Помимо профилирования криптовалютных кошельков, на платформе SICP теперь доступен поиск по тегам и сущностям (криптобиржам, миксерам, кейсам). http://sicp.ueba.su | sicp@ueba.su

#SICP #LocalBitcoins #iKlad #Valhalla #Silkkitie #Binance #Huobi #CryptocurrencyInvestigations #Forensics #BTC #DrugTrade https://www.deepweb-sites.com/valhalla-market-silkkitie-url-reddit-onion-link-darknet/

Binance сертифицирована по международному стандарту безопасности | ForkLog
https://forklog.com/binance-sertifitsirovana-po-mezhdunarodnomu-standartu-bezopasnosti/

Польские организаторы беспорядков в Беларуси готовят несанкционированные акции в России (заголовок позаимствован в СМИ). Так, они анонсировали проведение гражданской акции в 106 российских городах. Призывы выйти на улицы, в так называемый День перемен 19 и 20 сентября распространяют telegaram-каналы NextaRu и RussiaNexta.

Кроме того, Валерий Соловей на сайте День гражданской солидарности призывает граждан на выходных выйти на улицы. Примеры листовок можно скачать на сайте. Для финансовой поддержки проекта предложены номера карты Сбербанка, Яндекс Кошелька, Pay Pal, адреса BTC и ETH кошельков.

Дополнительно, скриншот сайта День гражданской солидарности (со списком городов), оценка криптокошельков в сервисе СмартЭхо (в руб., с уровнем скоринга и пользовательскими отметками), анализ количества транзакций и объёмов средств в руб. в сервисе МетаСфера (по анализируемому пулу кошельков), сцена исследования в сервисе КриптоСонар (с отображением кошельков и транзакций, известных субъектов).

По результатам исследования, проведённого экспертами SICP усматривается, что криптовалютный кошелёк причастный к деятельности сайта День гражданской солидарности финансировался с крупного биткойн-кошелька американской биржи Poloniex. Он же был замечен в приёме средств похищенных с площадки NiceHash. Также, средства на анализируемый кошелёк ДГС поступали с BitPay (американский платёжный сервис). Вместе с тем, ряд транзакций поступило с очень крупного кошелька гонконгской Binance (ранее на него поступали средства похищенные с биржи Zaif). В общей сложности через 4 анализируемые кошелька прошло более 8,35 трлн руб.

#dgs2020 #Перемен #Poloniex #BitPay #Binance #NiceHash #Zaif #BTC #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #KYC #KYT #Investigations #Forensics #CryptoDetectives #AntiFraud

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su | cert@ueba.su

Сервисы платформы SICP фиксируют рост количества финансовых пирамид в странах Европы. В особенности это касается Германии, завсегдатая чартов, по объёму финансовых махинаций в криптовалютной сфере.

Так, мошенники используя многочисленные мессенджеры и социальные сети вовлекают доверчивых граждан к участию в сомнительных схемах (ресурсы блокируют ссылки и группы, но отстают). Под предлогом больших процентов от инвестиций (например, в 10 раз за 1 неделю, при вложении $1000). Мошенники меняют сайты и названия незаконных сервисов, причём не жалеют на это средства. Всё чаще, действуют и вовсе без ссылок на ресурсы, мотивируя жертв неопределённостью в регулировании криптовалют (и хайпом).

Более того, злоумышленники пророчат повышенные проценты, при осуществлении контроля инвестиций жертвы. Сначала получают доступ к кошелькам на курируемых ими площадках, а втеревшись в доверие и вовсе получают доступ к криптовалютным кошелькам жертв (в том числе холодным).

Для примера, скриншот официального сайта FxTradersNet (нет документов о регистрации, нет соответствующих политик, адрес ещё со старого скама), скриншот сайта легитимных брокеров (с которым созвучен сайт мошенников), оценка криптокошелька участника финансовой пирамиды в сервисе СмартЭхо (с высоким уровнем риска, пользовательскими отметками), оценка крупного кошелька пирамиды (в бтц и руб., порядка 1,7 млрд. руб., с пользовательскими отметками), визуальная сцена исследования транзакций в сервисе КриптоСонар (с отображением профилей кошельков, вывод на биржу Binance - высокорисковый кошелёк).

Такая значительная сумма поступившая на кошелёк незаконного сервиса (упомянутый выше) не ошибка алгоритмов подсчёта платформы. К сожалению, это не самый крупный из кошельков мошенников. Кроме того, с этим адресом связаны ещё и другие пирамиды: IQTradeOption (Нидерланды), вышестоящая пирамида PlatinCoin (Гонконг) и пр. И это только несколько кошельков, для понимания сути проблемы...

#FxTradersNet #fxtradenet #IQTradeOption #PlatinCoin #PLC #Binance #SICP #КосаТКА #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #CDD #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives #EC3

>> https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su | cert@ueba.su <<

Страсти по #Binance

Вчера сразу два новостных издания опубликовали статьи и ударили журналистским «молотом» по репутации блокчейн-экосистемы Бинанс.

Расследование Reuters показало, что в течение пяти лет крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance служила каналом для отмывания не менее 2,35 миллиарда долларов незаконных средств.

Согласно размещенным материалам Bloomberg Комиссия по ценным бумагам и биржам расследует, был ли BNB ценной бумагой при продаже в 2017 году

Как отразятся такие удары на криптоимперии?

Экспансия замедлится.

Скорее всего, Бинанс ждут многочисленные споры и новостные битвы, вспомним судебные тяжбы Ripple

О репутационных рисках и их влиянии на финансовые риски с практическими примерами мы расскажем вам завтра в рамках раздела #криптоликбез.
Уже на цене BNB такие новости отразились понижением.

#compliance #комплаенс
#репутационныериски

Криптобиржи «кошмарят» #LTC

Запретить нельзя контролировать — где поставить запятую?
Придётся заводить такую рубрику.

Но самое главное, что эти новости не от регулятора, а от участников крипторынка — тех, кто зарабатывает нормальные деньги НА ВСЕМ!)

Причина телодвижений — стремление #LTC к анонимности и риск сокрытия финансовых операций. Риски, как обычно, усмотрены. Регуляторы наказать могут, видите ли. «Прогиб» зачтён. Мы уверены, запрет породит новые способы сокрытия и приведет к увеличению преступлений.

Пользователи криптобиржи #Binance в июне получили Уведомление о депозитах и снятии средств Litecoin (LTC) с использованием блоков расширения MimbleWimble (MWEB).

В мае уведомления своим клиентам направили ведущие южнокорейские криптовалютные биржи, UpBit и Bithumb, выпустив предупреждение для #Litecoin

#новости

​Как и обещали, представляем вам эксклюзивный материал. Экспертам канала был предоставлен доступ к полной версии информационно-аналитической платформы «NoName», разработанной российской компанией.

Как заявляют создатели, #NoName — это глобальный навигатор для предупреждения и контроля крипторисков и киберугроз. Если сказать проще, с помощью этой платформы отслеживаются все транзакции криптовалюты в блокчейне.

Процедуры #AML, #KYC и #KYT разработаны в соответствии с рекомендациями #FATF и требованиями российского и международного законодательства.

Процедура #KYJ (know your jurisdiction) — проверка криптокошелька или цифрового актива в правовом поле в нужной юрисдикции, предупреждает о наличии/отсутствии санкционных и иных рисков. Эксперты в тестовом режиме проверили использование «русского» криптокошелька в одной из юрисдикций и получили предупреждение о преступных действиях использования криптовалюты на данной территории.

Так как сотрудничество с зарубежными аналогами, типа Crystal или Chainalysis, в текущей ситуации токсично, да, и в общем, небезопасно, смело можно сказать, что это единственный отечественный продукт, который подойдёт регуляторам и операторам, судебным экспертам и обычным гражданам.

Что касается эксклюзивных материалов для подписчиков канала — мы ознакомились с рядом расследований, публикуемых впервые.

Об устойчивых отношениях #Binance и Фондом Навального писали много. Но эксперты NoName выявили также следующее.
Получая пожертвования от иностранных фондов и граждан, владелец адреса криптокошелька предоставлял криптовалюту (ликвидность) биржам и неплохо зарабатывает на этом. Однако, после громких заголовков в СМИ, битки с известного адреса Binance окончательно перекочевали на другие адреса, в том числе на адреса биржи Huobi.
Только на один адрес кошелька, принадлежащего Навальному, было получено более 678,66 #BTC (даже по текущему курсу это больше 14,5 млн$ или почти 1 млрд руб.).
По данным NoName опальный юрист получил более 750BTC или около 16млн$ по текущему курсу. Да,уж, в лучшие времена полученная сумма равнялась бы 50млн$. Можно и с «оппозицией» заканчивать).

А вот, ютюб-канал «Навальный Life», менее доходный, но получает крипту от зарубежного майнингового пула, в том числе.
По каналам «борцов» также предоставлен материал и мы расскажем в следующей статье в рубрике #крипторасследования

По данным NoName, криптоактивы на адреса кошельков вышеупомянутых лиц поступают и в настоящее время.

Много интересного показали нам в транзакциях криптокошельков, связанных с публичными личностями и лицами, обремененными властью.

Особенно были удивлены, мягко сказать, участию отдельных медийных и должностных лиц в финансировании украинских националистических фондов. Вот, такая вот ситуация.

Благодарим команду NoName за предоставленный материал и возможность увидеть как строится цифровой след криптовалюты.

Пишите в комментариях вопросы.

Ссылка на данный канал при использовании материалов статьи обязательна.

#криптокомплаенс #криптообозреватель #комплаенс #compliance #ПОД_ФТ

Продолжение для #Binance последовало …

Совсем недавно мы с вами обратили внимание на удары по репутации крупнейшей в мире биржи, снова удар и оттуда же, но жёстче.

По данным Reuters криптобиржа Binance продолжала обрабатывать сделки клиентов в Иране, несмотря на санкции США и запрет на ведение там бизнеса, показало журналистское расследование

#бинанс #комплаенс #санкции #compliance #цифровойслед

#криптоновости

Крипторынок сегодня утром в плюсе, большая часть активов в зелёной зоне. #BTC торгуется около $21 200, #ETH торгуется около $1 400.

Биткоин на рынке доминирует: 42.34%;

Индекс страха: 28;
Капитализация рынка: $958 млрд.

Многие ждут новостей от ФРС, но ниже $20тыс биткоин сегодня, по мнению экспертов, вряд ли опустится.

Если, конечно, не произойдёт значимое событие. Например, давление на рынок со стороны американского регулятора - SEC - расследование против #Coinbase. Криптобиржу подозревают в том, что она неправомерно позволяла пользователям торговать цифровыми активами, которые должны были быть зарегистрированы как ценные бумаги. Разберутся чуть позже, «был ли мальчик». Способ такой не только в крипте практикуется.

Ну, а пока #CZ подал в суд иск о клевете в отношении издания Bloomberg и требует моральной и финансовой компенсации, а также удаления всех фейковых материалов о торговой платформе #Binance.

Оставайтесь с нами - мы следим за развитием событий и новостей и будем держать вас в курсе.

#Казахстан 🇰🇿

#Binance получила принципиальное одобрение от Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA) на управление платформой цифровых активов и оказание кастодиальных услуг в Международном финансовом центре «Астана» (МФЦА).

Прелестно, только вопросы возникают - как планируется казахстанскому надзору ограничить передачу третьим лицам информации, полученной Binance в ходе оказания услуг (по каким-нибудь «антикоррупционным» расследованиям?
Российский опыт не учитывается странами СНГ? Или все уже забыли про блокировки аккаунтов и упреждение рисков в €10тыс от «независимой» криптобиржи?

Стоит отметить, что принципиальное согласие - не выдача лицензии на работу криптобиржи, а вопросами выше не только мы задаемся.

От блокировки счетов россиян и ограничений по сумме до принудительной конвертации стейблокинов на ​#Binance

Криптобиржа прекращает поддержку стейблкоинов USDC, USDP и TUSD 29.09.2022 и предлагает BUSD по курсу 1:1

А как же депозиты? Как же торговля в парах?

По сути это делистинг второго по капитализации ($52 млрд) стейблкоина - #USDC. Эмитент USDC Circle Internet Financial может серьезно пострадать от действий Binance. Собственный стейблкоин Binance — #BUSD — занимает третью строчку в списке крупнейших стейблкоинов. Опальные #TUSD и #USDP занимают пятое и шестое места в рейтинге, их капитализации составляют $1 млрд и $945 млн соответственно.

Криптобиржа без штаб-квартиры (лицензии на работу в России тоже, кстати, нет) вместе с одиозным СZ получает торжественное звание - #криптомонстр

Если успокоит - теперь не только россияне почувствуют тлетворное влияние жадности и желания захватить мир

#Binance объявляет об уходе из России и продаже российского бизнеса компании #CommEX

Binance заключила соглашение о продаже всего своего российского бизнеса компании CommEX. С целью обеспечения планомерного перехода существующих пользователей на другую платформу, процесс отключения займет до одного года. Все активы текущих российских пользователей в безопасности и надежно защищены.

Что делать? Ну, в любом случае , лучше вывести на холодные кошели , а если там немного 🤏 , то сердце не рвать))

Глава #Binance Чанпэн Чжао раскрыл новые детали касаемо перевода российских клиентов биржи на новую площадку #CommEx.

По его словам, между кошельками Binance и CommEx будут происходить переводы #криптовалют по мере миграции пользователей и их средств. Некоторые такие переводы уже были проведены на этапе тестирования биржи.

https://vk.com/wall593201392_6334

«Как убить двух зайцев?» Или о новостных манипуляциях в криптосреде.

Небольшой пересмотр под нашим углом новости "о ВОЗМОЖНОЙ причастности #Garantex к финансированию «связанной с ХАМАСом террористической группы".

Кто сообщает?
Wall Street Journal - ежедневная американская деловая газета на английском языке. Издаётся в Нью-Йорке компанией Dow Jones & Company, которая входит в холдинг News Corp – американский транснациональный холдинг, с 1889. Ну, явно не про благополучие россиян думает.
Откуда данные?
#Elliptic - согласно данным, размещенным на сайте, в 2013 году Соучредители доктор Джеймс Смит, доктор Том Робинсон и доктор Адам Джойс объединили усилия, чтобы начать мониторинг блокчейна. в 2015 - Компания возглавляется Paladin Capital Group при участии Santander InnoVentures, KRW Schindler, Digital Currency Group и существующего инвестора Octopus Ventures (точно уж недружественные юрисдикции для России). Ну, и интересен для нас 2016 год - "Быстрый рост команды в штаб-квартире в Лондоне и открытие нового офиса в США". То есть в принадлежности бенефициаров к юрисдикциям недружественных стран не приходится проводить долгих исследований. Еще один интересный факт по Digital Currency Group . К началу 2023 года в портфеле DCG было более 160 компаний, из которых она приобрела 28. Дочерние компании включали криптобиржу Luno и фирму Foundry по криптодобыче. Она также была инвестором в Coinbase и Kraken, фирму Circle, создавшую стабильную монету USDC, и аналитические компании #Chainalysis, Dune Analytics, Elliptic и #Etherscan, сообщали известные СМИ
Как проверить сведения, предоставляемые этой компанией? Никак) Доверять ли этой информации? Нет, конечно.
Зачем?
Во-первых, есть повод, как у нас говорят, "с больной головы на здоровую спихнуть" все. Во-вторых - уже теряется возможность давления и сбора необходимых данных в рамках процедур #KYC. Сделка #Binance, влекущая выход с российского рынка – мы писали об этой сделке здесь. В-третьих, #Garantex позиционирует себя как российская биржа, поэтому часть российских пользователей криптоактивов перейдет и туда.
Во-третьих, на фоне мнения Президента России, озвученного в Сочи, в отношении дальнейшего пути в развитии технологийна базе блокчейн и цифровых активов, Россия будет развивать цифровой рынок и СВОИ инструменты криптоинфраструктуры. А это уже интересы бизнеса. Лакомый кусок на рынке терять никто не хочет, да, и управлять невозможно. Никакие, прогнозируемые кем-то, "риски" не помогут.
Вывод.
Новость носит манипуляционный характер. Заложено несколько задач для бенефициаров. А главное, наступило время подумать о реально отечественных продуктах и сервисах. Поскольку использование иностранных сервисов и продуктов как для аналитики, так и для прогнозирования угроз и рисков для национальной безопасности высок как никогда.

Проанализируем суть произошедшего теракта. Всё по классике, как любят пиндосовские спецслужбы: циничное предупреждение о готовящемся теракте; публикация новостей во всех СМИ (контролируемых) компрометирующих действующую власть в стране (после реализации); гибридное воздействие на население.

У многих уже возникает понимание о едином источнике финансирования таких мероприятий. Предлагаю вернуться к организации РДК (Русский добровольческий корпус) и источникам его финансирования. Адрес крипто кошелька с их сайта, напрямую связан с крупнейшим кошельком (ч\з который прошли миллионы биткойнов), принадлежащим Robinhood. Не припомню более крупный...

Robinhood Markets, американская компания со штаб-квартирой в Менло-Парке, штат Калифорния. Занимается оказанием финансовых услуг и предлагает своим клиентам возможность бескомиссионной торговли акциями и биржевыми фондами (ETF) через мобильное приложение. Является регулируемым FINRA брокером, зарегистрированным в Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Далее, через транзиnные кошельки средства перемещались на различные кошельки биржи Coinbase (Американская публичная компания, которая управляет онлайн-сервисом обмена цифровых валют. Это крупнейшая криптовалютная биржа в США по объему торгов. Компания была основана в 2012 году, в мае 2020 года Coinbase объявила, что закрывает свою штаб-квартиру в Сан-Франциско, штат Калифорния).

Особо можно выделить связанный с Coinbase кошелёк BlackRock ETF. К слову BlackRock, американская международная инвестиционная компания со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Одна из крупнейших инвестиционных компаний мира и крупнейшая в мире по размеру активов под управлением. Она была основана в 1988 году и первоначально входила в состав Blackstone Group.

Печалит и то, что можно было уже минимум 4 года в нашей стране эффективно противостоять всем вызовам и своевременной предотвращать события связанные с крупными мошенничествами, экстремистскими группами и террористическими организациями. Действовать на упреждение. Но об этом только говорит президент с экранов ТВ. По факту, превалируют ламповые управленцы (по типу байдена), и руководители средних и крупных коммерческих структур (как бы исполняющих законодательство страны).

#Терроризм #Экстремизм #Аналитика #РДК #Coinbase #Robihood #Binance #BlackRock