КриптодетективЪ
1.7K subscribers
1.4K photos
40 videos
17 files
6.42K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/cryptodetective
https://rutube.ru/u/CryptoDetective/
Download Telegram
Независимая система международных платежей может быть создана на базе технологий цифровых валют и блокчейна.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey, AIJ).

Еще в 2017 году Президент РФ на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам указал на необходимость развития технологий, при чем с «рывком» - все очень внимательно слушали, кивали и соглашались. Шли ГОДЫ! Но, мы с вами знаем реальную ситуацию. Что получила страна за пять лет? Нет своих криптохранилищ, нет площадок для обмена и регулирования. Нет ничего, от слова «совсем» - ни криптоинфраструктуры, ни инструментов контроля оборота криптоактивов. Кто здесь знает кто за это конкретно отвечает или ответил за то, где мы сейчас находимся в этом направлении?

Владимир Владимирович, введите ещё такую ответственность для тех, кто должен выполнить поставленную задачу, чтобы не вредили стране и не думали, что всё останется как прежде.

Иначе, у нас всегда зима будет приходить неожиданно.
Forwarded from SecurityLab.ru
В Петербурге пресекли техподдержку международной сети IT-мошенников

— Как сообщили в МВД России, стало известно, что в городе Колпино функционирует специальное оборудование для перенаправления трафика. "За полгода там зафиксировано подключение более 12 тысяч SIM-карт, через балансовые счета которых было проведено свыше 150 млн рублей".

— Все деньги были похищены мошенниками с использованием методов социальной инженерии. Когда средства поступали на подконтрольные преступникам балансовые счета, они сразу же переводились на электронные кошельки, а затем конвертировались в криптовалюту.

— Чтобы не привлекать внимания оператора сотовой связи, в течение дня каждая SIM-карта использовалась не более двух раз, а затем заменялась на новую.

https://www.securitylab.ru/news/534965.php
Forwarded from ВЧК-ОГПУ
"Ожили" кошельки, на которых были спрятаны биткоины, украденные у клиентов WEX. В частности 65 биткоинов (миллион долларов США) ушли для обналички на биржу
HitBTC.

А недавно неожиданно "ожили" и теневые магазины по продаже украденных данных кредитных карт хакерской группировки The Infraud. Участников группировки задержали в январе 2022 года, тогда же "магазины" прекратили работу. В частности на сайте их самого крупного магазина UNICVV.RU появилось красивая табличка, что он навсегда закрыт Управлением К МВД РФ.

А сейчас магазин "навсегда закрытый в ходе спецоперации", вдруг, ожил. Тоже самое происходит и с рядом других площадок Infraud.

Причем, участники Infraud не имеют к этому "оживлению" никакого отношения.

ВЧК-ОГПУ уже рассказывал, что при задержании членов Infraud с 10 кошельков группировки было списано 2064 биткоина- выручка от хакерской деятельности. На момент событий это было примерно 82,5 млн долларов. Доступ к кошелькам предоставили сами члены Infraud, большинству из которых следствие, возглавляемое начальником СО СКР по Тверскому району Москвы Маратом Тамбиевым, после этого попросило меру пресечения в виде домашнего ареста. Недавно 1032 биткоина из этой суммы были арестованы Басманным судом на кошельках самого Тамбиева. Другие 1032-доля подельников Тамбиева из Управления К -остаются на холодном кошельке и ждут своего часа.
https://tttttt.me/vchkogpu/34544
#115ФЗ #ПОДФТ #комплаенс #AML

Подобрали для вас несколько важных новостей по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ

♦️ Согласно Письму Росфинмониторинга от 26.10.2022 N07-03-05/23303 «О рассмотрении обращения» самозанятые (НПД), оказывающие юридические и бухгалтерские услуги, должны исполнять требования антиотмывочного закона как и другие субъекты из ст.5 115-ФЗ

🔹 до 01.12.2022 субъекты закона 115-ФЗ должны обновить свои правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

🔹24 ноября 2022 г. Госдума приняла в первом чтении проект поправок к 115-ФЗ
Запрет принимать на обслуживание и совершать операции не будет распространяться на клиента, оказывающего услуги с использованием сайта, доменное имя/указатель страницы которого содержится в реестре запрещенных информресурсов, в случае если доступ к такому доменному имени/указателю страницы сайта не ограничен. По мнению законотворцев,
это позволит исключить необоснованный запрет на банковское обслуживание ряда клиентов (например, крупных платформ: VK, Avito и т.п.), отдельные страницы которых включены в реестр, но при этом доступ к соответствующему доменному имени, указателю страницы сайта не ограничен. (можно здесь выдохнуть-благо)
В сети появилась информация о задержании одного из основателей пирамиды Finiko Эдварде Сабирове, который был задержан в Дубае.
Расследователь и блогер Андрей Елистратов опубликовал видео, в котором рассказывает о недвижимости и месте нахождении одного из аферистов и основателей самой большой пирамиды 20-х годов в России.
Сам Сабиров в последних видео сваливает вину за произошедшее на другого мошенника Даниэла Максумова, на счетах которого сейчас находят все средства Finiko.
Интересны подробности переписок аферистов, в которых появляется фамилия министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, который тоже похоже имел отношение к Finiko и был причастен к некоторым сделкам с землей.