Эксперты платформы SICP приняли участие в уже ежегодном докладе Европола - Internet Organised Threat Assessment (IOCTA), об основных векторах атак, инструментах киберпреступников и подверженных сферах экономики.
Представители европейского центра противодействия киберпреступности особо отметили негативное влияние даркнета, анонимных криптовалют и незащищённых устройств интернета вещей...
#IOCTA2020 #EUROPOL #EC3 #SICP #Investigations #Forensics #Cybercrime
Представители европейского центра противодействия киберпреступности особо отметили негативное влияние даркнета, анонимных криптовалют и незащищённых устройств интернета вещей...
#IOCTA2020 #EUROPOL #EC3 #SICP #Investigations #Forensics #Cybercrime
Добавлены адреса онлайн-кошелька FXCoin. Данный сервис работает в России с конца 2017 г. Обслуживает более 125 тыс. пользователей. Зарегистрирован в Лондоне (DIBF LIMITED). На платформе ему присвоен повышенный уровень риска, ввиду задействованности в наркоторговле.
Так, 04.11 в телеграм-канале BadBank была опубликована заметка, как главный оборонный банк страны ПСБ принимает платежи за наркотики. LegalRC (уже часть Hydra, свыше 700 магазинов) сделали свой биткойн-кошелёк FXCoin.
На всех магазинах разместили прямые ссылки на справочник, по покупке криптовалюты (автор iKlad). В промо видео они вставили скрины с Hydra. Сам FXCoin начал фигурировать в расследованиях, проверках, а также в судебных решениях по незаконному обороту наркотиков.
Приём платежей организован через организацию МФО займов, подключенную в Промсвязьбанке, главном оборонном банке страны. Это позволяет покупать криптовалюту по картам Visa и MasterCard, в кошельке FXCoin.
На компанию микрозаймов AKKAZAIM оформлен эквайринг "героина" в Банке ПСБ. И сейчас в приложении можно "пойти и купить удобно" биткойн для покупки наркотиков.
Владелец FXCoin Александр Уляшкин, с мая 2019 г., содержит ещё компанию для эквайринга через кошельки в прибалтике (Hydrawallet OU).
Дополнительно, скриншоты с официального сайта онлайн-кошелька (анонимно и быстро, скоро: предупреждение о мошенниках и мобильный банк), оценка биткойн-кошелька в сервисе СмартЭхо (с повышенным уровнем скоринга, пользовательскими отметками), оценка 2-го кошелька в СмартЭхо (более 2,4 млн. руб., с пользовательскими отметками), фрагмент визуальной сцены исследования связей между кошельками (с отображением профиля, подсветкой уровня риска), оценка крупного консолидирующего кошелька (в биткойнах и руб, более 800 млн. руб., высокий уровень риска).
Как видно из жалоб пользователей, не брезгует данный онлайн-кошелёк и брокерским мошенничеством. Крупные кошельки в основном взаимодействуют с биржами Binance (Гонконг), Poloniex (США) и Bitstamp (Англия)...
#FXCoin #LegalRC #Hydra #Drugs #Hydrawallet #DrugTrade #SICP #КосаТКА #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives #EC3
>> https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su | cert@ueba.su <<
Так, 04.11 в телеграм-канале BadBank была опубликована заметка, как главный оборонный банк страны ПСБ принимает платежи за наркотики. LegalRC (уже часть Hydra, свыше 700 магазинов) сделали свой биткойн-кошелёк FXCoin.
На всех магазинах разместили прямые ссылки на справочник, по покупке криптовалюты (автор iKlad). В промо видео они вставили скрины с Hydra. Сам FXCoin начал фигурировать в расследованиях, проверках, а также в судебных решениях по незаконному обороту наркотиков.
Приём платежей организован через организацию МФО займов, подключенную в Промсвязьбанке, главном оборонном банке страны. Это позволяет покупать криптовалюту по картам Visa и MasterCard, в кошельке FXCoin.
На компанию микрозаймов AKKAZAIM оформлен эквайринг "героина" в Банке ПСБ. И сейчас в приложении можно "пойти и купить удобно" биткойн для покупки наркотиков.
Владелец FXCoin Александр Уляшкин, с мая 2019 г., содержит ещё компанию для эквайринга через кошельки в прибалтике (Hydrawallet OU).
Дополнительно, скриншоты с официального сайта онлайн-кошелька (анонимно и быстро, скоро: предупреждение о мошенниках и мобильный банк), оценка биткойн-кошелька в сервисе СмартЭхо (с повышенным уровнем скоринга, пользовательскими отметками), оценка 2-го кошелька в СмартЭхо (более 2,4 млн. руб., с пользовательскими отметками), фрагмент визуальной сцены исследования связей между кошельками (с отображением профиля, подсветкой уровня риска), оценка крупного консолидирующего кошелька (в биткойнах и руб, более 800 млн. руб., высокий уровень риска).
Как видно из жалоб пользователей, не брезгует данный онлайн-кошелёк и брокерским мошенничеством. Крупные кошельки в основном взаимодействуют с биржами Binance (Гонконг), Poloniex (США) и Bitstamp (Англия)...
#FXCoin #LegalRC #Hydra #Drugs #Hydrawallet #DrugTrade #SICP #КосаТКА #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives #EC3
>> https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su | cert@ueba.su <<
Сервисы платформы SICP фиксируют рост количества финансовых пирамид в странах Европы. В особенности это касается Германии, завсегдатая чартов, по объёму финансовых махинаций в криптовалютной сфере.
Так, мошенники используя многочисленные мессенджеры и социальные сети вовлекают доверчивых граждан к участию в сомнительных схемах (ресурсы блокируют ссылки и группы, но отстают). Под предлогом больших процентов от инвестиций (например, в 10 раз за 1 неделю, при вложении $1000). Мошенники меняют сайты и названия незаконных сервисов, причём не жалеют на это средства. Всё чаще, действуют и вовсе без ссылок на ресурсы, мотивируя жертв неопределённостью в регулировании криптовалют (и хайпом).
Более того, злоумышленники пророчат повышенные проценты, при осуществлении контроля инвестиций жертвы. Сначала получают доступ к кошелькам на курируемых ими площадках, а втеревшись в доверие и вовсе получают доступ к криптовалютным кошелькам жертв (в том числе холодным).
Для примера, скриншот официального сайта FxTradersNet (нет документов о регистрации, нет соответствующих политик, адрес ещё со старого скама), скриншот сайта легитимных брокеров (с которым созвучен сайт мошенников), оценка криптокошелька участника финансовой пирамиды в сервисе СмартЭхо (с высоким уровнем риска, пользовательскими отметками), оценка крупного кошелька пирамиды (в бтц и руб., порядка 1,7 млрд. руб., с пользовательскими отметками), визуальная сцена исследования транзакций в сервисе КриптоСонар (с отображением профилей кошельков, вывод на биржу Binance - высокорисковый кошелёк).
Такая значительная сумма поступившая на кошелёк незаконного сервиса (упомянутый выше) не ошибка алгоритмов подсчёта платформы. К сожалению, это не самый крупный из кошельков мошенников. Кроме того, с этим адресом связаны ещё и другие пирамиды: IQTradeOption (Нидерланды), вышестоящая пирамида PlatinCoin (Гонконг) и пр. И это только несколько кошельков, для понимания сути проблемы...
#FxTradersNet #fxtradenet #IQTradeOption #PlatinCoin #PLC #Binance #SICP #КосаТКА #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives #EC3
>> https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su | cert@ueba.su <<
Так, мошенники используя многочисленные мессенджеры и социальные сети вовлекают доверчивых граждан к участию в сомнительных схемах (ресурсы блокируют ссылки и группы, но отстают). Под предлогом больших процентов от инвестиций (например, в 10 раз за 1 неделю, при вложении $1000). Мошенники меняют сайты и названия незаконных сервисов, причём не жалеют на это средства. Всё чаще, действуют и вовсе без ссылок на ресурсы, мотивируя жертв неопределённостью в регулировании криптовалют (и хайпом).
Более того, злоумышленники пророчат повышенные проценты, при осуществлении контроля инвестиций жертвы. Сначала получают доступ к кошелькам на курируемых ими площадках, а втеревшись в доверие и вовсе получают доступ к криптовалютным кошелькам жертв (в том числе холодным).
Для примера, скриншот официального сайта FxTradersNet (нет документов о регистрации, нет соответствующих политик, адрес ещё со старого скама), скриншот сайта легитимных брокеров (с которым созвучен сайт мошенников), оценка криптокошелька участника финансовой пирамиды в сервисе СмартЭхо (с высоким уровнем риска, пользовательскими отметками), оценка крупного кошелька пирамиды (в бтц и руб., порядка 1,7 млрд. руб., с пользовательскими отметками), визуальная сцена исследования транзакций в сервисе КриптоСонар (с отображением профилей кошельков, вывод на биржу Binance - высокорисковый кошелёк).
Такая значительная сумма поступившая на кошелёк незаконного сервиса (упомянутый выше) не ошибка алгоритмов подсчёта платформы. К сожалению, это не самый крупный из кошельков мошенников. Кроме того, с этим адресом связаны ещё и другие пирамиды: IQTradeOption (Нидерланды), вышестоящая пирамида PlatinCoin (Гонконг) и пр. И это только несколько кошельков, для понимания сути проблемы...
#FxTradersNet #fxtradenet #IQTradeOption #PlatinCoin #PLC #Binance #SICP #КосаТКА #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives #EC3
>> https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su | cert@ueba.su <<
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОБМАН НА $400M - ФЕНИТА ЛЯ КОМЕДИЯ ФИНИКО
Незаконный сервис Финико начал свою деятельность в конце 2017 г. Позиционировался, как автоматическая система получения прибыли. В настоящее время, представлен компанией Cyfron FNK LTD, зарегистрированной в государстве Сент-Люсия (не требуется лицензия для работы с криптовалютами).
Сайт в доменной зоне .ru недоступен. Имеется рабочее зеркало thefiniko (в зоне .com). Пользовательские соглашения на обоих сайтах идентичны. Что примечательно, платформа предлагает игровые программы, имитирующие инвестиционные. А внутренний токен CFR не является официальной валютой и не имеет финансовой ценности. Компания ответственности никакой не несёт.
Данный подход позволяет Finiko работать без убытка с 2017 г. В ноябре 2018 г. площадка начала активную рекламную компанию. Мошенники предлагали купить квартиру или машину, погасить другой кредит за 35% от стоимости. Пик активного использования сервиса пришёлся на конец 2019 г. Это сопровождалось видимостью начисления средств пользователям. Однако, мало кто из пользователей мог вывести реальные средства...
Присутствуют основные признаки финансовой пирамиды: отсутствие регулирования, регистрация в оффшоре, недолгий срок существования (стоимость токена CFR близка к нулю), очень высокая доходность (обещали более 200% в год), завлекающий и дорогой дизайн сайта, много хороших отзывов.
Финико, только из известных криптовалют, имеет огромное количество кошельков в Bitcoin и Ethereum. Самый крупный криптокошелёк получил 12099.294 BTC (почти за 2,5 года). Возможно использовался для игры на бирже. Выявлено ещё более 129 тыс. кошельков, причастных к деятельности незаконного сервиса. Основные крупные (используемые для получения\отправки) кошельки находятся на мониторинге сервисов платформы SICP.
В даркнете есть форум, где энтузиастами ведётся работа по выявлению крупных кошельков Финико и подбору закрытых ключей к ним. В сумме, Финико привлекла с населения более $300 млн (по оценке экспертов SICP более $400 млн)!..
Анализ свежих транзакций показывает, что средства выводятся в основном на азиатской криптовалютной бирже, управляемой из России. Если вы или ваши близкие пострадали от деятельности Финико, просьба обращаться в КриптоЦЕРТ (cert@ueba.su).
#SEC #FinCEN #EC3 #FinancialPyramide #Finiko #Cyfron #CFR #SICP #КосаТКА #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CBRF #RFM #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives #FinancialIntelligence
https://ueba.su/index.php/k2-blog/investigations/item/92-usd-400m-investment-scam-fenita-la-comedy-finiko
Незаконный сервис Финико начал свою деятельность в конце 2017 г. Позиционировался, как автоматическая система получения прибыли. В настоящее время, представлен компанией Cyfron FNK LTD, зарегистрированной в государстве Сент-Люсия (не требуется лицензия для работы с криптовалютами).
Сайт в доменной зоне .ru недоступен. Имеется рабочее зеркало thefiniko (в зоне .com). Пользовательские соглашения на обоих сайтах идентичны. Что примечательно, платформа предлагает игровые программы, имитирующие инвестиционные. А внутренний токен CFR не является официальной валютой и не имеет финансовой ценности. Компания ответственности никакой не несёт.
Данный подход позволяет Finiko работать без убытка с 2017 г. В ноябре 2018 г. площадка начала активную рекламную компанию. Мошенники предлагали купить квартиру или машину, погасить другой кредит за 35% от стоимости. Пик активного использования сервиса пришёлся на конец 2019 г. Это сопровождалось видимостью начисления средств пользователям. Однако, мало кто из пользователей мог вывести реальные средства...
Присутствуют основные признаки финансовой пирамиды: отсутствие регулирования, регистрация в оффшоре, недолгий срок существования (стоимость токена CFR близка к нулю), очень высокая доходность (обещали более 200% в год), завлекающий и дорогой дизайн сайта, много хороших отзывов.
Финико, только из известных криптовалют, имеет огромное количество кошельков в Bitcoin и Ethereum. Самый крупный криптокошелёк получил 12099.294 BTC (почти за 2,5 года). Возможно использовался для игры на бирже. Выявлено ещё более 129 тыс. кошельков, причастных к деятельности незаконного сервиса. Основные крупные (используемые для получения\отправки) кошельки находятся на мониторинге сервисов платформы SICP.
В даркнете есть форум, где энтузиастами ведётся работа по выявлению крупных кошельков Финико и подбору закрытых ключей к ним. В сумме, Финико привлекла с населения более $300 млн (по оценке экспертов SICP более $400 млн)!..
Анализ свежих транзакций показывает, что средства выводятся в основном на азиатской криптовалютной бирже, управляемой из России. Если вы или ваши близкие пострадали от деятельности Финико, просьба обращаться в КриптоЦЕРТ (cert@ueba.su).
#SEC #FinCEN #EC3 #FinancialPyramide #Finiko #Cyfron #CFR #SICP #КосаТКА #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CBRF #RFM #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives #FinancialIntelligence
https://ueba.su/index.php/k2-blog/investigations/item/92-usd-400m-investment-scam-fenita-la-comedy-finiko
ueba.su
КОСАтка | Корпоративная система аналитики Транзакция Криптовалюта Актив - $ 400M INVESTMENT SCAM - FENITA LA COMEDY FINIKO
The illegal Finiko service started operating at the end of 2017. It was positioned as an automatic profit-making system. Currently, it is represented by Cyfron FNK LTD, registered in the state of Sain...
Blockchain & Bitcoin Conference Moscow возвращается! Ивент о перспективах крипторынка и применении блокчейна в бизнесе пройдет в апреле 2021-го.
Чтобы обсудить актуальные темы, 6 апреля компания Smile-Expo проведет девятую Blockchain & Bitcoin Conference Moscow 2021! Событие посвящено перспективам заработка на криптовалюте и особенностям регулирования оборота цифровых активов.
Мероприятие объединит первоклассных специалистов отрасли: финансовых аналитиков, экономистов, юристов, представителей технологических компаний, разработчиков инновационных платформ и других. Оно будет интересно собственникам бизнеса, стартаперам, IT-специалистам, инвесторам, правовым консультантам, финансистам, майнерам и всем, кому интересна сфера криптовалют и блокчейна.
Девятая конференция порадует посетителей еще более насыщенной программой и максимально полезными тематическими блоками. Среди тем, которые рассмотрят на конференции: NFT как новый класс цифровых активов, особенности невзаимозаменяемых токенов; возможности майнинга, как добывать криптовалюту и получать прибыль? криптотрейдинг как способ заработка, специфика и эффективные стратегии; законодательное регулирование криптовалют, как изменится рынок в 2021 году. На ивенте обустроят демозону, где нишевые компании покажут свои лучшие решения.
Акционное предложение! В честь Дня защитника Отечества стартовала акция: с 17 по 24 февраля билеты категории Conference можно купить со скидкой 30%! Стоимость билета во время праздничной акции – 7000 руб. Стоимость билета с 25 февраля – 10 000 руб. Предложение действует всего 8 дней. Период действия early bird продлится до 28 февраля, уже с 1 марта стоимость билетов вырастет до 15 000 руб.
#SEC #FinCEN #CFPB #EC3 #BBCMsk2021#SmileExpo #Conference #Blockchain #SICP #КосаТКА #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CBRF #RFM #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives #FinancialIntelligence
https://ueba.su/index.php/k2-blog/investigations/item/93-blockchain-bitcoin-conference-moscow-is-back
Чтобы обсудить актуальные темы, 6 апреля компания Smile-Expo проведет девятую Blockchain & Bitcoin Conference Moscow 2021! Событие посвящено перспективам заработка на криптовалюте и особенностям регулирования оборота цифровых активов.
Мероприятие объединит первоклассных специалистов отрасли: финансовых аналитиков, экономистов, юристов, представителей технологических компаний, разработчиков инновационных платформ и других. Оно будет интересно собственникам бизнеса, стартаперам, IT-специалистам, инвесторам, правовым консультантам, финансистам, майнерам и всем, кому интересна сфера криптовалют и блокчейна.
Девятая конференция порадует посетителей еще более насыщенной программой и максимально полезными тематическими блоками. Среди тем, которые рассмотрят на конференции: NFT как новый класс цифровых активов, особенности невзаимозаменяемых токенов; возможности майнинга, как добывать криптовалюту и получать прибыль? криптотрейдинг как способ заработка, специфика и эффективные стратегии; законодательное регулирование криптовалют, как изменится рынок в 2021 году. На ивенте обустроят демозону, где нишевые компании покажут свои лучшие решения.
Акционное предложение! В честь Дня защитника Отечества стартовала акция: с 17 по 24 февраля билеты категории Conference можно купить со скидкой 30%! Стоимость билета во время праздничной акции – 7000 руб. Стоимость билета с 25 февраля – 10 000 руб. Предложение действует всего 8 дней. Период действия early bird продлится до 28 февраля, уже с 1 марта стоимость билетов вырастет до 15 000 руб.
#SEC #FinCEN #CFPB #EC3 #BBCMsk2021#SmileExpo #Conference #Blockchain #SICP #КосаТКА #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CBRF #RFM #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives #FinancialIntelligence
https://ueba.su/index.php/k2-blog/investigations/item/93-blockchain-bitcoin-conference-moscow-is-back
www.ueba.su
SICP | Security Intelligence Cryptocurrencies Platform - BLOCKCHAIN & BITCOIN CONFERENCE MOSCOW IS BACK!
Event on the Prospects of Crypto Market and the Use of Blockchain in Business Will Take Place in April 2021. Bitcoin rate is breaking records, the world community is actively discussing the developmen...