ЦБ России заблокировал более 23 тысяч операций в СБП - Новости – Финансы – Коммерсантъ
https://www.kommersant.ru/doc/4261047?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews

США разрабатывают программу криптовалютной разведки, ориентированную на сайты P2P, форумы и даркнет - Hash Telegraph
https://hashtelegraph.com/ssha-razrabatyvajut-programmu-kriptovaljutnoj-razvedki-orientirovannuju-na-sajty-p2p-forumy-i-darknet/

В свободный доступ выложен дамп базы пользователей сайта криптовалютного фонда «Trident Crypto Fund» (tridentcryptofund.com).

В дампе 266,641 строк (35 Мб), содержащие:

🌵 адрес эл. почты
🌵 хешированный (MD5) пароль
🌵 имя/фамилия
🌵 мобильный телефон (всего около 3,1 тыс. записей)
🌵 страна (9,833 пользователей из России)
🌵 IP-адрес

Дамп получен “благодаря” уязвимости на сайте фонда. 🤦‍♂️

Представители биржи Bitlish и британское правительство обсудят борьбу с отмыванием доходов | ForkLog
https://forklog.com/predstaviteli-birzhi-bitlish-i-britanskoe-pravitelstvo-obsudyat-borbu-s-otmyvaniem-dohodov/

Новый способ кражи криптовалюты. Хакеры начали взламывать SIM-карты :: РБК.Крипто
https://www.rbc.ru/crypto/news/5daf1ee79a7947d35cabf061

За последние семь лет сумма вымогательств в криптовалюте составила $144 млн
https://coinspot.io/technology/bezopasnost/za-poslednie-sem-let-summa-vseh-vymogatelstv-v-kriptovalyute-sostavila-144-mln/

Жизнь за колючей проволокой: шифропанки пишут код |
https://bitnovosti.com/2020/02/14/panopticon-cypherpunk-write-code/

Банк России: криптовалюты соцсетей спровоцируют новую волну мошенничества | ForkLog
https://forklog.com/bank-rossii-kriptovalyuty-sotssetej-sprovotsiruyut-novuyu-volnu-moshennichestva/

Криптовалютная биржа SpectroCoin создана в 2013 г. в Литве (ряд источников указывает на Лондон, Великобритания), компанией Spectro Finance Ltd. Учредителями являлись Витаута Каралевичюс, Юстас Добиляускас и Мантас Моккевичюс (сейчас под управлением Spectro Финансы). Занималась решениями и услугами в сфере цифровых валют.

На платформу SICP поступает огромное количество жалоб на деятельность данной криптобиржи. Это и отсутствие лицензии на деятельность, сомнительная репутация площадки, игнорирование ответственности за свои действия. Были жалобы на кражу клиентских денег, бездействие техподдержки, привлечение 3-х лиц для подтверждения идентичности пользователя (из круга общения). Зафиксирован факт мошенничества с картами (после оплаты их не присылают), техподдержка блокирует пользователей задающих вопросы по махинациям, биржа никогда не выступает в свою защиту.

Многие отраслевые специалисты сходятся во мнении, что это высокоуровневая афера, которую сложно обнаружить. FCA не принимает жалобы от пострадавших (схема отбора денег, криминальные операции), мотивируя необходимостью обратиться в местную полицию...

Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка одного из криптокошельков в СмартЭхо (с уровнем автоскоринга и пользовательскими отметками), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. по внутреннему тегу, вероятный профиль и юрисдикция (по имеющимся кошелькам).

#SpectroCoin #SpectroFinance #SICP #BTC #RiskAssessments #DigitalAssets #AML #CFT #KYT #KYC #Forensics #SmartEcho #CryptoSonar #Cryptocurrency #Investigations

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su

Цена биткоина падает под влиянием ситуации на фондовом рынке | Биткоин в России
https://cryptorussia.ru/news/cena-bitkoina-padaet-pod-vliyaniem-situacii-na-fondovom-rynke

​​И вновь продолжаются виртуальные минирования...

Немецкие криптовалютные компании со следующего года будут обязаны получать лицензию Федерального управления финансового надзора Германии (BaFin) в соответствии с новым законодательством по противодействию отмыванию денег (AML).

https://forklog.com/s-2020-goda-nemetskie-kriptokompanii-obyazhut-poluchat-litsenziyu-regulyatora/

ThreatFabric: три новых трояна крадут данные для доступа к биржам криптовалют и кошелькам |
https://bitnovosti.com/2020/03/02/threatfabric-tri-novyh-troyana-kradut-dannye-dlya-dostupa-k-birzham-kriptovalyut-i-koshelkam/

Криптовалютные биржи Bitfinex и OKEx подверглись DDoS-атакам
https://coinspot.io/trading/exchange/kriptovalyutnye-birzhi-bitfinex-i-okex-podverglis-ddos-atakam/

​​Закрытая встреча бизнес-клуба "Деловой Петербург" на тему: "Инновационный взгляд на безопасность бизнеса". Актуальные схемы мошенничества и способы их разоблачения. Преступность в сети. Расследование киберпреступлений.

Как в России развернулась самая мощная в мире война за рынок наркотиков. | DEEPNET | Яндекс Дзен
https://zen.yandex.ru/media/id/5e3aa02923551e5099354a07/kak-v-rossii-razvernulas-samaia-moscnaia-v-mire-voina-za-rynok-narkotikov-5e3aa145553c206132bf6826