На платформе SICP доступна обновлённая процедура верификации вашего биткойн-кошелька (после прохождения регистрации)!..

Отныне, есть возможность настройки приватности (только разрешённые сведения сохраняются и становятся доступными другим зарегистрированным пользователям, в целях функционирования доверительной среды и прозрачности). Получите больше возможностей для исследования блокчейна, кошельков, транзакций, а также доступ к пользовательским оценкам и экспертизе.

Вместе с тем, дорабатывается функционал по верификации криптокомпаний (с возможностью добавления нескольких кошельков).

#SICP #AML #CFT #KYC #Compliance #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #KYT #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетектив #ДелаемЛучше #СПАРКдляКриптобизнеса #ЭкономическаяБезопасность #АнтиФрод #поИБ http://sicp.ueba.su | mailto:sicp@ueba.su | www.ueba.su

Коллеги по цеху проводят расследования мошеннических операций с использованием OSINT, открытых и доступных инструментов. И достаточно результативно... Так, были установлены кошельки коррелирующие с "Исламским государством", а также "Фондом Джихада".

Платформа SICP уже взаимодействует с такими сервисами, и совершенствует как внутренние алгоритмы, так и работу с внешними источниками (сайты, каналы в мессенджерах, даркнет).

Для примера, кошельки (http://sicp.ueba.su): 1FmLPWZjru5njVmzDV9wgzJqnMbuJUWs36, 13vHWR3iLsHeYwT42RnuKYNBoVPrKKZgRv. Что примечательно, финансовые махинации используются для вовлечения большого количества лиц, и усложнения проведения анализа транзакций и оценки рисков для кошельков.

#OSINT #SICP #AML #CFT #KYC #Compliance #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #KYT #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #АнтиФрод #поИБ https://medium.com/@gags.gk/investigating-fraudulent-bitcoin-transactions-using-osint-90d861dc9e17

Специалисты Komodo похитили пароли владельцев скомпрометированных кошельков Agama и перевели хранящиеся в них средства в "безопасное место", пока до них не добрались хакеры...

SICP адекватно оценивает риски криптовалютных кошельков, а также осуществляет скоринг BTC-транзакций. Результат оценки биткойн-кошелька: 1GsdquSqABxP2i7ghUjAXdtdujHjVYLgqk на http://sicp.ueba.su

#Komodo #Agama #npm #SICP #KYT #AML #CFT #KYC #Compliance #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #АнтиФрод #поИБ #СудебнаяЭкспертиза #ЦифровыеАктивы #ОценкаРиска #Расследования #ИнвестиционныйАудит #ЦифроваяОценка https://www.securitylab.ru/news/499385.php

Дополнительно: адресат 1 (3Kt1fdAKHbrRrUmBQVDZh2eD7TEwb3DRqY), адресат 2 (3AiX9oDhkpvTJZHafYy4ArxTeRehC1eJTb), адресат 3 (1Kr6QSydW9bFQG1mXiPNNu6WpJGmUa9i1g), адресат 4 (3Cu91cFAX3eTZ7QQ8DfESbTJTtidakUL6n).

#SICP #Bitfinex #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #СудебнаяЭкспертиза #ЦифровыеАктивы #ОценкаРиска #Расследования #ИнвестиционныйАудит #ЦифроваяОценка https://forklog.com/panika-sredi-investorov-s-bitfinex-vyvedeno-bolee-150-mln-v-bitkoinah-i-ethereum/

Крайний скриншот иллюстрирует кошельки, где в настоящий момент агрегируются средства (несколько пользователей уже перевели ему свои "проценты").

#SICP #AntiFraud #Bitcoin #BlockChain #BTC #RiskAssessment #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #ПроверкаКриптокошелька #ПроверкаКриптовалюты #КриптоДетективы #ДелаемЛучше #ЭкономическаяБезопасность #СудебнаяЭкспертиза #ЦифровыеАктивы #ОценкаРиска #Расследования #ИнвестиционныйАудит #ЦифроваяОценка http://sicp.ueba.su/ | sicp@ueba.su

Коллеги из #CyberPOL также занимаются вопросами анализа и расследованиями преступлений в области криптовалют и блокчейнов. Не так давно организация анонсировала возможность доступа к базе данных криптовалютных кошельков используемых киберпреступниками (для соответствующих служб). Причём в аналитике применяются искусственный интеллект, и даже нейросети!.. #CyberPOL #SICP #CryptocurrencyInvestigations #Blockchain #Bitcoin https://ueba.su/index.php/k2-blog/last-week-s-releases/item/60-cyberpol-public-search-criminal-database-to-include-cryptocurrency-wallets-used-in-cybercrime

что средства от жертв со всего мира сразу же переводятся на подконтрольные площадки и холодные кошельки.

Так, объём средств прошедших только через один кошелёк превышает 6 млрд руб. И эта цифра непрерывно растёт, о чём свидетельствует мониторинг нашей платформы (доступен зарегистрированным пользователям - http://sicp.ueba.su).

Более того, удалось установить, что основные средства перемещаются на южнокорейскую криптобиржу Upbit, а также выводятся через кошельки в Таиланде (в некоторых случаях замораживаются).

#SICP #BTC #CloudToken #Upbit #Bittrex #Scam #AntiFraud #CryptocurrencyInvestigations #RiskAssessment #Forensics #Blockchain #InvestmentSecurity #Криптодетективы https://savecoin.ru/cloud-token-desjat-prichin-chto-on-moshennicheskij.html

Blockchain & Bitcoin Conference Moscow возвращается! Ивент о перспективах крипторынка и применении блокчейна в бизнесе пройдет в апреле 2021-го.

Чтобы обсудить актуальные темы, 6 апреля компания Smile-Expo проведет девятую Blockchain & Bitcoin Conference Moscow 2021! Событие посвящено перспективам заработка на криптовалюте и особенностям регулирования оборота цифровых активов.

Мероприятие объединит первоклассных специалистов отрасли: финансовых аналитиков, экономистов, юристов, представителей технологических компаний, разработчиков инновационных платформ и других. Оно будет интересно собственникам бизнеса, стартаперам, IT-специалистам, инвесторам, правовым консультантам, финансистам, майнерам и всем, кому интересна сфера криптовалют и блокчейна.

Девятая конференция порадует посетителей еще более насыщенной программой и максимально полезными тематическими блоками. Среди тем, которые рассмотрят на конференции: NFT как новый класс цифровых активов, особенности невзаимозаменяемых токенов; возможности майнинга, как добывать криптовалюту и получать прибыль? криптотрейдинг как способ заработка, специфика и эффективные стратегии; законодательное регулирование криптовалют, как изменится рынок в 2021 году. На ивенте обустроят демозону, где нишевые компании покажут свои лучшие решения.

Акционное предложение! В честь Дня защитника Отечества стартовала акция: с 17 по 24 февраля билеты категории Conference можно купить со скидкой 30%! Стоимость билета во время праздничной акции – 7000 руб. Стоимость билета с 25 февраля – 10 000 руб. Предложение действует всего 8 дней. Период действия early bird продлится до 28 февраля, уже с 1 марта стоимость билетов вырастет до 15 000 руб.

#SEC #FinCEN #CFPB #EC3 #BBCMsk2021#SmileExpo #Conference #Blockchain #SICP #КосаТКА #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CBRF #RFM #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives #FinancialIntelligence

https://ueba.su/index.php/k2-blog/investigations/item/93-blockchain-bitcoin-conference-moscow-is-back

Stratis запустил платформу для размещения security-токенов | ForkLog
https://forklog.com/stratis-zapustil-platformu-dlya-razmeshheniya-security-tokenov/

Разработчики Tron пообещали добиться «рекордного» уровня приватности благодаря zk-SNARKs | ForkLog
https://forklog.com/razrabotchiki-tron-poobeshhali-dobitsya-rekordnogo-urovnya-privatnosti-blagodarya-zk-snarks/

Конец децентрализации ;(

Один из первых Биткойн кошельков Blockchain info (сейчас Blockchain com) созданный командой из Великобритании, поддержал санкции...

В ЛК появилось уведомление, что на аккаунте действуют ограничения из-за европейских санкций, торговля не разрешена для балансов свыше 10 тыс. евро, но можно ещё держать и выводить средства.

Фактически, пополнение не возможно, а вывод предлагается с повышенной комиссией.

#Blockchain #Bitcoin #Wallet #Биткойн #Кошелёк #Санкции