Новый ролик на канале КриптодетективЪ - Функционал аналитических сервисов Arkham Platform и BitcoinPaths, анализ связей между BlackRock IBIT Bitcoin ETF и госкошельками США.

В видео рассказано об использовании аналитических сервисов Arkham Platform и BitcoinPaths для анализа связей между кошельками фонда BlackRock IBIT Bitcoin ETF и государственными кошельками США...

Кошельки фонда связаны и с другими интересными входами и выходами. Можете попрактиковаться и поискать связи с различными DAO, общественными организациями и ЧВК...

https://dzen.ru/video/watch/66d83ba6c04b693827a605dd

#КриптодетективЪ #Дзен #Видео #Arkham #BitcoinPaths #BlackRock #Bitcoin #ETF #IBIT

Arkham всё в России? )

#Arkham #Intelligence

Новое видео про исследование адресов и транзакций лже-обменника Satoshi_Trade_Bot в Телеграм, с использованием аналитических сервисов MetaSleuth и Arkham.

Совместное использование сервисов для проведения исследования и формирования отчётов для взаимодействия с биржами и правоохранительными органами.

Комментируйте, предлагайте темы, делитесь с коллегами и подписывайтесь на канал КриптодетективЪ ;)

Дзен https://dzen.ru/video/watch/6702ca1a8681e76b48e84d18

Рутьюб https://rutube.ru/video/090976988474fd05fbc0c22092cdce08/?r=a

ВК Видео https://vk.com/video59569740_456239384

#Лжеобменник #SatoshiTradeBot #КриптодетективЪ #MetaSleuth #Arkham #Исследование #Транзакции

Коллеги, опубликовано новое видео про идентификацию хакеров-шифровальщиков BO Team атаковавших сайты судов России, путем анализа адресов и транзакций в Arkham, КОСАтка и поисковой системе.

Так было установлено, что адрес шифровальщиков получил 0.026 BTC 6-ю транзакциями, а консолидирующий адрес получил 4.749 BTC и участвовал в порядка 10 тыс. транзакциях.

Консолидирующий адрес связан с ресурсами: satoshidisk, vanitygen, checkbitcoinadress, apirone, allprivatekeys. Администратором которых является Максим Бояров.

На ряде сайтов указано, что разработчики из Саратова, а также у одного ресурса есть офис в Таллине (Эстония). По одному из псевдонимов пользователя в телеграм есть фото и номер автомобиля из ЕС.

Основные выходы средств с кошелька были на биржи CoinEX, CEX и ещё один сгенерированный адрес с "красивым" названием...

https://rutube.ru/video/59bbe79b4c69b2b55b6d748b6c220755/?r=a

https://dzen.ru/video/watch/670ac021353dbb6d0f215847

https://vk.com/video59569740_456239385

#BO_Team #КриптодетективЪ #Arkham #КОСАтка #SatoshiDisk #Vanitygen #Checkbitcoinadress #Apirone #Allprivatekeys #Анализ #Транзакции

Коллеги, на канале КриптодетективЪ опубликовано новое видео - Бездоговорные инвестиции в Цифровую Династию.

В котором разобраны инвестиции по мотивам канала Цифровая Династия (от Максима Шанина). Производится анализ канала, факта обучения инвестициям и необходимости всё увеличивающихся вложений.

Также, исследованы ETH адреса и транзакции в обозревателе блоков, в сервисе TokenScope и в Arkham. Выявлены адреса вывода 0x: Allowance Holder (и связанного кошелька Web3 сервиса Matcha). Подана жалоба в ЦБ России на канал и мошенника.

На сегодня, на одном из адресов мошенника ещё находится около $60 тыс ;)

https://rutube.ru/video/0e51d6bb273e01ca1a0388a434ba4e7b/

https://vk.com/video-204930764_456239061

https://dzen.ru/video/watch/6853f67eb015952bb2792f22

#КриптодетективЪ #ЦифроваяДинастия #Мошенничество #Пирамида #Инвестиции #Криптовалюты #Видео #Arkham #Matcha