- обменники VA, расположенные в торговых центрах Москвы, заслуживают повышенного внимания со стороны правоохранительных органов;
- меры контроля AML/CFT для поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP) в России ещё не применяются!..
#FATF #SICP #AML #CFT #Measures #VA #VASP
https://www.ueba.su/index.php/k2-blog/cryptoindustry-legislation/item/73-russian-federation-s-measures-to-combat-money-laundering-and-terrorist-financing
- меры контроля AML/CFT для поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP) в России ещё не применяются!..
#FATF #SICP #AML #CFT #Measures #VA #VASP
https://www.ueba.su/index.php/k2-blog/cryptoindustry-legislation/item/73-russian-federation-s-measures-to-combat-money-laundering-and-terrorist-financing
www.ueba.su
SICP | Security Intelligence Cryptocurrencies Platform - RUSSIAN FEDERATION'S MEASURES TO COMBAT MONEY LAUNDERING AND TERRORIST…
Paris, 17 December 2019 - The Russian Federation (Russia) has an in-depth understanding of its money laundering and terrorist financing risks and has established policies and laws to address these ris...