В середине 2014 г. были анонсированы завершение тестирования и запуск криптовалютной биржи BitVC, зарегистрированной в Гонконге, как дочерней компании Huobi. Дополнительные услуги от Huobi планировалось запустить в скором времени. К слову, Huobi управляет ещё международной биржей BitYes (англоязычной).

Время показало, будут ли китайцы участвовать в новом предприятии. Так, в 1-м квартале 2017 г. гонконгская биржа BitVC приостановила выводы BTC и LTC (и др. криптовалют). Это решение было принято ввиду активной деятельности Народного Банка Китая касательно противодействия отмыванию средств (это анонсировали все китайские биржи).

Сегодня, на официальном сайте BitVC размещено уведомление о закрытии биржи в 2017 г., ввиду позиции Народного Банка Китая. Дополнительно, скриншот с официального сайта площадки, оценка наиболее крупных криптокошельков (есть порядка 1,5 млн. BTC) в сервисе СмартЭхо (с пользовательскими отметками, уровнем автоскоринга), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. в МетаСфера (по внутреннему тегу), профиль и юрисдикция по имеющемуся пулу кошельков.

#BitVC #Huobi #BitYes #SICP #BTC #НБК #Cryptocurrency #AML #CFT #RiskAssessments #DigitalAssets #KYC #KYT #Forensics #Investigations #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su