С 2017 года в юрисдикции Мальты работает криптовалютная биржа OKEx. Является дочерней площадкой и более успешной от биржи OKCoin.
Поступали многочисленные жалобы от пользователей на хищение средств со счетов трейдеров. В большинстве случаев были причастны администраторы биржи. OKEx не считает средства клиента его собственностью. Имел место отказ в возврате $ 1 млн. в начале 2018...
Для примера, скрин сайта биржи, оценка одного из наиболее крупных криптокошельков в СмартЭхо, результат автоматического скоринга, и объём средств в рублях по имеющимся кошелькам (https://sicp.ueba.su).
#OKEx #OKCoin #SICP #RiskAssessments #BTC
https://bitalk.org/threads/18103/
Поступали многочисленные жалобы от пользователей на хищение средств со счетов трейдеров. В большинстве случаев были причастны администраторы биржи. OKEx не считает средства клиента его собственностью. Имел место отказ в возврате $ 1 млн. в начале 2018...
Для примера, скрин сайта биржи, оценка одного из наиболее крупных криптокошельков в СмартЭхо, результат автоматического скоринга, и объём средств в рублях по имеющимся кошелькам (https://sicp.ueba.su).
#OKEx #OKCoin #SICP #RiskAssessments #BTC
https://bitalk.org/threads/18103/
В мае 2019 г. правоохранительные органы Германии, Нидерландов, США, Финляндии, Франции, а также представители Европола сообщили о ликвидации сразу двух маркетплейсов: Wall Street Market и Valhalla (он же Silkkitie), закрытого в начале прошлого года.
Так, на WSM в общей сложности было зарегистрировано более 1,15 млн. пользователей и 5400 продавцов, маркетплейс являлся 2-м по величине подпольной торговой площадкой в мире.
Во время обысков у предполагаемых операторов WSM нашли более 550 000 евро наличными, а также шестизначные суммы в криптовалютах Bitcoin и Monero, несколько автомобилей и огнестрельное оружие. Кроме того, были обнаружены и другие улики, включая компьютеры и накопители данных.
Кроме того, финские власти сообщили об изъятии серверов маркетплейса Valhalla и значительного количества криптовалюты, однако они не производили арестов...
Платформа SICP осуществляет мониторинг подозрительных транзакций и криптовалютных кошельков, в т.ч. Silkkitie. Как ни парадоксально, несмотря на упомянутые мероприятия правоохранителей кошельки активно функционируют и по сей день. Большинство свежих транзакций ведут на новые "накопительные" кошельки, а для вывода средств задействуются в основном биржи OKEx и Coinbase.
Для примера, оценка одного из криптокошельков злоумышленника в СмартЭхо (с уровнем автоскоринга), анализ пула имеющихся кошельков в МетаСфера (с профилем и юрисдикцией), визуальное представление расследования в КриптоСонар (сохраняемая сцена), оценка крупного кошелька криптобиржи (более 26 млрд. руб.), аналитика по внутренним тегам (общим и для расследования).
#Silkkitie #WSM #Valhalla #SICP #BTC #Monero #Cryptocurrency #OKEx #Coinbase #Forensics #Investigations #AML #CFT #RiskAssessments #DigitalAssets #KYT #KYC #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su
Так, на WSM в общей сложности было зарегистрировано более 1,15 млн. пользователей и 5400 продавцов, маркетплейс являлся 2-м по величине подпольной торговой площадкой в мире.
Во время обысков у предполагаемых операторов WSM нашли более 550 000 евро наличными, а также шестизначные суммы в криптовалютах Bitcoin и Monero, несколько автомобилей и огнестрельное оружие. Кроме того, были обнаружены и другие улики, включая компьютеры и накопители данных.
Кроме того, финские власти сообщили об изъятии серверов маркетплейса Valhalla и значительного количества криптовалюты, однако они не производили арестов...
Платформа SICP осуществляет мониторинг подозрительных транзакций и криптовалютных кошельков, в т.ч. Silkkitie. Как ни парадоксально, несмотря на упомянутые мероприятия правоохранителей кошельки активно функционируют и по сей день. Большинство свежих транзакций ведут на новые "накопительные" кошельки, а для вывода средств задействуются в основном биржи OKEx и Coinbase.
Для примера, оценка одного из криптокошельков злоумышленника в СмартЭхо (с уровнем автоскоринга), анализ пула имеющихся кошельков в МетаСфера (с профилем и юрисдикцией), визуальное представление расследования в КриптоСонар (сохраняемая сцена), оценка крупного кошелька криптобиржи (более 26 млрд. руб.), аналитика по внутренним тегам (общим и для расследования).
#Silkkitie #WSM #Valhalla #SICP #BTC #Monero #Cryptocurrency #OKEx #Coinbase #Forensics #Investigations #AML #CFT #RiskAssessments #DigitalAssets #KYT #KYC #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoDetectives
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su