Криптовалютная биржа BX Thailand была крупнейшей функциональной платформой для обмена и торговли виртуальными валютами на территории Таиланда. Управляется компанией Bitcoin Co Ltd, которая владеет сервисами CoinPay.in.th и Bitcoin.co.th, и осуществляет свою деятельность с 2013 г.

Наиболее активное взаимодействие наблюдалось с биржей Poloniex (по количеству транзакции). Даже некоторые адреса крупных кошельков туда перекочевали...

В октябре 2019 г. платформа прекратила предлагать услуги цифрового обмена и хранения средств, якобы чтобы сосредоточиться на других деловых возможностях компании бенефициара.

Дополнительно, скрин официального сайта, оценка одного из криптокошельков в СмартЭхо, с пользовательскими оценками, и объёмы средств по кошелькам в рублях по соответствующему тегу.

#BXThailand #Poloniex #Bitcoin #CoinPay #TH #RiskAssessments #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #SICP

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su