На прошлой неделе жертва воспользовавшись недоверенной площадкой оплатила стоимость ювелирного изделия и его отправку из США через сервис AES Postal.

Злоумышленники ссылаясь на санкции против РФ предложили оплатить криптовалютой - USDT. В итоге ни заказа, ни веб-сервиса... А мошенники уже вывели средства через биржу Бинанс.

Вновь и вновь обращаем ваше внимание на необходимость проверки отзывов о сайтах через поисковики, а также анализ уровеня рисков криптокошельков с использованием специализированных сервисов!...

#Мошенничество #Скам #Фишинг #AML #KYT #KYC

В начале года, активизировались лжеобменники ;( К примеру, am-zengs.info. Мошенники рекламируют его в соцсетях и мессенджерах, как некий терминал для обмена.

Пользователи приобретают USDT, пытаются вывести на другие биржи, но этого не происходит. Мошенники в переписке или во время звонка объясняют, что якобы не учтена комиссия терминала 19%, и вывод всей суммы повисает в блокчейне. Предлагают пополнить баланс на 20 процентов от суммы, тогда станет доступена возможность её вывода.

Конечно, на сайте сервиса нет информации о какой-либо лицензии на деятельность, юридическом адресе и даже нормального содержания...

Анализ транзакций показал, что мошенники консолидируют средства на ряде кошельков, используют перевод средств между разными активами, в т.ч. выпущенные ими токены. К примеру, баланс одного из таких кошельков на сегодня более $3 млн. А с конца декабря до начала января через него прошло более $38 млн.

Вывод похищенных средств осуществляется через депозитные адреса на биржах: Indodax, Binance и Bybit.

Пострадавшим рекомендовано незамедлительно обратиться с заявлением в правоохранительные органы. Также, подано обращение в Роскомнадзор для блокировки незаконных ресурсов, относящихся к данному обменнику.

#БлокчейнКриминалистика #Обменники #Скам #Мошенничество #USDT #amzengs