С 2011 г. в Канаде вела свою деятельность криптовалютная биржа CaVirtEx. Создавалась, как площадка обмена между биткойном и канадским долларом. Особое внимание было уделено технологии вывода средств.

В настоящее время, сайт биржи осуществляет редирект на ресурс LocalBitcoins. В 2018 г. была установлена связь с QuadrigaCX, а в 2019 г. с Coinsquare. Весьма похоже, что у этого пула бирж один конечный бенефициар...

Дополнительно, скриншот с аналитического сервиса, сведения по обновлению метаданных сайта, оценка одного из наиболее крупных кошельков в СмартЭхо (с автоскорингом), анализ количества и объёма транзакций в руб. по имеющимся криптокошелькам, вероятный профиль и юрисдикция (по внутреннему тегу).

#CaVirtEx #LocalBitcoins #QuadrigaCX #Coinsquare #SICP #BTC #Cryptocurrency #DigitalAssets #RiskAssessments #AML #CFT #Forensics #Investigations #KYC #KYT #SmartEcho #CryptoSonar #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | sicp@ueba.su