#DueDiligence - проверка контрагента, а так же инвестпроекта -
НЕОБХОДИМОСТЬ.

Из 23-х поверенных в сентябре инвестпроектов - 19 имеют признаки финансовых пирамид, а две - чистое мошенничество. При этом, риски определяются а большинстве случаев достаточно просто.
#osint #проверкакриптовалют #ПОД/ФТ #Комплаенс #криптокомплаенс #compliance

https://www.kommersant.ru/doc/6210747