Kuna предупредила о фишинговой атаке на криптопроекты: их сотрудник уже потерял активы с двух бирж | ForkLog
https://forklog.com/ceo-birzhi-kuna-predupredil-o-fishingovoj-atake-na-kriptovalyutnye-proekty-ih-sotrudnik-uzhe-poteryal-aktivy-s-dvuh-ploshhadok/

​​Вынужденная изоляция из-за пандемии COVID-19 заставляет людей всё больше времени проводить в интернете. Сеть нужна для работы в удаленном режиме, учебы, заказа товаров и организации домашнего досуга. По информации российской компании Интернет-Розыск.рф, трендом решили воспользоваться и сетевые мошенники. Сейчас они организуют глобальную преступную систему, состоящую из поддельных сайтов, взломанных аккаунтов в социальных сетях и вредоносных Telegram-ботов. Преступники собираются привлечь людей услугой по предоставлению пропусков для передвижения по городу в условиях эпидемии COVID-19, а затем украсть их деньги и персональные данные.

Информацию о готовящейся акции мы получили с помощью наших ботов, которые внедрены в даркнет и ряд закрытых чатов, — рассказал генеральный директор компании Игорь Бедеров. — От них мы узнали, что в настоящее время готовится схема обмана людей, планирующих оформить себе пропуска.

По словам эксперта, данная схема, известная как «кроличья нора», подразумевает массовую рассылку адресов фейковых сайтов, которые будут максимально похожи на ресурсы государственных органов, имеющих полномочия по выдаче документов (в их числе mos.ru, mosreg.ru и gosuslugi.ru). Ожидается, что происходить это будет с помощью взломанных аккаунтов в социальных сетях и Telegram-ботов. Легитимность сообщений злоумышленники попытаются подтвердить ссылками на статьи, якобы размещенных в ведущих российских СМИ — их сайты также получат клонов.

Масштабный характер незаконной акции подтвердили специалисты сервиса по анализу рисков Security Intelligence Cryptocurrencies Platform (http://sicp.ueba.su/).

— По своему масштабу новая угроза сопоставима с финансовыми пирамидами, организаторы которых тратят колоссальные суммы на продвижение через известных людей и популярные сайты, — отметил независимый эксперт SICP Александр Подобных. — И симметричным ответом на это со стороны государства, боюсь, может быть только значительное усиление контроля за SIM-картами, хостингами и дата-центрами.

По словам экспертов, помимо уже упомянутого увеличения российского интернет-трафика, существует еще целый ряд дополнительных факторов, которые будут играть на руку преступникам, повышая их шансы на успех.

В первую очередь к ним относится невротизация людей на фоне эпидемии, из-за чего ими становится легче манипулировать, — считает директор департамента информационной безопасности Национальной инжиниринговой корпорации Лука Сафонов. — С другой стороны, положение дел усложняет ситуация с государственными порталами, которые сейчас не выдерживают наплыва посетителей. Дело в том, что когда у людей не получается оформить пропуск через официальный ресурс, они с наибольшей вероятностью могут заинтересоваться альтернативным предложением.

Несмотря на изощренность преступных методов, от обмана всё же можно защититься, используя несколько простых инструментов, позволяющих вычислить мошенников. Инструкцию по проверке входящих сообщений «Известиям» предоставила компания «Интернет-Розыск»...

Сборы с криптовалютных фирм в Нидерландах превысят требования AMLD5 |
https://bitnovosti.com/2020/04/17/sbory-s-kriptovalyutnyh-firm-v-niderlandah-prevysyat-trebovaniya-amld5/

В сети Litecoin зафиксирована «пылевая атака» | ForkLog
https://forklog.com/v-seti-litecoin-zafiksirovana-pylevaya-ataka/

Конгрессмены США вновь предложили идею «цифрового доллара» для реагирования на COVID-19 |
https://bitnovosti.com/2020/04/17/kongressmeny-ssha-vnov-predlozhili-ideyu-tsifrovogo-dollara-dlya-reagirovaniya-na-covid-19/

Как следует действовать, если вы потеряли средства из-за биткоин-мошенников? | cryptos.tv
https://cryptos.tv/kak-sleduet-dejstvovat-esli-vy-poteryali-sredstva-iz-za-bitkoin-moshennikov/amp/

Мошенники продолжают свою противозаконную деятельность по всем доступным каналам массмедиа. Так, одним из активных видов деятельности злоумышленников является вовлечение в облачный майнинг (под видом инвестиций), посредством социальных сетей. В частности в Facebook.

Они предлагают вложить любую сумму и получать доход от $0.500 в день. Не особо уже погружаясь в саму технологию майнинга (или облачного майнинга). Меняя только фото в профиле (то Индус, то Американец). Сайт площадки и вовсе не доступен.

Специалистами платформы SICP, на одном из крупных криптовалютных кошельков CryptoMina было обнаружено более 600 млн. руб. (прошло за 6 мес. финансовых махинаций). Кошельки злоумышленников поставлены на мониторинг новых транзакций (входящие\исходящие).

Дополнительно, скриншот страницы в социальной сети, фото оборудования из переписки, оценка кошелька злоумышленника в сервисе СмартЭхо (с пользовательскими отметками и уровнем динамического автоскоринга), оценка найденного крупного кошелька незаконного сервиса (с пользовательскими отметками), анализ количества и объёма транзакций в руб. (по внутреннему тегу), профиль и юрисдикция (по имеющимся кошелькам).

#CryptoMina #SICP #BTC #Cryptocurrency #KYT #KYC #Compliance #AML #CFT #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #CryptoSonar #SmartEcho #MetaSphere #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

Эксперт Наталья Мануйлова приглашает на видеоконференцию DI Digital Identity для обсуждения темы цифровой идентификации, ряда документов ФАТФ.

На онлайн-мероприятии, запланированном на 23 апреля (с 11:30 до 12:30), вы можете получить ответы на такие вопросы, как: Каковы некоторые распространенные примеры цифровой идентификации? Почему FATF уделяет особое внимание удостоверению личности? Обзор документа ФАТФ. К участию приглашаются юристы, специалисты по ПОД / ФТ и другие заинтересованные стороны.

Регистрация: https://ekspert-manuylova-nv.timepad.ru/event/1295316/

Конфиденциальность в блокчейне: кому и зачем нужны анонимные криптовалюты | ForkLog
https://forklog.com/konfidentsialnost-v-blokchejne-komu-i-zachem-nuzhny-anonimnye-kriptovalyuty/

49 New Google Chrome Extensions Caught Hijacking Cryptocurrency Wallets
https://thehackernews.com/2020/04/chrome-cryptocurrency-extensions.html?m=1#click=https://t.co/wCZ6RY76SB

​​Китай запустил тестирование своей государственной криптовалюты

Центральный банк Китая ввел в оборот государственную цифровую валюту в четырех городах в рамках экспериментальной программы. Это первый шаг на пути к созданию первой системы крипто-платежей крупного центрального банка.

Новая валюта, которая не имеет официального названия, известная как «DC/EP» или «цифровая валюта/электронный платеж», будет обладать схожим с криптовалютами функционалом. Хотя она и не будет анонимной

Ну кто бы сомневался😅

Согласно планам китайского Центробанка, цифровая валюта заменит часть денежной базы Китая и наличные деньги в обращении

Центральный банк Китая заявил, что переход на государственную систему цифровых платежей поможет бороться с отмыванием денег, которые идут на азартные игры и финансирование терроризма.

Типичная отмазка системы контроля 🤣
=================
Собственно будьте готовы, что со временем весь наш сумасшедший мир будет переходить на государственную не анонимную, подконтрольную крипту.

Подобная реализация им в разы удобнее для мониторинга Ваших кошельков.

Об этом я уже как-то говорил в своем видео на "Белом треугольника"