КриптодетективЪ

Мошенники придумали новую схему обмана. Людям обещают огромные социальные выплаты и выманивают под этим предлогом деньги. Как понять, что компенсация, которую вам обещают, на самом деле ловушка? На какие уловки идут аферисты? И, главное, почему люди им верят?
"Фейковые компенсации" - новое расследование Зоны особого внимания и компании Интернет-Розыск.рф

Источник: https://youtu.be/dbhFFEi2gi4

YouTube

Фейковые компенсации. Зона особого внимания #42

1:09 Почему мы решили затронуть эту тему
1:26 Как пенсионер Николай Семёнович отдал мошенникам миллион
4:48 Причём здесь Почта России
6:11 Вместе с Николаем Семёновичем едем в отдел полиции
6:43 Эксперимент
10:33 Ходят ли государственные социальные службы…

4 viewsAleksandr Podobnykh, 07:02

КриптодетективЪ

ФБР обвинило создателя NiceHash в мошенничестве через даркнет-маркетплейс | ForkLog
https://forklog.com/fbr-obvinilo-sozdatelya-nicehash-v-moshennichestve-cherez-darknet-marketplejs/

ForkLog

ФБР обвинило создателя NiceHash в мошенничестве через даркнет-маркетплейс

Федеральное бюро расследований (ФБР) обвинило основателя майнингового маркетплейса NiceHash Матьяша Шкорянца в вымогательстве и мошенничестве в банковской сфере, сообщает Decrypt. В частности, в ФБР утверждают, что Шкорянц обманным путем получал, а затем…

244 viewsAleksandr Podobnykh, 15:52

КриптодетективЪ

Binance: 92% институциональных инвесторов хранят свои криптовалюты на биржах
https://coinspot.io/interesting/binance-92-institucionalnyh-investorov-hranyat-svoi-kriptovalyuty-na-birzhah/

Coinspot

Binance: 92% институциональных инвесторов хранят свои криптовалюты на биржах

Недавно криптобиржа Binance провела опрос среди 76 институциональных инвесторов, использующих эту платформу, и узнала, что многие из них хранят своих криптовалюты на биржевых кошельках, несмотря на существующий риск.

54 viewsAleksandr Podobnykh, 05:16

КриптодетективЪ

Хакеры похитили с биржи Upbit $50 млн в криптовалюте Ethereum :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5dde4e0e9a794731379b64c6

РБК Крипто

Хакеры похитили с биржи Upbit $50 млн в криптовалюте Ethereum

Генеральный директор компании подтвердил информацию о взломе. Все вводы и выводы приостановлены

44 viewsAleksandr Podobnykh, 05:02

КриптодетективЪ

Исследователи Microsoft обнаружили заражение 80 000 устройств скрытым майнером Dexphot |
https://bitnovosti.com/2019/11/27/issledovateli-microsoft-obnaruzhili-zarazhenie-80-000-ustrojstv-skrytym-majnerom-dexphot/

Bitnovosti

Исследователи Microsoft обнаружили заражение 80 000 устройств скрытым майнером Dexphot |

43 viewsAleksandr Podobnykh, 05:05

КриптодетективЪ

Биржа BitMEX сообщила об участившихся попытках взлома пользовательских аккаунтов | ForkLog
https://forklog.com/birzha-bitmex-soobshhila-ob-uchastivshihsya-popytkah-vzloma-polzovatelskih-akkauntov/

ForkLog

Биржа BitMEX сообщила об участившихся попытках взлома пользовательских аккаунтов

Крупнейшая биржа биткоин-деривативов BitMEX сообщила о росте попыток получения несанкционированного доступа к пользовательским аккаунтам и напомнила о мерах предосторожности при работе с торговой площадкой. Security has always been the number one priority…

43 viewsAleksandr Podobnykh, 05:11

КриптодетективЪ

ЦБ РФ может обязать банки пользоваться услугами «белых хакеров»
https://www.securitylab.ru/news/502109.php

SecurityLab.ru

ЦБ РФ может обязать банки пользоваться услугами «белых хакеров»

Регулятор совместно с ФСБ и ФСТЭК разрабатывает стандарты оценки качества работы IT-аудиторов.

620 viewsAleksandr Podobnykh, 05:19

КриптодетективЪ

В 2013 г. была запущена криптовалютная биржа Cryptsy, в городке Делрей-Бич, штата Флорида, США. Функционал был доступен из многих стран мира.

Уже через год, её взломали хакеры, похитив крупную сумму денег (13 тыс. BTC, 300 тыс. LTC). Один из разработчиков встроил вирус в код кошелька. Отголоски происшествия ощущаются и сегодня: биржа не котируется среди крупных и популярных.

Примечательно, что администрация площадки не стала сразу ставить в известность компетентные органы, чем вызвала нарекания клиентов. Пример демонстрирует недоступный сайт биржи, один из криптокошельков, и оценку объёмов по известным кошелькам (https://sicp.ueba.su):

#Cryptsy #SICP #BTC #RiskAssessment #AML #Coinbase

https://cryptowikipedia.ru/birzha-cryptsy/

48 viewsAleksandr Podobnykh, edited 08:14

КриптодетективЪ

49 viewsAleksandr Podobnykh, 08:16

КриптодетективЪ

Forwarded from Интернет-Розыск

Email-террористы угрожают Санкт-Петербургу и требуют, чтобы им вернули биткоины, украденные с биржи WEX. Криптокошелек преступников: 19B5Bt11oUqYnwSXfBgRpwwDGg5Ajirbjn. Транзакций на него еще никто не производил.

2 viewsAleksandr Podobnykh, 14:34

КриптодетективЪ

Forwarded from Интернет-Розыск

К вопросу об эффективности! На конференции в Санкт-Петербургском Университете МВД России мы задали вопрос представителю Росфинмониторинга о дальнейшей судьбе разрабатываемого для них за 200 млн. рублей сервиса по отслеживанию криптовалютных транзакций.

Представитель Росфинмониторинга пояснил, что "данный сервис был создан в конце 2018 года (за 4 месяца, прим.) и в настоящее время (уже 12 месяцев, прим.) находится на тестировании. От сервиса требовалось четко идентифицировать обменники криптовалют, что он пока не может делать достаточно качественно".

За то же самое время мы создали и выложили в общий бесплатный доступ наш сервис для проведения расследования преступлений, связанных с оборотом криптовалюты, несколько раз его улучшили, создав возможность идентифицировать не только обменники, но также криптовалютные биржи и даже отдельных пользователей. Потратили на это все мы не более полумиллиона рублей, т.е. почти в 400 раз меньше Росфинмониторинга.

Наш сервис: https://sicp.ueba.su

4 viewsИгорь Бедеров, 13:32

КриптодетективЪ

Forwarded from Будущее.Сегодня

https://cryptorussia.ru/news/rossiyskie-regulyatory-hotyat-zapretit-raschety-v-kriptovalyute

cryptorussia.ru

По сообщениям СМИ в России хотят ввести уголовную ответственность за расчеты в криптовалюте

ЦБ РФ и Росфинмониторинг собираются запретить расчеты в криптовалюте на территории России. В первую очередь, это относится к оплате цифровой валютой товаров и услуг онлайн, особенно тревожащей регуляторов.

3 viewsAleksandr Podobnykh, 13:17

КриптодетективЪ

Скам не мамонт, не вымрет: кто и как построил МЛМ-схему BTC Trade, обещавшую квартиры с кэшбеком 99% | ForkLog
https://forklog.com/skam-ne-mamont-ne-vymret-kto-i-kak-postroil-mlm-shemu-btc-trade-obeshhavshuyu-kvartiry-s-keshbekom-99/

ForkLog

Скам не мамонт, не вымрет: кто и как построил МЛМ-схему BTC Trade, обещавшую квартиры с кэшбеком 99%