На ранее направленное обращение в Роскомнадзор по блокировке сайта инвестиционной пирамиды Prime Yield Nest поступил ответ от ЦБ России.

Полный ответ ЦБ на обращение направленное в РКН по блокировке пирамиды выложил в закрытое сообщество экспертов:

https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9

Раз не кому этим заниматься, может самому тогда вести такой реестр?) Чтобы инвесторы могли сверяться...

#PrimeYieldNest #РКН #ЦБ #Обращение #Ответ #Блокировка

В закрытом сообществе экспертов опубликован ответ Роскомнадзора о невозможности блокировки мошеннического сайта Prime Yield Nest без решения суда.

https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9

#КриптодетективЪ #Пирамида #Мошенничество #Блокировка #PrimeYieldNest #Скам

Опубликовано новое видео: инвестиционный скам из Англии - Staslar Limited. В котором был проведен анализ ресурса и осуществлена блокировка инвестиционного скама из Англии.

Выявлена поддельная лицензия и юридический адрес. Произведен поиск в реестре ЦБ России среди незаконных организаций.

Дополнительно систематизированы основные признаки финансовой пирамиды и отправлена жалоба в ЦБ через мобильное приложение.

Продолжаем спокойно и поступательно разносить скамы...

https://rutube.ru/video/ca33cfe520c65df2c7c5023e7e5a855d

https://vk.com/video-204930764_456239054

https://dzen.ru/video/watch/6807d4575a07fe44bba0626b

#КриптодетективЪ #Скам #Мошенничество #StaslarLimited #Блокировка #ФинансоваяПирамида #ЦБ #Реестр

Коллеги, новое видео на канале КриптодетективЪ - Канадская пирамида Orastai с просроченной лицензией.

В нём проведен анализ канадской пирамиды Orastai с просроченной лицензией и сайта, запущенного в октябре 2024. Исследованы вовлечение жертвы в телеграм и различные высокодоходные инвестиционные пакеты (в криптовалюте).

Выявлена отозванная регулятором 11.09.2023 лицензия. По итогу отправлена жалоба в ЦБ России для принятия решения о блокировке.

Ведется анализ адресов, транзакций и консолидирующих адресов мошенников пока в закрытом режиме (на период расследования).

https://rutube.ru/video/565454ceaeaed3dbdd762cfb65588814/

https://vkvideo.ru/video-204930764_456239063

https://dzen.ru/video/watch/68920d2662ea101741f84682

#КриптодетективЪ #ФинансоваяПирамида #Orastai #КриптоМошенничество #КриптоРасследование #Блокировка #ЦБРФ #Список

Опубликовано новое видео на канале КриптодетективЪ - Анализ сайта и признаков лжебиржи TREK, в котором...

Проверка лицензии в FinCEN и отсутствие договора. Исследование транзитных адресов и крупных консолидирующих, выявление выводов на биржи и обменники. Получение атрибутов адреса по объёму средств и количеству транзакций в TokenScope. Анализ адреса с похищенными средствами для получения дополнительной информации о более ранних выводах. Выявление адреса покупки TRX мошенниками для оплаты комиссии сети. Отправка жалобы в ЦБ России для внесения в список нелегалов.

https://vk.com/video-204930764_456239064

https://rutube.ru/video/bc8492f5c1ac9dae2aad2a88a1e8d535/

https://dzen.ru/video/watch/68c2a45acacf8e0bf1708310

#КриптодетективЪ #Видео #Ролик #Лжебиржа #TREK #Блокировка

Анализ и блокировка двух лжебирж inkognito .cash и pulsnode .com

https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9

#КриптодетективЪ #Скам #Лжебиржа #InkognitoCash #PulseNode #AML #Блокировка #Список #ЦБРФ

На канале КриптодетективЪ добавлено новое видео - Блокировка мошеннической биржи Pulse Node.

Анализ и блокировка сайта мошеннической криптобиржи Pulse Node. Отражены вовлечение в торговлю криптовалютой через соцсети и покупка USDT в обменнике в Москва Сити, за заемные средства. Установлено отсутствие договора на брокерские и иные услуги.

Коснулся страхового депозита от техподдержки биржи и невозможности вывода средств, под предлогом заморозки счета по антиотмывочному законодательству. Проанализированы атрибуты адреса в Arkham и Token Scope (обороты средств). Исследованы транзакции и выводы на биржи/обменники в Arkham Tracer.

Выявлен крупный консолидирующий адрес мошенников и отображены обороты по нему. Направлено уведомление в ЦБ России для включения в список нелегалов.

https://rutube.ru/video/15a276cbf3e230811230fcd1eb0402ca/

https://vkvideo.ru/video-204930764_456239065

https://dzen.ru/video/watch/68f645ff6bb2167d9ecb4dd8

#КриптодетективЪ #Видео #Ролик #Канал #Криптобиржа #PulseNode #Скам #Мошенничество #Блокировка

Коллеги, совместно с командой поддержки криптокошелька MEW блокирую фейковую группу ТП в телеграм и сайт похищающий средства с любого криптокошелька 💡💡💡

https://dapponlinetoolkit.com/

Подробности и анализ в экспертном сообществе:

https://xn--r1a.website/tribute/app?startapp=sgM9

#КриптодетективЪ #MyEtherWallet #MEW #Телеграм #ТП #Сайт #Блокировка #КриптоМошенничество

Новое видео на канале КриптодетективЪ - Скамерская поддержка криптокошелька на Dapp Online Toolkit.

Анализ мошеннического чата технической поддержки в телеграм (MyEtherWallet Official Support). Исследование атрибутов сайта мошенников в whois сервисе (dapponlinetoolkit .com) которому около 2-х мес. Обзор сайта сервиса Dapp Online Toolkit и его функциональных возможностей (очень широкий спектр проблем).

Выявление возможности подключения к криптовалютному кошельку через плагин в браузере, или при помощи выманивания сид-фразы, закрытого ключа, файла ключа (под видом решения проблемы пользователя), для последующего хищения средств.

Блокировка чата в телеграм и сайта мошенников совместно с командой MEW (и Trust Wallet). Дополнительная жалоба в ЦБ России для включения в список нелегалов и блокировки ресурса на территории страны.

Если вы или ваши близкие пострадали от действия таких мошенников, прошу обращаться ко мне... Как можно больше людей должно ознакомиться с роликом, поскольку мошенники работают со всеми кошельками и создают поддельные каналы поддержки (в различных мессенджерах) для разных кошельков!!!

https://rutube.ru/video/368dfceaab120593236910d16a6c99af/

https://vk.com/video-204930764_456239066

https://dzen.ru/video/watch/6904df3e24ac9a0692199a23

#КриптодетективЪ #Скам #КриптоМошенничество #Телеграм #Сайт #ТехническаяПоддержака #DappOnlineToolkit #КриптоКошелек #MEW #TW #Блокировка