Публичное заявление ФАТФ, в отношении юрисдикций с высоким уровнем риска отмывания доходов, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения... #FATF #DPRK #Iran #ML_FT_PF #SICP https://ueba.su/index.php/k2-blog/cryptoindustry-legislation/item/47-high-risk-jurisdictions-of-money-laundering-financing-of-terrorism-and-wmd-proliferation-financing-ml-ft-pf

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США добавило в санкционный список 2-х граждан Китая, связанных с Северной Кореей и их криптовалютные кошельки (20 наиболее активных). Американские уполномоченные органы связывают их с деятельностью Lazarus Group (хакерская группировка КНДР).

Платформа SICP отслеживает финансовые потоки от данной киберпреступной группировки, а также анализирует другие подозрительные транзакции (применяя скоринговую модель собственной разработки). Так, объём средств прошедших через 20 упомянутых кошельков составил более 10 млрд. руб. по текущему курсу.

При анализе самого крупного биткойн-кошелька, и кошельков с наиболее свежими транзакциями удалось установить устойчивую связь с криптобиржей Huobi Global (США), миксерами криптовалют (болле 624 млрд. руб. за 6 дн.), и даже основными кошельками финансовой пирамиды Plus Token...

Исследуйте блокчейн используя сервисы SICP, оставляйте пользовательские оценки, предлагайте идеи по новому функционалу. Создавайте и участвуйте в совместных расследованиях!..

#USDT #OFAC #SICP #SDNlist #DPRK #LazarusGroup #HuobiGlobal #Mixer #BTC #PlusToken #Cryptocurrency #AML #CFT #KYC #KYT #SmartEcho #CryptoSonar #RiskAssessments #DigitalAssets #Forensics #Investigations #CryptoDetectives

https://en.wikipedia.org/wiki/Lazarus_Group | https://sicp.ueba.su