Инфраструктуры открытых ключей.., актуальная тема не только для Цифровой экономики, финансового сектора, но и для широкого круга отраслей народного цифрового хозяйства...

К вопросу о безопасности инфраструктурной, операционной, транзакционной если изволите...

#PKI #SICP #Forensics #Investigations #RiskAssessment #EDS

что средства от жертв со всего мира сразу же переводятся на подконтрольные площадки и холодные кошельки.

Так, объём средств прошедших только через один кошелёк превышает 6 млрд руб. И эта цифра непрерывно растёт, о чём свидетельствует мониторинг нашей платформы (доступен зарегистрированным пользователям - http://sicp.ueba.su).

Более того, удалось установить, что основные средства перемещаются на южнокорейскую криптобиржу Upbit, а также выводятся через кошельки в Таиланде (в некоторых случаях замораживаются).

#SICP #BTC #CloudToken #Upbit #Bittrex #Scam #AntiFraud #CryptocurrencyInvestigations #RiskAssessment #Forensics #Blockchain #InvestmentSecurity #Криптодетективы https://savecoin.ru/cloud-token-desjat-prichin-chto-on-moshennicheskij.html

Представителям соответствующей компании и правоохранительным органам, можно обращаться за подробностями с официальным запросом, источник и рекомендации будут обозначены (sicp@ueba.su). Сводная оценка кошельков на скриншоте, а также доступна на http://sicp.ueba.su по тегу...

#SICP #TrezorWallet #BTC #Leaks #ShapeShift #Changelly #SatoshiLabs #GitHub #Vulnerabilities #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #КриптоДетективы https://bitnovosti.com/2018/10/19/ledger-prodal-bolee-1-3-mln-apparatnyh-koshelkov/

Ряд криптокошельков биржи Kuna... Её пока нет среди верифицированных нами криптокомпаний. Но уже сегодня, можно посмотреть некоторые транзакции, и сделать соответствующие выводы. К примеру, на представленных транзакциях видны объёмы и связь с другими криптобиржами (Huobi, Poloniex, Bittrex, Cryptonator и др.)

Напомним, что на платформе SICP доступен функционал для верификации кошелька владельца, а также верификации пула кошельков криптокомпаний (http://sicp.ueba.su). После чего, кошельки добавляются в белый список, и появляется возможность размещения нашего фирменного логотипа (SICP Verified, SICP Compliant). Что декларативно свидетельствует о соответствии отраслевым стандартам безопасности!..

#SICP #Kuna #BTC #Cryptonator #Bittrex #Poloniex #Huobi #RiskAssessment https://kuna.io/

Следует заметить, что кошелёк Bittrex имеет повышенный уровень риска, поскольку был замечен в транзите средств с обанкротившейся QuadrigaCX, мошеннических схемах и связях с дропами.

#SICP #BTC #Cobinhood #Bittrex #QuadrigaCX #DXN #COB #ICO #AntiFraud #Scam #КриптоДетективы #RiskAssessment https://forklog.com/roditelskaya-kompaniya-bitkoin-birzhi-cobinhood-zayavila-o-bankrotstve/

Несколько лет назад, соскамился сервис облачного майнинга и аренды оборудования Hash Profit. Это один из пионеров по обману пользователей. Обещание больших процентов, большие скидки и отсутствие материально-технической базы, и даже собственная криптовалюта - ProfitCoin.

Эта пирамида интересна тем, что через год-другой после скама, владельцы пирамиды вступали в диалог с обманутыми пользователями (под видом счастливчиков, которым вернули средства), уверяли что сервис начал возвращать средства. Таким образом, были выманены ещё значительные суммы.

В настоящее время сайты сервисов не доступны, граждане подавали заявления в уполномоченные органы, но тщетно. Экспертам SICP удалось установить входы и взять их на мониторинг. Также, были обнаружены наиболее свежие кошельки, и крипто биржи (BitPay, BTC-e, Exmo), куда выводились средства...

Только вдумайтесь, 493 млрд рублей было проведено лишь через 3 представленных кошелька!..

#SICP #HashProfit #BTC #FinancialPyramid #ProfitCoin #BitPay #Exmo #BTCe #RiskAssessment

Только вдумайтесь, 493 млрд рублей было проведено лишь через 3 представленных кошелька!..

#SICP #HashProfit #BTC #FinancialPyramid #ProfitCoin #BitPay #Exmo #BTCe #RiskAssessment #Forensics https://e-invest.biz/no_sovet/3893-hashprofit.html

В июне 2019, американская криптобиржа Poloniex уведомила своих пользователей, об уменьшении их баланса на 16.202%

Собрано большое количество жалоб на задержку выплат (40, 60, 90 дней), слабую техподдержку, использование площадки в организации пампов и дампов, длительную регистрацию и верификацию аккаунта...

Беспрецедентная ситуация, с некогда ведущей площадкой в отрасли! Средства находящиеся на бирже - уже не ваши средства. Все кошельки данной биржи отмечены как высокорисковые (https://sicp.ueba.su).

В качестве примера, анализ одного из наиболее значимых кошельков криптобиржи (со значительным балансом), и краткая сводка по имеющимся кошелькам.

#Poloniex #SICP #Scam #RiskAssessment

https://www.cryptoprofi.info/?p=3116

Наша платформа перешагнула некий психологический барьер! Менее чем за год, отпрофилированно и проанализировано более 6 млн криптовалютных кошельков ;)

Доступны сервисы: СмартЭхо, КриптоСонар, в разработке новые (аналитика по тегам и сущностям). Осуществляется верификация кошельков владельцев и криптокомпаний, сбор пользовательских оценок, усовершенствованы скоринговые процедуры, доступна возможность отслеживания новых транзакций, сохранения результатов визуальных сцен расследований.

До конца текущего года, можно бесплатно использовать все сервисы и модули, в качестве эксперта, исследователя, пользователя платформы...

#SICP #RiskAssessment #Forensics #CryptocurrencyInvestigation #ДелаемЛучше #КриптоДетективы https://sicp.ueba.su

Криптовалютная биржа Luno, была создана в 2013 году, бывшим инженером Гугл. Первое название - BitX. Головной офис в Сингапуре, ещё 2 в Лондоне и Кейптауне.

Поступают многочисленные жалобы на полноценный скам, который выборочно крадёт деньги пользователей. Зачастую администрация биржи и вовсе не идёт на контакт с клиентами...

Для примера, анализ наиболее активного криптокошелька, а также сводная информация по всем имеющимся кошелькам с объёмами (https://sicp.ueba.su).

#Luno #BitX #SICP #RiskAssessment #Forensics

http://birzhi-kriptovalyuty.ru/otzyvy-o-birzhe-kriptovalyut-luno/

Криптовалютная биржа Bitstamp, со штаб-квартирой в Люксембурге, работает с 2011 г. Есть офисы в Лондоне и Нью-Йорке.

Имеются многочисленные жалобы на блокировку доступа к средствам, частые проблемы с выводом средств и пополнением. Биржа практикует "охоту за стопами", действуя не в интересах своих пользователей. Пользуется рыночной динамикой для манипулирования курсом.

Пример иллюстрирует один из наиболее активных кошельков биржи, пользовательские оценки, результат скоринга, а также объёмы по всем имеющимся криптокошелькам (https://sicp.ueba.su).

#Bitstamp #SICP #RiskAssessment #Cryptocurrency #BTC

https://forklog.com/bitstamp-flash-crash-exposed/

Mercado Bitcoin - биржа криптовалют, находящаяся в Бразилии. Одна из крупнейших бирж Латинской Америки, основанная в 2011 г.

По состоянию на 21.11.2019 г. криптобиржа имела торговый оборот $11.61 млн. или 1,445.62 BTC и занимала 100-е место в рейтинге криптовалютных бирж по объему торгов за последние 24 ч.

С конца 1-го квартала 2019 г. поступают уведомления о блокировке счетов биржи банками, считая её деятельность несовместимой с их политикой, и замораживают средства. В настоящее время, сайт с территории РФ недоступен, уведомление хостинга об атаке...

Пример демонстрирует один из кошельков Меркадо, с имеющейся пользовательской оценкой, автоматическим скорингом, а также анализом объёмов по всем имеющимся кошелькам биржи (https://sicp.ueba.su).

#Mercado #MercadoBitcoin #SICP #RiskAssessment #BTC #AML #CFT

https://bits.media/brazilskaya-birzha-mercado-bitcoin-vyigrala-eshche-odno-delo-o-zakrytii-bankovskogo-scheta/