в системы криминалистических учётов - это вопрос нескольких месяцев. Затраты на такое внедрение - минимальны и заключаются лишь в организации сбора, хранения и обработки существующих в сетевом пространстве данных.
После начала работы в 2011 г. биржа Bitcoin.de зарекомендовала себя, как лидер рынка в Германии. Более 750 тыс. зарегистрированных пользователей (на июнь 2018 г.)

Принадлежит Bitcoin Deutschland AG, являющегося агентом FIDOR Bank AG. Партнёрские отношения с Kraken и Ripple.

Есть недовольные политикой администрации, которая легко раскрыла данные клиентов полиции. Трейдеры из РФ и других стран СНГ не могут торговать на бирже...

Для примера, анализ молчащего продолжительное время криптокошелька биржи, со скоринговой оценкой и пользовательскими отметками, а так же свод по имеющимся кошелькам (https://sicp.ueba.su).

#Bitcoin_de #SICP #AML #CFT #Kraken #Ripple #RiskAssessment

https://forbitchain.com/exchanges/bitcoin-de/
Практически ветеран криптовалютной индустрии, площадка из Великобритании. С 2013 г. предлагала услуги населению по облачному майнингу. А уже с 2015 начала работать просто, как биржа.

Наиболее вероятно, такое перепрофилирование произошло после изъятия средств из оборота, через аффилированные криптокомпании, в т.ч. в США...

Много негатива относительно долгого вывода средств, отсутствия связи со службой поддержки, длительной верификации. Для примера, один из активных криптокошельков, с автоматическим скорингом и пользовательскими оценками, и анализ объёмов по имеющимся кошелькам (https://sicp.ueba.su).

#CEX_IO #SICP #AntiFraud #RiskAssessment

https://eto-razvod.ru/review/cex-io/