Добавлена криптовалютная биржа BlockTrades, начавшая свою деятельность в начале 2016 г. Компания BlockTrades International Ltd зарегистрирована на Каймановых Островах. Однако, сама биржа является частью экосистемы BitShares, работа над которой ведётся в Словении.

У биржи есть ряд ассоциированных площадок и финансовых сервисов. Поток посетителей площадки, как и поток транзакций в основном связан с территорией США...

Дополнительно, скриншот официального сайта биржи, оценка крупного криптовалютного кошелька в сервисе СмартЭхо (в BTC и руб., с уровнем динамического автоскоринга, пользовательскими отметками), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. по имеющемуся пулу кошельков в сервисе МетаСфера, профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).

#BlockTradesUS #BTC #BitShares #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #KYC #KYT #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su