КриптодетективЪ
1.15K subscribers
1.54K photos
44 videos
17 files
7.14K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/cryptodetective
https://rutube.ru/u/cryptodetective/

@K4Y0T - связь
Download Telegram
Кейс для экспертов, кто интересуется деятельностью криптобиржи Cobinhood, работающей в юрисдикции Каймановых островов, и якобы с нулевой комиссией.

После привлечения средств инвесторов во 2-м квартале текущего года, материнская компания биржи объявила о банкротстве. Осуществляется сокращение штата, назначен временный управляющий. Поступают жалобы от инвесторов о невозможности вывода средств, вложенных в цифровые активы. Однако, токен распродаётся организаторами...

В качестве примера приведён один кошелёк криптобиржи (визуализация в КриптоСонар), в который средства поступали с другой биржи Bittrex. Далее, суммы консолидировались на холодных кошельках и подвергались транзиту.