В марте 2014 г. начала работу криптовалютная площадка Bleutrade, зарегистрированная в Бразилии (BLEU DIGITAL Developments Ltd). Её создателями были Felipe McMont и Rodrigo Henrik. Платформа сделала основной упор на большое количество криптотокенов, доступных для покупки и продажи.
Сегодня, на официальном сайте биржи указан юридический адрес в Мальте. Поддерживается 2-х факторная аутентификация, шифрование данных, а 97% монет находится в холодных хранилищах. Пользователи жалуются на задержки с ответом саппорта, внезапную приостановку вывода средств в связи с техническими работами, отключение опции пополнения счёта.
Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка крупного криптокошелька в сервисе СмартЭхо (с уровнем скоринга), анализ объёма средств в руб. и количества транзакций по внутреннему тегу, профиль и юрисдикция.
#Bleutrade #SICP #BTC #Cryptocurrency #RiskAssessments #Forensics #DigitalAssets #AML #CFT #KYT #KYC #SmartEcho
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
Сегодня, на официальном сайте биржи указан юридический адрес в Мальте. Поддерживается 2-х факторная аутентификация, шифрование данных, а 97% монет находится в холодных хранилищах. Пользователи жалуются на задержки с ответом саппорта, внезапную приостановку вывода средств в связи с техническими работами, отключение опции пополнения счёта.
Дополнительно, скрин официального сайта биржи, оценка крупного криптокошелька в сервисе СмартЭхо (с уровнем скоринга), анализ объёма средств в руб. и количества транзакций по внутреннему тегу, профиль и юрисдикция.
#Bleutrade #SICP #BTC #Cryptocurrency #RiskAssessments #Forensics #DigitalAssets #AML #CFT #KYT #KYC #SmartEcho
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
Криптовалютная биржа Altsbit объявила, что закрывается после взлома — «Хакер»
https://xakep.ru/2020/02/11/altsbit-hacked/
https://xakep.ru/2020/02/11/altsbit-hacked/
Мошенники выманивали биткоины у жертв, желающих вывести криптовалюту с поддельного кошелька | ForkLog
https://forklog.com/moshenniki-vymanivali-bitkoiny-u-zhertv-zhelayushhih-vyvesti-kriptovalyutu-s-poddelnogo-koshelka/
https://forklog.com/moshenniki-vymanivali-bitkoiny-u-zhertv-zhelayushhih-vyvesti-kriptovalyutu-s-poddelnogo-koshelka/
ForkLog
Мошенники выманивали биткоины у жертв, желающих вывести криптовалюту с поддельного кошелька
В сети обнаружен еще один вид мошенничества: злоумышленники звонят потенциальным жертвам и последние, в попытке определить номер, попадают на страницу, где якобы находится около $26 тысяч в криптовалюте. Однако, чтобы разблокировать их и вывести, необходимо…
Капитализация крипторынка впервые с августа превысила $300 млрд
https://coinspot.io/cryptocurrencies/kapitalizaciya-kriptorynka-vpervye-s-avgusta-prevysila-300-mlrd/
https://coinspot.io/cryptocurrencies/kapitalizaciya-kriptorynka-vpervye-s-avgusta-prevysila-300-mlrd/
Coinspot
Капитализация крипторынка впервые с августа превысила $300 млрд
Впервые с августа 2019 года капитализация криптовалютного рынка пробивает отметку в $300 млрд.
Регулятор Австралии зарегистрировал 312 обменников и бирж криптовалют |
https://bitnovosti.com/2020/02/12/regulyator-avstralii-zaregistriroval-312-obmennikov-i-birzh-kriptovalyut/
https://bitnovosti.com/2020/02/12/regulyator-avstralii-zaregistriroval-312-obmennikov-i-birzh-kriptovalyut/
Bitnovosti
Регулятор Австралии зарегистрировал 312 обменников и бирж криптовалют |
Криптовалютный эксперт арестован за участие в конференции в КНДР
https://www.securitylab.ru/news/502982.php
https://www.securitylab.ru/news/502982.php
SecurityLab.ru
Криптовалютный эксперт арестован за участие в конференции в КНДР
Гражданину США предъявлены обвинения в связи с его несанкционированным участием в конференции в Пхеньяне.
Одним из старейших обменных сервисов криптовалюты в Восточной Европе является Матби (Matbea). С 2014 г. клиентами биржи стали более 80 тыс. чел. Матби также является кошельком для хранения виртуальных монет. С 2018 г. сервис сотрудничает с Gefarapay, что позволило переводить средства на личный счёт в любом банке Европы.
Основатель и CEO компании Матби - Юлия Бибаева. Зарегистрирована биржа в Великобритании. Есть поддержка основных российских банков и платёжных систем. Пользователи высказывают недовольство относительно рисков хранения и перевода валют из-за недостаточной верификации, отсутствия лицензии и гарантий успешного исполнения сделки...
Основатель и CEO компании Матби - Юлия Бибаева. Зарегистрирована биржа в Великобритании. Есть поддержка основных российских банков и платёжных систем. Пользователи высказывают недовольство относительно рисков хранения и перевода валют из-за недостаточной верификации, отсутствия лицензии и гарантий успешного исполнения сделки...
Дополнительно, скрин официального сайт криптовалютной биржи Матби, оценка самого крупного криптокошелька в сервисе СмартЭхо (риски и автоскоринг), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. (по внутреннему тегу), профиль и юрисдикция по имеющимся кошелькам.
#Matbea #Gefarapay #SICP #BTC #Cryptocurrency #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #AML #CFT #KYT #KYC
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
#Matbea #Gefarapay #SICP #BTC #Cryptocurrency #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #AML #CFT #KYT #KYC
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
В Великобритании опубликовали план по борьбе с экономической преступностью. Среди угроз значатся и криптовалюты | ForkLog
https://forklog.com/v-velikobritanii-opublikovali-plan-po-borbe-s-ekonomicheskoj-prestupnostyu-sredi-ugroz-znachatsya-i-kriptovalyuty/
https://forklog.com/v-velikobritanii-opublikovali-plan-po-borbe-s-ekonomicheskoj-prestupnostyu-sredi-ugroz-znachatsya-i-kriptovalyuty/
ForkLog
В Великобритании опубликовали план по борьбе с экономической преступностью. Среди угроз значатся и криптовалюты
Правительство Великобритании подготовило план по борьбе с экономической преступностью на 2019-2022 годы. В документе, помимо прочих угроз, упоминаются и криптовалюты, которые, по мнению властей, могут использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма.…
Более 40 немецких банков рассматривают возможность работы с криптовалютами |
https://bitnovosti.com/2020/02/11/bolee-40-nemetskih-bankov-rassmatrivayut-vozmozhnost-raboty-s-kriptovalyutami/
https://bitnovosti.com/2020/02/11/bolee-40-nemetskih-bankov-rassmatrivayut-vozmozhnost-raboty-s-kriptovalyutami/
Bitnovosti
Более 40 немецких банков рассматривают возможность работы с криптовалютами |
Онлайн платформа Bit-x была создана для автоматизированной торговли криптовалютами, такими как BTC и LTC. С 2014 г. биржа предоставляла клиентам надежный, продуманный сервис для проведения сделок.
До ноября 2015 г. Bit-x занималась не только биржевыми услугами, но и облачным майнингом. По не официальным данным биржа свернула эту деятельностью из-за не рентабельности сервиса. Но сама биржа, обмен, карточки, и все остальные услуги работали в прежнем режиме (ориентировочно до 2016 г.)
Дополнительно, скрин сайта биржи (не доступен в настоящее время), оценка кошелька в СмартЭхо (с уровнем автоскоринга), анализ объёмов и количества транзакций в руб. по внутреннему тегу, вероятные профиль и юрисдикция по имеющимся кошелькам.
#Bitx #SICP #BTC #RiscAssessments #Cryptocurrency #Forensics #DigitalAssets #AML #CFT #KYT #KYC #SmartEcho
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
До ноября 2015 г. Bit-x занималась не только биржевыми услугами, но и облачным майнингом. По не официальным данным биржа свернула эту деятельностью из-за не рентабельности сервиса. Но сама биржа, обмен, карточки, и все остальные услуги работали в прежнем режиме (ориентировочно до 2016 г.)
Дополнительно, скрин сайта биржи (не доступен в настоящее время), оценка кошелька в СмартЭхо (с уровнем автоскоринга), анализ объёмов и количества транзакций в руб. по внутреннему тегу, вероятные профиль и юрисдикция по имеющимся кошелькам.
#Bitx #SICP #BTC #RiscAssessments #Cryptocurrency #Forensics #DigitalAssets #AML #CFT #KYT #KYC #SmartEcho
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su