КриптодетективЪ
1.7K subscribers
1.4K photos
39 videos
17 files
6.39K links
Блокчейн-криминалистика, судебная компьютерно-техническая экспертиза

https://tttttt.me/tribute/app?startapp=sgM9 - закрытое сообщество экспертов

https://vk.com/seicp
https://zen.yandex.ru/cryptodetective
https://rutube.ru/u/CryptoDetective/
Download Telegram
​​У криптопирамиды PlusToken есть все шансы стать крупнейшим мошенничеством в истории. Пирамида собрала не менее 3-х миллиардов долларов #США в криптовалютных активах. Жертвами мошенников стали жители почти всей территории Азии, затем очередь дошла даже до России, Украины, Германии и Канады. 27 июня 2019 года китайские власти арестовали нескольких лидеров PlusToken.

Схема PlusToken устроена по тому же принципу, что и ныне закрытая платформа BitConnect, с токенами и дивидендами. На своём пике капитализация токенов BitConnect составляла чуть больше $121 млн. С другой стороны, PlusToken, с открытыми торгами на нескольких популярных китайских биржах, достиг капитализации в $17 млрд.

Всего за время своей деятельности пирамида PlusToken привлекла примерно 200 000 биткоинов, 789 000 ETH и 26 миллионов EOS. Все эти средства поступили на кошельки, которые контролирует команда PlusToken. И теперь, благодаря сервису по анализу криптовалютных транзакций @SecICP нам удалось отследить где в итоге оказались средства обманутых вкладчиков PlusToken.

Большая часть биткоинов, как это видно из схемы, была обналичена преступниками через криптобиржи Huobi Global и Bittrex.

Хотя пирамида PlusToken прекратила свое существование, свято место не бывает пустым. Аналогичные пирамиды Cloud Token и VDS (Vollar) с рыночной капитализацией в $1 млрд. уже активно осваивают рынок и становятся популярными в т.ч. и среди русскоязычных пользователей.
August 27, 2019
November 9, 2020
July 8, 2022
July 11, 2022
August 10, 2022
October 24, 2022
Россия демонстрирует Западу титаническое спокойствие. Президент России в своей речи ещё раз обратился к российскому бизнесу, но похоже, что многим нравится “глотать пыль в коридорах западных судов”. В экономику России бизнес не вкладывается. Скупает недвижимость в ОАЭ. Только вот нюанс не учли – в Арабских Эмиратах всё под контролем британских спецслужб. Лондон контролирует все транзакции. Те же грабли…

Ссылка - https://vk.com/wall-75679763_4984995

#ПервыйРусский #Сказано #речьПутина #бизнес #инвестиции #США #Китай #Индия #Царьград
February 25, 2023
Странная ситуация складывается вокруг российских валютных резервов, которые Минфином и ЦБ были выведены в иностранные юрисдикции. С одной стороны – в ежедневном режиме идут сообщения о том, что часть из них уже "заморожены", а часть "арестованы". Однако власти ЕС одновременно заявили о том, что не смогли найти активы российского Центробанка. Очевидно, что мы являемся свидетелями беспрецедентной аферы века, которая по объему украденных, в версии еврочинуш – замороженных, денежных средств не имеет аналогов и прецедентов. https://vk.com/wall-75679763_4996398

#первыйрусский #сухойостаток #Пронько #ЗВР #ЕС # #Россия #царьград #США #афера
March 1, 2023
October 17, 2023
November 11, 2023