Мошенники из ZeuseBank очень вольготно себя чувствуют, предлагая услуги по дропам, денежным мулам и очистке крипты, прямо в Телеграм...

#АнтиФрод #ТранзакционнаяБезопасность #KYC #KYT #AML #CFT

На прошлой неделе жертва воспользовавшись недоверенной площадкой оплатила стоимость ювелирного изделия и его отправку из США через сервис AES Postal.

Злоумышленники ссылаясь на санкции против РФ предложили оплатить криптовалютой - USDT. В итоге ни заказа, ни веб-сервиса... А мошенники уже вывели средства через биржу Бинанс.

Вновь и вновь обращаем ваше внимание на необходимость проверки отзывов о сайтах через поисковики, а также анализ уровеня рисков криптокошельков с использованием специализированных сервисов!...

#Мошенничество #Скам #Фишинг #AML #KYT #KYC