Совершенствуются процедуры по ПОД/ФТ/ФРОМУ в сфере оборота криптовалют (в свете 115-ФЗ)!.. Субъекты обязаны учитывать такую информацию при определении степени (уровня) риска совершения клиентом операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, финансирования терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения. #SICP #ПОД #115ФЗ http://sicp.ueba.su/
Израильские аналитики обнаружили биткойн-адреса организации ХАМАС, которая получала пожертвования через кошелёк на Coinbase. Предположительно, привлечённые средства уходили на биржу Binance и кошелёк CoinPayments...
Платформа SICP отслеживает такие кошельки (запрещённых организаций) и анализирует транзакции, например - 1DJ88vE8CwEoCTYkLBzSt6euxSSmzFBt8k. Если вы располагаете сведениями по финансированию терроризма (ФТ/ФРОМУ) посредством криптовалют, или желаете оставить пользовательскую оценку по криптокошельку, добро пожаловать (sicp@ueba.su, http://sicp.ueba.su) #Whitestream #SICP #ПОД_ФТ_ФРОМУ #ХАМАС #RiskAssessment https://forklog.com/izrailskie-analitiki-hamas-poluchal-donaty-cherez-bitkoin-koshelek-na-coinbase/
Платформа SICP отслеживает такие кошельки (запрещённых организаций) и анализирует транзакции, например - 1DJ88vE8CwEoCTYkLBzSt6euxSSmzFBt8k. Если вы располагаете сведениями по финансированию терроризма (ФТ/ФРОМУ) посредством криптовалют, или желаете оставить пользовательскую оценку по криптокошельку, добро пожаловать (sicp@ueba.su, http://sicp.ueba.su) #Whitestream #SICP #ПОД_ФТ_ФРОМУ #ХАМАС #RiskAssessment https://forklog.com/izrailskie-analitiki-hamas-poluchal-donaty-cherez-bitkoin-koshelek-na-coinbase/
Forwarded from Министерство криптовалюты
Как и обещали, представляем вам эксклюзивный материал. Экспертам канала был предоставлен доступ к полной версии информационно-аналитической платформы «NoName», разработанной российской компанией.
Как заявляют создатели, #NoName — это глобальный навигатор для предупреждения и контроля крипторисков и киберугроз. Если сказать проще, с помощью этой платформы отслеживаются все транзакции криптовалюты в блокчейне.
Процедуры #AML, #KYC и #KYT разработаны в соответствии с рекомендациями #FATF и требованиями российского и международного законодательства.
Процедура #KYJ (know your jurisdiction) — проверка криптокошелька или цифрового актива в правовом поле в нужной юрисдикции, предупреждает о наличии/отсутствии санкционных и иных рисков. Эксперты в тестовом режиме проверили использование «русского» криптокошелька в одной из юрисдикций и получили предупреждение о преступных действиях использования криптовалюты на данной территории.
Так как сотрудничество с зарубежными аналогами, типа Crystal или Chainalysis, в текущей ситуации токсично, да, и в общем, небезопасно, смело можно сказать, что это единственный отечественный продукт, который подойдёт регуляторам и операторам, судебным экспертам и обычным гражданам.
Что касается эксклюзивных материалов для подписчиков канала — мы ознакомились с рядом расследований, публикуемых впервые.
Об устойчивых отношениях #Binance и Фондом Навального писали много. Но эксперты NoName выявили также следующее.
Получая пожертвования от иностранных фондов и граждан, владелец адреса криптокошелька предоставлял криптовалюту (ликвидность) биржам и неплохо зарабатывает на этом. Однако, после громких заголовков в СМИ, битки с известного адреса Binance окончательно перекочевали на другие адреса, в том числе на адреса биржи Huobi.
Только на один адрес кошелька, принадлежащего Навальному, было получено более 678,66 #BTC (даже по текущему курсу это больше 14,5 млн$ или почти 1 млрд руб.).
По данным NoName опальный юрист получил более 750BTC или около 16млн$ по текущему курсу. Да,уж, в лучшие времена полученная сумма равнялась бы 50млн$. Можно и с «оппозицией» заканчивать).
А вот, ютюб-канал «Навальный Life», менее доходный, но получает крипту от зарубежного майнингового пула, в том числе.
По каналам «борцов» также предоставлен материал и мы расскажем в следующей статье в рубрике #крипторасследования
По данным NoName, криптоактивы на адреса кошельков вышеупомянутых лиц поступают и в настоящее время.
Много интересного показали нам в транзакциях криптокошельков, связанных с публичными личностями и лицами, обремененными властью.
Особенно были удивлены, мягко сказать, участию отдельных медийных и должностных лиц в финансировании украинских националистических фондов. Вот, такая вот ситуация.
Благодарим команду NoName за предоставленный материал и возможность увидеть как строится цифровой след криптовалюты.
Пишите в комментариях вопросы.
Ссылка на данный канал при использовании материалов статьи обязательна.
#криптокомплаенс #криптообозреватель #комплаенс #compliance #ПОД_ФТ
Как заявляют создатели, #NoName — это глобальный навигатор для предупреждения и контроля крипторисков и киберугроз. Если сказать проще, с помощью этой платформы отслеживаются все транзакции криптовалюты в блокчейне.
Процедуры #AML, #KYC и #KYT разработаны в соответствии с рекомендациями #FATF и требованиями российского и международного законодательства.
Процедура #KYJ (know your jurisdiction) — проверка криптокошелька или цифрового актива в правовом поле в нужной юрисдикции, предупреждает о наличии/отсутствии санкционных и иных рисков. Эксперты в тестовом режиме проверили использование «русского» криптокошелька в одной из юрисдикций и получили предупреждение о преступных действиях использования криптовалюты на данной территории.
Так как сотрудничество с зарубежными аналогами, типа Crystal или Chainalysis, в текущей ситуации токсично, да, и в общем, небезопасно, смело можно сказать, что это единственный отечественный продукт, который подойдёт регуляторам и операторам, судебным экспертам и обычным гражданам.
Что касается эксклюзивных материалов для подписчиков канала — мы ознакомились с рядом расследований, публикуемых впервые.
Об устойчивых отношениях #Binance и Фондом Навального писали много. Но эксперты NoName выявили также следующее.
Получая пожертвования от иностранных фондов и граждан, владелец адреса криптокошелька предоставлял криптовалюту (ликвидность) биржам и неплохо зарабатывает на этом. Однако, после громких заголовков в СМИ, битки с известного адреса Binance окончательно перекочевали на другие адреса, в том числе на адреса биржи Huobi.
Только на один адрес кошелька, принадлежащего Навальному, было получено более 678,66 #BTC (даже по текущему курсу это больше 14,5 млн$ или почти 1 млрд руб.).
По данным NoName опальный юрист получил более 750BTC или около 16млн$ по текущему курсу. Да,уж, в лучшие времена полученная сумма равнялась бы 50млн$. Можно и с «оппозицией» заканчивать).
А вот, ютюб-канал «Навальный Life», менее доходный, но получает крипту от зарубежного майнингового пула, в том числе.
По каналам «борцов» также предоставлен материал и мы расскажем в следующей статье в рубрике #крипторасследования
По данным NoName, криптоактивы на адреса кошельков вышеупомянутых лиц поступают и в настоящее время.
Много интересного показали нам в транзакциях криптокошельков, связанных с публичными личностями и лицами, обремененными властью.
Особенно были удивлены, мягко сказать, участию отдельных медийных и должностных лиц в финансировании украинских националистических фондов. Вот, такая вот ситуация.
Благодарим команду NoName за предоставленный материал и возможность увидеть как строится цифровой след криптовалюты.
Пишите в комментариях вопросы.
Ссылка на данный канал при использовании материалов статьи обязательна.
#криптокомплаенс #криптообозреватель #комплаенс #compliance #ПОД_ФТ
Forwarded from Министерство криптовалюты
Сайт криптобиржи OKX снова доступен в России, НО…есть нюанс - дисклеймер /предупреждение:
«ОКХ является торговым наименованием компании «О Кей ФинТек Ко. Лтд.» (Aux Cayes FinTech Co. Ltd.), учрежденной на территории Сейшельских островов.
Все услуги оказываются за пределами Российской Федерации, и OKX не имеет каких-либо лицензий и/(или) не зарегистрирована в Российской Федерации.»
4 октября Роскомнадзор по запросу Генпрокуратуры заблокировал доступ к #OKX в России. Бирже нужно было провести ревизию «документов, продуктов и русскоязычного веб-сайта», а также обновить всю надлежащую документацию, сообщали представители OKX. Роскомнадзор разблокировал сайт криптобиржи по решению 04.08.2023
А что так можно было? Защита #ПДн и #ПОД/ФТ - снимаются все вопросы, если сайт на русском? Странно.
#OKX (OKEx) - централизованная криптобиржа, основанная Стар Сюй в 2017 году. OKX принадлежит Ok Group, которая также владеет криптобиржей Okcoin
Резервы составляют на сегодня- $ 9 498 609 827,80 (и они не в рублях РФ)
«ОКХ является торговым наименованием компании «О Кей ФинТек Ко. Лтд.» (Aux Cayes FinTech Co. Ltd.), учрежденной на территории Сейшельских островов.
Все услуги оказываются за пределами Российской Федерации, и OKX не имеет каких-либо лицензий и/(или) не зарегистрирована в Российской Федерации.»
4 октября Роскомнадзор по запросу Генпрокуратуры заблокировал доступ к #OKX в России. Бирже нужно было провести ревизию «документов, продуктов и русскоязычного веб-сайта», а также обновить всю надлежащую документацию, сообщали представители OKX. Роскомнадзор разблокировал сайт криптобиржи по решению 04.08.2023
А что так можно было? Защита #ПДн и #ПОД/ФТ - снимаются все вопросы, если сайт на русском? Странно.
#OKX (OKEx) - централизованная криптобиржа, основанная Стар Сюй в 2017 году. OKX принадлежит Ok Group, которая также владеет криптобиржей Okcoin
Резервы составляют на сегодня- $ 9 498 609 827,80 (и они не в рублях РФ)
Forwarded from Министерство криптовалюты
#DueDiligence - проверка контрагента, а так же инвестпроекта -
НЕОБХОДИМОСТЬ.
Из 23-х поверенных в сентябре инвестпроектов - 19 имеют признаки финансовых пирамид, а две - чистое мошенничество. При этом, риски определяются а большинстве случаев достаточно просто.
#osint #проверкакриптовалют #ПОД/ФТ #Комплаенс #криптокомплаенс #compliance
https://www.kommersant.ru/doc/6210747
НЕОБХОДИМОСТЬ.
Из 23-х поверенных в сентябре инвестпроектов - 19 имеют признаки финансовых пирамид, а две - чистое мошенничество. При этом, риски определяются а большинстве случаев достаточно просто.
#osint #проверкакриптовалют #ПОД/ФТ #Комплаенс #криптокомплаенс #compliance
https://www.kommersant.ru/doc/6210747
Коммерсантъ
Век «Благополучия» не видать
В инвестфонде заподозрили финансовую пирамиду
Forwarded from Клуб цифровых экспертов
Если с проверкой по ИНН самозапрета на выдачу кредита у меня нет внутренних противоречий, то, вот с легализацией трансграничных переводов «в крипте» не совсем понятно. Особенно после введения последних санкций.
Статья вроде и позитивная, но странная. Особенно ответ на актуальный вопрос:
«- Регулировать планируется майнинг, обращение криптовалют, трансграничные платежи с ними и налогообложение?
- Да, конечно. А также ввести ответственность за незаконное использование криптовалют.»
Для начала хотелось бы узнать, что планируется в законном использовании. И в чем проблема привлечь к ответственности сейчас, если у нас «криптовалюта» рассматривается как имущество, особенно в целях #ПОД_ФТ ?
Да, и Банк России у нас единственный эмитент, если что.
Криптовалюта - расчетная единица, в первую очередь. Может, конечно, там что-то другое подразумевалось и речь о цифровом рубле)
Интервью Главы Комитета ГД РФ по финрынку Анатолия Аксакова— о самозапрете на займы, легализации трансграничных сделок с криптой и подключении к ним СПБ Биржи.
#2024 #прогнозы #криптокомплаенс #цифровыефинансовыеактивы #налогообложение #судэкспертиза #памп
Статья вроде и позитивная, но странная. Особенно ответ на актуальный вопрос:
«- Регулировать планируется майнинг, обращение криптовалют, трансграничные платежи с ними и налогообложение?
- Да, конечно. А также ввести ответственность за незаконное использование криптовалют.»
Для начала хотелось бы узнать, что планируется в законном использовании. И в чем проблема привлечь к ответственности сейчас, если у нас «криптовалюта» рассматривается как имущество, особенно в целях #ПОД_ФТ ?
Да, и Банк России у нас единственный эмитент, если что.
Криптовалюта - расчетная единица, в первую очередь. Может, конечно, там что-то другое подразумевалось и речь о цифровом рубле)
Интервью Главы Комитета ГД РФ по финрынку Анатолия Аксакова— о самозапрете на займы, легализации трансграничных сделок с криптой и подключении к ним СПБ Биржи.
#2024 #прогнозы #криптокомплаенс #цифровыефинансовыеактивы #налогообложение #судэкспертиза #памп
Известия
«Россияне смогут получить кредит только после предоставления ИНН»
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков — о самозапрете на займы, легализации трансграничных сделок с криптой и подключении к ним СПБ Биржи
Вчера на канале Криптокритика была опубликована новость про официальное заявление представителя Crystal.
Ещё в 2022 году я публиковал сведения о финансировании и поддержке ВСУ данной организацией, путем сбора средств на ресурсах и поддержке гражданских и не очень объединений и фондов. А тут ещё и AMLBot...
"Итак, что мы узнаем нового из письменной суеты криптопациента, кроме того, что Crystal = Bitfury (впрочем, на это уже намекалось). Что Crystal работает в основном на рынках РФ, украины, Литвы, Эстонии - то есть с огромным количеством мутнейших криптолавок, хайриска, и рискнем предположить, с откровенными пирамидами и иным финансовым и криптоскамом. Отличный клиентский лист, однако. Ну и дополняет историю то, что и Crystal и AMLBot донатили ВСУ".
https://tttttt.me/c/1273481348/13729
#Crystal #AMLBot #ПОД #ФТ #ВСУ #Украина
Ещё в 2022 году я публиковал сведения о финансировании и поддержке ВСУ данной организацией, путем сбора средств на ресурсах и поддержке гражданских и не очень объединений и фондов. А тут ещё и AMLBot...
"Итак, что мы узнаем нового из письменной суеты криптопациента, кроме того, что Crystal = Bitfury (впрочем, на это уже намекалось). Что Crystal работает в основном на рынках РФ, украины, Литвы, Эстонии - то есть с огромным количеством мутнейших криптолавок, хайриска, и рискнем предположить, с откровенными пирамидами и иным финансовым и криптоскамом. Отличный клиентский лист, однако. Ну и дополняет историю то, что и Crystal и AMLBot донатили ВСУ".
https://tttttt.me/c/1273481348/13729
#Crystal #AMLBot #ПОД #ФТ #ВСУ #Украина