Росфинмониторинг намерен отслеживать операции с цифровым рублем

Технически можно задать параметры использования цифрового рубля, что может быть очень полезно в случае перехода транзакций в цифру с бюджетными средствами, например, в сфере гособоронзаказа. Кроме того, это позволит не только своевременно выявлять преступления, но и предотвращать их в том случае, если технически будут заданы параметры использования цифрового рубля для публичных расчетов.

В этой связи #Росфинмониторинг считает, что для государственных интересов сведения о #транзакциях с цифровым рублем, а также открытии счета цифрового рубля должны поступать в РФМ

https://vk.com/wall593201392_4540

#Росфинмониторинг в своём докладе, акцентирует внимание на проблеме использования #криптовалюты в преступных целях, выявления и пресечения таких фактов.

Новый сервис «Прозрачный #блокчейн», позволяет проводить финансовые расследования, связанные с #криптотранзакциями.

Сейчас программный продукт поддерживает анализ наиболее популярных в настоящее время криптовалют. При этом отмечается, что одним из основных направлений противоправной деятельности является незаконный оборот наркотиков.

Кроме того, зафиксированы факты, когда криптовалюта использовалась для прямого нарушения #фз115, #финансирования терроризма, оплаты заказных убийств, коррупционных преступлений..

https://vk.com/wall593201392_4848

#Росфинмониторинг фиксирует рост отмывания денег через криптовалюту

Действительно, возможности для пользователей не ограничены.

Верховный суд РФ отменил приговор в части оправдания фигуранта за легализацию биткоинов: высшая инстанция не согласилась с позицией, что само по себе преобразование криптовалюты в рубли и их последующий разброс по чужим банковским картам и счетам не может считаться отмыванием. 

Криптовалюта - инструмент, который может быть использован в отмывании преступных доходов.

Что касается снижения рисков - используйте российские аналитические системы. Только точно отечественные с хранилищем в РФ и алгоритмами отечественными , иначе санкций не миновать)