КриптодетективЪ
663 subscribers
1.36K photos
36 videos
17 files
6.17K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/cryptodetective
https://rutube.ru/u/CryptoDetective/
Download Telegram
что средства от жертв со всего мира сразу же переводятся на подконтрольные площадки и холодные кошельки.

Так, объём средств прошедших только через один кошелёк превышает 6 млрд руб. И эта цифра непрерывно растёт, о чём свидетельствует мониторинг нашей платформы (доступен зарегистрированным пользователям - http://sicp.ueba.su).

Более того, удалось установить, что основные средства перемещаются на южнокорейскую криптобиржу Upbit, а также выводятся через кошельки в Таиланде (в некоторых случаях замораживаются).

#SICP #BTC #CloudToken #Upbit #Bittrex #Scam #AntiFraud #CryptocurrencyInvestigations #RiskAssessment #Forensics #Blockchain #InvestmentSecurity #Криптодетективы https://savecoin.ru/cloud-token-desjat-prichin-chto-on-moshennicheskij.html
Криптовалютные биржи Upbit работают в Таиланде и Индонезии, с конца 2018!.. В перечисленных странах покупка и продажа криптовалютных активов осуществляется через партнёра - Bittrex, премиальную биржу из США ;)

Аналитика по основным кошелькам криптобиржи доступна на платформе по соответствующему тегу. Активирован и поиск по другим сущностям (https://sicp.ueba.su). Актуальные новости платформы доступны на официальном сайте - https://www.ueba.su

#Upbit #Bittrex #SICP #AML #CFT https://ttrcoin.com/yujnokoreyskaya-birja-upbit-otkryvaet-ploshchadki-v-tailande-i-indonezii.5383/