После начала работы в 2011 г. биржа Bitcoin.de зарекомендовала себя, как лидер рынка в Германии. Более 750 тыс. зарегистрированных пользователей (на июнь 2018 г.)
Принадлежит Bitcoin Deutschland AG, являющегося агентом FIDOR Bank AG. Партнёрские отношения с Kraken и Ripple.
Есть недовольные политикой администрации, которая легко раскрыла данные клиентов полиции. Трейдеры из РФ и других стран СНГ не могут торговать на бирже...
Для примера, анализ молчащего продолжительное время криптокошелька биржи, со скоринговой оценкой и пользовательскими отметками, а так же свод по имеющимся кошелькам (https://sicp.ueba.su).
#Bitcoin_de #SICP #AML #CFT #Kraken #Ripple #RiskAssessment
https://forbitchain.com/exchanges/bitcoin-de/
Принадлежит Bitcoin Deutschland AG, являющегося агентом FIDOR Bank AG. Партнёрские отношения с Kraken и Ripple.
Есть недовольные политикой администрации, которая легко раскрыла данные клиентов полиции. Трейдеры из РФ и других стран СНГ не могут торговать на бирже...
Для примера, анализ молчащего продолжительное время криптокошелька биржи, со скоринговой оценкой и пользовательскими отметками, а так же свод по имеющимся кошелькам (https://sicp.ueba.su).
#Bitcoin_de #SICP #AML #CFT #Kraken #Ripple #RiskAssessment
https://forbitchain.com/exchanges/bitcoin-de/
Одна из старейших и авторитетных площадок для торговли криптовалютой (предоставляет услуги с 2013 года). Основана компанией Payward Inc. работающей в Сан-Франциско (США) с 2011 г.
Биржа работает в правовых рамках закона с соблюдением правил KYC и AML. С 2014 Kraken сотрудничает с немецким Fidor Bank (это позволило быстро выйти на 1-е место по объёму торгов в евро).
Kraken активно приобретает различные криптоактивы (биржи, кошельки и т.д.): биржу Coinsetter (США), торговую площадку CAVirtex (США), биржу CleverCoin (Голландия), биржу Glidera (США).
На платформу SICP поступают жалобы на очень сложную и многоуровневую верификацию, частые блокировки аккаунтов и действий пользователей. Дополнительно, скрин сайта биржи, оценка крупного кошелька в СмартЭхо (в BTC, в руб.), количество транзакций и объёмы средств в руб. по имеющимся кошелькам.
#Kraken #SICP #AML #CFT #BTC #Coinsetter #CAVirtex #CleverCoin #Glidera #RiskAssessments #Compliance
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su
Биржа работает в правовых рамках закона с соблюдением правил KYC и AML. С 2014 Kraken сотрудничает с немецким Fidor Bank (это позволило быстро выйти на 1-е место по объёму торгов в евро).
Kraken активно приобретает различные криптоактивы (биржи, кошельки и т.д.): биржу Coinsetter (США), торговую площадку CAVirtex (США), биржу CleverCoin (Голландия), биржу Glidera (США).
На платформу SICP поступают жалобы на очень сложную и многоуровневую верификацию, частые блокировки аккаунтов и действий пользователей. Дополнительно, скрин сайта биржи, оценка крупного кошелька в СмартЭхо (в BTC, в руб.), количество транзакций и объёмы средств в руб. по имеющимся кошелькам.
#Kraken #SICP #AML #CFT #BTC #Coinsetter #CAVirtex #CleverCoin #Glidera #RiskAssessments #Compliance
https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su
Forwarded from MarketTwits
⚠️✴️🇺🇸#биржи #kraken #расследование #крипто
против Kraken открыто расследование - Министерство финансов США выясняет, разрешала ли криптобиржа иранским пользователям торговать криптой
против Kraken открыто расследование - Министерство финансов США выясняет, разрешала ли криптобиржа иранским пользователям торговать криптой