Коллеги, опубликована вторая часть базовой дилогии - Расследования и инциденты в сфере оборота цифровых валют (криптовалют).

https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=p9zN

Она включает: преимущества различных аналитических систем, работа с правоохранительными органами и биржами, процедуры поиска активов и возврата средств, практические вопросы.

Подписчикам закрытого сообщества экспертов скидка 50% (по 1300 ₽ за часть).

https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9

Слушателям, изучившим обе части курса и ответившим на практические вопросы, выдается сертификат...

#КриптодетективЪ #АвторскийКурс #БлокчейнКриминалистика #КриптоРасследования #КриптоИнциденты #Криптовалюта #ЦифроваяВалюта #Сертификат

Коллеги, вышел крайний 6-й выпуск журнала Информационная безопасность в 2024 году.

Новая статья - Блокчейн на досмотре. Таможня охотится за цифровым добром...

Особую благодарность выражаю сотруднику Пограничной службы Ф. Любичу за помощь в подготовке статьи.

https://cs.groteck.com/IB_6_2024/68/

#КриптодетективЪ #ИБ #Журнал #Публикация #Статья #ТаможенныйКонтроль #ВалютныйКонтроль #Криптовалюта #ХолодныйКошелек #КриптоКошелек

Неплохой фильм о стремительном взлете и крахе криптовалютной империи FTX и ее создателе, Сэме Бэнкмане-Фриде. Его харизматичный образ, а также поддержка звезд и обещания миллиардных пожертвований скрывали финансовые махинации, приведшие к обману более 1,5 млн клиентов и спровоцировавшие кризис в мире криптовалют.

https://www.kinopoisk.ru/film/6798452/

#КриптодетективЪ #КиноПоиск #FTX #Скам #Мошенничество #ОтмываниеДенег #Криптобиржа #Криптовалюта

Коллеги, по просьбе постоянных подписчиков, сделал небольшое видео о том, что делать в ситуации, когда вы столкнулись с криптомошенничеством.

Можно сказать, пошаговые рекомендации... Ролик снимал на камеру смартфона, и с микрофоном, так качество в разы лучше ;)

https://rutube.ru/video/bd7db353a421640028ce35284a64b54e/

https://dzen.ru/video/watch/67a2608166bf9440d7bb72e7

https://vkvideo.ru/video59569740_456239399

#КриптодетективЪ #Канал #Видео #КриптоМошенничество #КриптоПреступление #Криптовалюта #Мошенничество #Рекомендации

📈 В России администратор Telegram-канала задержан за вымогательство биткоинов

Согласно данным правоохранительных органов, подозреваемый в сговоре с группой других лиц создал в мессенджере Telegram канал, посвящённый финансовой тематике. Он угрожал одной из фирм распространением недостоверной информации о её связях с нелегальным казино.

За своё молчание злоумышленники требовали 0,5 BTC ежемесячно. Представители компании согласились удовлетворить требования мошенников, поскольку боялись испортить репутацию. На данный момент задержан всего один из подозреваемых. В ходе обысков были конфискованы компьютерное оборудование и средства связи, а также найден список других организаций, в отношении которых тоже выдвигались угрозы.

#вымогательство #криптовалюта #биткоин #преступление
Будущее.Сегодня

Коллеги, в начале текущей недели мне поступил ответ ФТС России на ранее направленные предложения по усилению таможенного и валютного контроля, связанного с оборотом криптовалют.

Подробности ответа от сотрудника таможни в закрытом сообществе экспертов:

https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9

В целом, они понимают необходимость внесения в право ЕАЭС и законодательство России изменений, по совершенствованию контроля за оборотом цифровой валюты и перемещением через таможенную границу материально-технических средств, с использованием которых осуществляются операции с цифровыми валютами.

Но этим должен заниматься Минфин России...

#КриптодетективЪ #ФТС #ЕАЭС #БРИКС #Криптовалюта #Контроль #Рекомендации #Алгоритм #Минфин

Новое видео на канале КриптодетективЪ: AML-дрейнер опустошающий кошельки.

Исследование зашифрованного кода, а также адресов и транзакций AML-дрейнера, маскирующегося под AML-сервис. Анализ выводов на биржи и обменники. Выявление и анализ консолидирующих и транзитных адресов.

https://rutube.ru/video/fdc95f64a8d9b4fdad99bb7a3beb773f/

https://dzen.ru/video/watch/67dd8e992ad7734da5145455

https://vkvideo.ru/video59569740_456239402

#КриптодетективЪ #Дрейнер #AMLсервис #AMLreview #Криптокошелёк #Криптовалюта

Если вы или ваши близкие пострадали от деятельности незаконной криптобиржи CCBITS, прошу обращаться на k4y0t@k4y0t.ru

Стали известны крупные консолидирующие адреса и кошельки мошенников ⚠️ ⚠️ ⚠️

https://cryptorussia.ru/ccbits-birzha

#КриптодетективЪ #CCBITS #Скам #КриптоБиржа #Криптовалюта #КриптоРасследование

Опубликовано новое видео на канале КриптодетективЪ - Инвестиционная пирамида Prime Yield Nest.

Анализ основных признаков инвестиционной пирамиды Prime Yield Nest. Техника получения адреса через благодарность за приглашение. Крупные и консолидирующие кошельки ETH. Обращение в РКН для блокировки сайта, обращение в телеграм для блокировки аккаунта мошенника.

Продолжаем анализ и блокировку криптовалютных пирамид...

https://rutube.ru/video/728634ec3717a8e8b4f44b1243176300/

https://dzen.ru/video/watch/67eae4ae853aae79dc6d69ab

https://vkvideo.ru/video59569740_456239403

#КриптодетективЪ #ИнвестиционнаяПирамида #Скам #КриптоМошенничество #PrimeYieldNest #Криптовалюта

Отработал по экспертизе, пора и честь знать 😉

#КриптодетективЪ #Экспертиза #Суд #Москва #Криптовалюта #УД

Криптовалюта уже признана имуществом в России ;) Ссылки на законодательные акты в закрытом сообществе экспертов:

https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9

#КриптодетективЪ #Криптовалюта #Статус #Россия #Имущество #ГКРФ #ВСРФ #259ФЗ

В закрытом сообществе экспертов выложил материалы доклада на БИТ Москва 2019 - Патрулирование блокчейнов и инвестиционная безопасность в сфере оборота криптовалют:

https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9

Оснонвые тезисы: обзор криптосферы, возрастание угроз, новый проект отдела специальных разработок Технопарка Санкт-Петербурга, отраслевое законодательство, стандартизация в мире, верификация и автоскоринг в SICP, функционал СмартЭхо, функционал КриптоСонар, дью дилидженс и комплаенс, интеграция и кооперация, РФМ начало отслеживания транзакций, расследование утечки Trezor Wallet, расследование Hash Profit, расследование PolyCash, расследование Кибертерроризм, векторы работы, перспективные направления.

Подписывайтесь на экспертное сообщество, кто ещё нет ;)

#КриптодетективЪ #Доклад #Презентация #БИТМск2019 #БИТ #Блокчейн #Криптовалюта #ЦФА #ИнвестиционнаяБезопасность

Тайна Сатоши раскрыта 🇨🇳

https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9

#КриптодетективЪ #Биткойн #Сатоши #Накамото #Тайна #Раскрытие #Китай #Криптовалюта

Районная прокуратура Санкт-Петербурга удовлетворила жалобу пострадавшего о невозбуждении отделом полиции УД по хищению криптовалюты (анализ)...

https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9

#КриптодетективЪ #Жалоба #Постановление #Прокуратура #МВД #Криптовалюта #УД

Сегодня тут по компьютерно-технической экспертизе ;) Заседание в формате ВКС...

#КриптодетективЪ #Экспертиза #ВКС #Суд #СанктПетербург #Криптовалюта