Ежедневно около 2 000 биткойнов покидают централизованные биржи |
https://bitnovosti.com/2021/07/14/ezhednevno-okolo-2-000-bitkojnov-pokidayut-tsentralizovannye-birzhi/

В этом видео озвучиваю самые мощные новости за всё время проведения спецоперации на Украине. Катастрофа на фронте и чем так взволнован директор МАГАТЭ.
https://youtu.be/St9rQR5f6nw

Британская полиция вместо фермы марихуаны обнаружила майнеров биткойнов
https://www.securitylab.ru/news/520677.php

🇷🇺 #Россия
Пока бизнес ищет способы работы в новых реалиях, Госдума РФ в I чтении приняла законопроект, который прямо запрещает оплату товаров и услуг цифровыми финансовыми активами, а не только криптовалютой.

Мы уже давали экспертное мнение по законопроекту.

Будем ждать второго чтения и готовиться к очередным, оправданным риско-рисками, «сюрпризам» от мегарегулятора.

#новости
#криптоправо #ЦФА #криптовалюта #комплаенс #compliance #криптоновости #законодательство #регулирование

Госдума приняла закон о налогообложении операций с ЦФА :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/62bb131d9a7947b54f50bd65

Полиция Британии конфисковала $250 млн в криптовалюте. Это рекорд |
https://bitnovosti.com/2021/07/14/politsiya-britanii-konfiskovala-250-mln-v-kriptovalyute-eto-rekord/

Группировка Babuk вернулась с новым названием
https://www.securitylab.ru/news/520751.php

ЦБ назвал условие согласия на легализацию майнинга криптовалют
https://forbes-ru.turbopages.org/forbes.ru/s/investicii/470173-cb-nazval-uslovie-soglasia-na-legalizaciu-majninga-kriptovalut

⚡️Заявление от ВТБ серьёзное - ждём реализации

#новости #ПМЭФ_22

https://tass.ru/ekonomika/14916841

Visa oбecпeчит пoддepжку кpиптoкapт aвcтpaлийcкoгo cтapтaпa CrуptoSpend |
https://bitnovosti.com/2021/07/14/visa-obecpechit-poddepzhku-kpiptokapt-avctpalijckogo-ctaptapa-cruptospend/

KPMG инвестирует 30 миллионов долларов в обучение сотрудников Web3 | Блокчейн24 - новости криптовалют, ICO, прогнозы курсов, биржи, майнинг
https://www.block-chain24.com/news/novosti-metavselennoy/kpmg-investiruet-30-millionov-dollarov-v-obuchenie-sotrudnikov-web3

Кто говорит, что не надо всё своё?

⚡️Биржа Coinbase выслеживает местонахождение клиентов и делится этой информацией с властями

Расследователи из компании Tech Inquiry, раскрыли подробности трехлетнего госконтракта, заключенного крупнейшей биржей криптовалют #Coinbase с министерством внутренней безопасности США. По договору, компания раскрывает не только транзакции клиентов, но и местоположение кошельков, а также данные изменения геолокации устройств отправки средств за три года.

Так, что #импортозамещение не только для электроники и «железа» требуется.

Кстати, о русском проекте по AML в блокчейне мы писали здесь

#KYT #KYC #compliance #цифровойслед #блокчейн #криптовалюта
Источник

Пользователи «Яндекса» получили инструмент управления своими данными
https://www.securitylab.ru/news/520782.php

B EЦБ пooбeщaли, чтo цифpoвoй eвpo будeт экoлoгичнee биткoйнa |
https://bitnovosti.com/2021/07/15/b-etsb-poobeshhali-chto-tsifpovoj-evpo-budet-ekologichnee-bitkojna/

Новые инсайды из НАТО, здоровье Путина и Зеленского, секреты биолабораторий НАТО на Украине, новая политика запада по отношению к Украине

https://rutube.ru/video/8ae51f31963ea01216357eece6bb0671/

​Дело Ripple против SEC не закончится в 2022 году.

Эпоха криптовалюты Ripple началась еще в 2004 году. Биткоин появился гораздо позднее. Разработчиком первого протокола под названием Rippleplay является Р. Фуггер.

Сегодня Компания Ripple выстраивает глобальную сеть RippleNet, предназначенную для денежных переводов, платежей, обмена валюты и взаиморасчетов по всему миру. Отчасти, замена известной международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей — SWIFT.
Мы считаем, что проблемы с SEC у Ripple, возникли в первую очередь и именно по этой причине.

Ripple способна поддерживать и обменивать разные единицы стоимости, от фиата, цифровых денег, драгметаллов до бонусных баллов и мобильных единиц. При этом — без посредника.
Однако, будет заблуждением считать, что площадка децентрализована.

#Ripple — криптовалютная платформа для платёжных систем, платежи в которой безвозвратны.

Система запущена в 2012 году компанией-разработчиком Ripple.

Внутренняя криптовалюта сети Ripple — #XRP.

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) выдвинула обвинения против Ripple в конце 2020 года. Регулятор обвинил компанию в продаже незарегистрированных ценных бумаг под видом токенов XRP на $1,3 млрд.
Обвинения нанесли серьёзный удар по капитализации Ripple.

На текущий момент судебные тяжбы продолжаются. Интересно, что SEC, опасаясь «народного гнева» на эксперта, давшего заключение, просит засекретить часть документов.

Стюарт Алдероти, главный юрисконсульт Ripple Labs, опубликовал в Твиттере сообщение, в котором объясняет, почему дело SEC против Ripple может быть завершено в 2023 году. Причина — в графике предоставления доказательств и их оценок в суд. Процесс затягивается. Мы наблюдаем.

#новости #ripple #криптовалюта #sec #cуд #регулирование #цфа #токены #криптосуды

Стало известно, кто стоит за атакой на крупнейшего производителя мяса
https://www.securitylab.ru/news/520803.php

Приветственный Подарок Huobi

https://www.huobi.co.ma/ru-ru/v/register/double-invite/?invite_code=xgcu5223&inviter_id=11345710

Maльтa cнoвa диcтaнциpoвaлacь oт peгулиpoвaния Binance |
https://bitnovosti.com/2021/07/15/malta-cnova-dictantsipovalac-ot-pegulipovaniya-binance/

​Как и обещали, представляем вам эксклюзивный материал. Экспертам канала был предоставлен доступ к полной версии информационно-аналитической платформы «NoName», разработанной российской компанией.

Как заявляют создатели, #NoName — это глобальный навигатор для предупреждения и контроля крипторисков и киберугроз. Если сказать проще, с помощью этой платформы отслеживаются все транзакции криптовалюты в блокчейне.

Процедуры #AML, #KYC и #KYT разработаны в соответствии с рекомендациями #FATF и требованиями российского и международного законодательства.

Процедура #KYJ (know your jurisdiction) — проверка криптокошелька или цифрового актива в правовом поле в нужной юрисдикции, предупреждает о наличии/отсутствии санкционных и иных рисков. Эксперты в тестовом режиме проверили использование «русского» криптокошелька в одной из юрисдикций и получили предупреждение о преступных действиях использования криптовалюты на данной территории.

Так как сотрудничество с зарубежными аналогами, типа Crystal или Chainalysis, в текущей ситуации токсично, да, и в общем, небезопасно, смело можно сказать, что это единственный отечественный продукт, который подойдёт регуляторам и операторам, судебным экспертам и обычным гражданам.

Что касается эксклюзивных материалов для подписчиков канала — мы ознакомились с рядом расследований, публикуемых впервые.

Об устойчивых отношениях #Binance и Фондом Навального писали много. Но эксперты NoName выявили также следующее.
Получая пожертвования от иностранных фондов и граждан, владелец адреса криптокошелька предоставлял криптовалюту (ликвидность) биржам и неплохо зарабатывает на этом. Однако, после громких заголовков в СМИ, битки с известного адреса Binance окончательно перекочевали на другие адреса, в том числе на адреса биржи Huobi.
Только на один адрес кошелька, принадлежащего Навальному, было получено более 678,66 #BTC (даже по текущему курсу это больше 14,5 млн$ или почти 1 млрд руб.).
По данным NoName опальный юрист получил более 750BTC или около 16млн$ по текущему курсу. Да,уж, в лучшие времена полученная сумма равнялась бы 50млн$. Можно и с «оппозицией» заканчивать).

А вот, ютюб-канал «Навальный Life», менее доходный, но получает крипту от зарубежного майнингового пула, в том числе.
По каналам «борцов» также предоставлен материал и мы расскажем в следующей статье в рубрике #крипторасследования

По данным NoName, криптоактивы на адреса кошельков вышеупомянутых лиц поступают и в настоящее время.

Много интересного показали нам в транзакциях криптокошельков, связанных с публичными личностями и лицами, обремененными властью.

Особенно были удивлены, мягко сказать, участию отдельных медийных и должностных лиц в финансировании украинских националистических фондов. Вот, такая вот ситуация.

Благодарим команду NoName за предоставленный материал и возможность увидеть как строится цифровой след криптовалюты.

Пишите в комментариях вопросы.

Ссылка на данный канал при использовании материалов статьи обязательна.

#криптокомплаенс #криптообозреватель #комплаенс #compliance #ПОД_ФТ